公司基本信息 - 公司为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司，2020年11月5日在深交所上市，首次发行1800万股[5][140] - 公司注册资本17789.7756万元，已发行股份总数17789.7756万股[6][13] 股东相关 - 发起人徐闻达持股37.08%，徐毅明持股10.76%等[12] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[26] 公司决策审议 - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项需股东会审议[32] - 对外担保总额超净资产50%或总资产30%等情形需股东会审议[33] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等需股东会审议[35] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足6人等情形应2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[39] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[80] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[80] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等需董事会审议[82] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[106] - 期末资产负债率高于70%时可不分利润[107] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[113] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[71] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[101] - 公司应在原任董事会秘书离职三个月内聘任新秘书[103] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[106] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不续聘提前30天通知[119][120] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[126][127][128]

制度建立 - 公司制订独立董事年报工作制度完善治理机制[2] 职责分工 - 董事会秘书负责协调独立董事与各方沟通[3] 工作要求 - 独立董事审阅重大事项并发表意见[3] - 审查董事会召开事宜[6] - 提交相关文件并签署确认意见[4] 其他安排 - 安排独立董事与年审注册会计师见面[5] 制度说明 - 制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[5]

适用人员 - 适用制度人员包括公司董事、总经理等[2] 薪酬方案审议 - 董事会审议高级管理人员年度薪酬方案，股东会审议董事年度薪酬方案[4] 薪酬构成与发放 - 董事和高级管理人员全部薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[8] - 基本薪酬、独立董事津贴按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放[12] 薪酬调整与制度 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅水平、通胀水平等[15] - 制度由公司董事会制定、修改并解释，自股东会审议通过之日起生效[17]

担保条件 - 可担保对象资产负债率不得超70%，否则提交股东会审议[6] 审批要求 - 董事会审批担保需过半数董事出席，全体董事三分之二以上同意[11] - 股东会审批特定担保需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 多项超比例或特定对象担保需股东会审批[10][11] 管理部门 - 董事会及财务部门是担保行为管理和基础审核部门[17] 后续管理 - 担保合同订立后财务部门指定专人保管并登记[17] - 被担保人未还款等情况，经办部门了解并启动追偿程序[17][18] - 公司履行担保义务后向债务人追偿，财务部门通报情况[18] - 发现被担保人风险情况，公司采取措施控制和追偿[18] 信息披露 - 公司按规定披露对外担保信息，含担保总额及占净资产比例[20] - 被担保人到期未还款，公司及时披露[20][21] 责任追究 - 董事会视损失处分有过错责任人[23] - 违规签订担保合同追究当事人责任[23] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会解释和修订[26]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度保护投资者权益[2] - 国家秘密、特定商业秘密信息可豁免或暂缓披露[4][5] - 暂缓披露消除原因后应及时披露并说明情况[10] 审核与追责 - 信息披露事项由董事会领导，董事长做最后决定[8] - 确立责任追究机制惩戒违规人员[9] 生效规则 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[11]

子公司范围 - 制度适用子公司包括各级全资、控股子公司及能实际控制的公司[2] 管理部门职责 - 证券事务部负责子公司总体管理、资料存档和对外投资日常管理[3][15] - 综合管理部负责子公司人力资源监督管理及信息收集整理[4] - 财务管理部负责子公司经营计划、财务监督及报表收集备案[4] 子公司财务规定 - 子公司财务负责人聘任和更换需报公司备案并接受培训[10] - 子公司应及时报送财务报表，接受审计[11] 子公司经营要求 - 子公司应根据总体规划制定目标并提交报告和计划[14] 子公司重大事项 - 对外投资接受公司指导监督，重大合同需会审备案[15][16] - 对外担保需经两级董事会或股东会审议通过[16] - 重大事项及时报告，审议前公司人员需汇报通知[18][19] 审计与检查 - 公司定期或不定期对子公司审计，涵盖多方面内容[22] - 公司实施检查制度，分例行和专项检查[23] 档案与人事 - 建立子公司档案两级管理制度[25] - 子公司执行劳动法规，非委派董监高任命需备案[27] - 公司组织派出人员业务培训[27] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[30]

股东会投票方式 - 召开股东会应提供网络投票方式，现场会议需在深交所交易日召开[3] 网络投票相关事项 - 应在股东会通知中明确网络投票相关事项，通知发布日次一交易日申请开通服务并录入信息，股权登记日次一交易日完成复核[5] - 网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日股东资料电子数据，股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[5] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间，创业板投票代码为“35+证券代码的后四位”[7] - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9∶15至现场股东会结束当日下午3∶00[9] 投票规则 - 特定集合类账户持有人或名义持有人应通过互联网投票系统投票，交易系统投票不计入有效票数[10] - 股东多账户持有相同类别股份，以第一次有效投票结果为准，表决权数量为名下相同类别股份总和[12] - 特定集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会表决权总数[14] - 累积投票提案，股东每持有一股拥有与每个提案组下应选人数相同的选举票数[14] 中小投资者 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东，审议重大事项时投票结果应单独统计披露[17] 投票数据处理 - 现场股东会投票结束后通过互联网系统获取网络投票数据[18] - 委托信息公司合并计票，信息公司会发送网络、现场投票数据及合并计票数据等[18] - 公司及其律师需对投票数据合规性确认并形成股东会表决结果[18] - 对投票数据有异议应向深交所及信息公司提出[18] 结果披露 - 公司应按规定披露法律意见书和股东会表决结果[18] - 股东会结束次一交易日，通过交易系统投票的股东可查投票结果[18] - 股东可通过互联网投票系统网站查最近一年内网络投票结果[18] 细则相关 - 本细则未尽事宜依国家法律等规定执行[20] - 本细则由公司董事会制定、修改并解释[20] - 本细则自公司股东会审议通过之日起生效[20]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，独董连续任职不超六年[4] 职权行使 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会及时增补[4] 职责范围 - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[8] 会议规则 - 不定期召开，提前三天通知并提供资料[10] - 须三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过方有效[12] 其他事项 - 会议记录由证券事务部保存，保存期不少于十年[13] - 细则由董事会解释修订，自审议通过生效[16]

对外投资审批 - 达最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[6] - 达最近一期经审计总资产50%以上经董事会审议后提交股东会审议[7][8] - 交易标的“购买或出售资产”连续十二个月内累计达30%需评估审计并经股东会三分之二以上通过[9] - 未达董事会审议标准由董事会授权总经理批准[9] 投资流程 - 董事会战略委员会为重大投资预审机构，总经理组织可研并形成预案递交董事会[10] - 实行项目负责制，成立项目小组负责实施[10][11] - 构成关联交易执行相关规定履行审批程序[11] - 应编制建议书，进行分析论证和资信调查[12] - 实施方案及变更需经股东会、董事会或总经理审查批准[14] - 收回、转让与核销需经股东会、董事会或总经理决策[17] 监督检查 - 建立对外投资内部监督检查制度[19] - 检查内容包括岗位设置等六项[19] - 发现问题及时报告总经理并纠偏[19][20] 制度相关 - 未尽事宜依相关规定执行，不一致时以规定为准[22] - “以上”“内”含本数[22] - 由董事会负责解释和修订[22] - 自股东会审议通过之日起生效，修改时生效规则相同[22] 公司信息 - 公司为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司[23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事超半数[4] 委员会职责 - 负责制定公司董高考核标准、薪酬政策与方案[7] 决策流程 - 董事薪酬方案报董事会同意后股东会审议通过实施[10] - 高管薪酬方案报董事会审议批准[10] 会议规定 - 每年至少开一次会，提前三天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存至少十年，细则董事会审议通过生效[13][16]