关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-005 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝丽迪"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案已经独立董 事专门会议审议通过，尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、利润分配方案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为 99,487,816.04 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表可供股东分配的利润为 285,009,135.14 元，母公司可供股东分配的利润 160,444,467.19 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可 供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 1 ...

2023年薪酬情况 - 董事长徐毅明薪酬113.21万元[1] - 董事徐闻达薪酬0万元[1] - 董事、副总经理龚福明薪酬53.81万元[1] - 独立董事戴礼兴、徐容、马树立薪酬均为10万元[1] - 监事会主席付洋薪酬31万元[1] - 总经理蒋志勇薪酬101.71万元[1] - 总工程师杨军辉薪酬99.71万元[1] - 副总经理田雪峰薪酬117.02万元[1] 2024年薪酬方案 - 独立董事每年津贴8万元（含税）[3] - 薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[3]

利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[12] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[12] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[12] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[12] 股票股利 - 每次分配股票股利，每10股不少于1股[13] - 高送转指每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股[15] 分红限制 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[14] - 报告期净利润同比下降50%以上不得披露高送转方案[26] - 送转股后每股收益低于0.2元不得披露高送转方案[26] - 最近两年同期净利润持续增长，每股送转股比例不得高于复合增长率[25] 其他规定 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[16] - 股东大会作出决议后，董事会2个月内完成股利派发[20] - 最近三年现金分红总额低于年均净利润30%需说明原因[20] - 特定项目核算及列报金额占总资产50%以上，现金分红低于当年净利润50%需说明依据[21] - 现金分红达或超当期净利润100%且达或超当期末未分配利润50%需披露相关内容[22] - 资产负债率超80%且经营现金流净额为负，现金分红超当期净利润50%（金融业除外）需披露合理性[22] 计算公式 - 最近两年同期净利润复合增长率计算公式为[第N年净利润/第N - 2年净利润的绝对值]^(1/2) - 1[26] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[29] - 制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[29] 公司信息 - 公司为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司[30] - 文档时间为二零二四年三月[30] 重大界定 - 重大投资或现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[12]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 鉴证报告第 1 页 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10466号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 鉴证报告第 2 页 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映贵公司2023年度募集资金存放与使用情况获 取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会 计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴 证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，贵公司 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宝丽迪 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章龙平 | 联系电话：0512-62938567 | | 保荐代表人姓名：陈辛慈 | 联系电话：0512-62938567 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-020 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会现就提名关晋平为苏州宝 丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人 (参见该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第二届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不 ...

关于苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 我们审计了苏州宝丽迪材料科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10465 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 资金余额 | 2023 年期初占用 计发生金额（不 | 年度占用累 | 2023 年度占用 资金的利息(如 | 2023 年度偿还累 计发生金额 | 2023 年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 含利息） | | 有) | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | - | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | - | | | 总计 | - | | - | - | | | | | | | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | | 往来方 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-011 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于确认公司 2023 年度关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关 联 交 易 定 | 2024 年预计发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价原则 | 金额 | | 租赁 | 厦门万邦康置 业有限公司 | 承租 | 市场价 | 30 万元 | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 2023 年预计 | 2023 年已发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 定价原则 | 发生金额 | 生金额 | | 向关联法人销售 产品、商品 | 苏州凯恩进 出口有限公 | 销售商品 | 市场价 | 100 万元 | 22.92 万元 | | | 司 ...