2024年度报酬情况 - 董事长徐毅明税前报酬102.25万元[1] - 董事徐闻达税前报酬0.00万元[1] - 总经理蒋志勇税前报酬128.77万元[1] 2025年度薪酬方案 - 独立董事每年津贴8万元（含税）[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 2025年4月14日审议通过相关薪酬议案[1]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-006 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年审计机构，聘任期为 1 年。本事项 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所， 具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力。能够较好的 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业 胜任能力及投资者保护能力。在公司上市期间及 2020-2024 年度相关的审计工作 中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则、顺 ...

财报审议与披露 - 2025年4月14日公司会议审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》[1] - 2025年4月16日公司《2024年度报告全文》及摘要在巨潮资讯网披露[1]

人事变动 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年4月14日召开[2] - 董事会同意聘任陶慷为公司副总经理、研究院院长[2] 人员信息 - 陶慷1979年出生，博士学历，正高级工程师[6] - 有中科院、会通材料等多单位任职经历[6]

财务审计 - 审计苏州宝丽迪2024年度财报，2025年4月14日出具无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[2] - 汇总表信息与审计资料及已审计财报披露内容核对无重大不一致[3] - 汇总表应与已审计财报一并阅读以了解资金往来情况[4] 报告用途 - 报告仅供公司披露2024年年度报告使用[4]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要申明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 单位：万元 附件： 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2024 年度 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：_______ 汇总表第 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 年度占用累 2024 | 年度占用 2024 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 | 资金的利息(如 | | 计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | 含利息） | 有) | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | ...

经核查公司独立董事关晋平女士、李健飞先生、陆圣江先生的任职经历以及 其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2025年4月14日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州宝丽迪材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，于近日收到独立董事关晋平女士、李健飞 先生、陆圣江先生提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会就公司三位独 立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会 ...

股东大会信息 - 公司于2025年5月8日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年4月30日[3] - 登记时间为2025年5月6日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[13] - 普通股投票代码为"350905"，投票简称为"宝丽投票"[11] 提案信息 - 提案10需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 股东大会提案涉及2024年度多项报告及议案[16] 其他信息 - 会议会期半天，出席股东费用自理[8] - 会议联系电话、传真、邮箱公布[8] - 需填写参会登记表并按要求提供资料[18][19]

资金管理 - 拟用超募资金6000万元永久补充流动资金[10] - 2025年度向银行申请不超3.5亿元综合授信额度[15] - 继续用不超3亿闲置募集及不超1.5亿自有资金现金管理12个月[16] 会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2025年4月14日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决3票赞成，监事薪酬议案3票回避表决[3][4][6][9][10][11][12][13][14][16]