仲景食品股份有限公司 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-007 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

仲景食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》以及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格， ...

仲景食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张中义） 2023 年度，作为仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、 忠实地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见， 切实维护公司和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张中义，1957 年出生，博士学历，教授。曾任郑州轻工业大学食品与 生物工程学院讲师、副教授、教授、硕士生导师；现任郑州科技学院食品科学与 工程学院院长。2020 年 6 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 | 姓名 | 应出席 | 参加董事会情况 实际出席 | 委托出 | | | | 参加董事会专门委员会情况 | 薪酬与 | 参加股东 ...

仲景食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仲 景食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考 ...

仲景食品股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司 （以下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发 行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，经审慎核查，就《仲景食品股份有 限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"） 进行了核查，核查情况如下： 一、仲景食品内部控制评价工作情况 公司按照董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员， 对公司2023年12月31日与财务报告相关的内部控制的有效性进行了评价。评价时， 公司考虑了内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、 信息与沟通、检查监督等要素的要求，严格执行了必要的内部控制评价程序、方 法。评价时，遵循了全面性原则，即评价工作包括了内部控制的设计与运行，涵 盖公司及其所属单位的各种业务和事项；遵循了重要性原则，即评价工作在全面 评价的基础上，关注了重 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-015 根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申 请总金额不超过人民币 5.3 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流 动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等。 上述授信额度最终以银行实际核准的额度为准，授信额度不等于公司实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 上述授信事项的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年 度股东大会审议通过之日止，授信额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权 董事长签署上述授信额度内的相关合同、协议等法律文件，并由公司财务部门负 责具体实施和管理。 二、备查文件 1、仲景食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议； 2、仲景食品股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告 仲景食品股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有 ...

仲景食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（叶建华） 2023 年度，作为仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、 忠实地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见， 切实维护公司和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人叶建华，出生于 1982 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，博士。曾任河南财经政法大学会计学院讲师、副教授；现任河南财经政法大 学会计学院教授、硕士生导师，财务管理系主任；2023 年 5 月至今任河南豫能 控股股份有限公司独立董事，2024 年 2 月至今任河南思维自动化设备股份有限 公司独立董事；2020 年 6 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-010 仲景食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于母公司股东的净利润为 172,285,277.91 元，母公司实现净利润 178,858,612.39 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 641,202,686.54 元，母公司报表未分配利润 661,532,182.61 元。根据合并报表 和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023 年度可供分配利润为 641,202,686.54 ...

仲景食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 仲景食品股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 按照本公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员，对 公司2023年12月31日与财务报告相关的内部控制的有效性进行了评价。评价时，公司考 虑了内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、 检查监督等要素的要求，严格执行了必要的内部控制评价程序、方法。评价时，遵循了 全面性原则，即评价工作包括了内部控制的设计与运行，涵盖公司及其所属单位的各种 业务和事项；遵循了重要性原则，即评价工作在全面评价的基础上，关注了重要业务单 位、重大业务事项和高风险领域；遵循了客观性原则，即评价工作准确地揭示了经营管 理的风险状况， ...