证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-006 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 29 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中张德芬女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长孙 锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（ww ...

仲景食品股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职 责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1982 年，是全国首批经批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室， 首席合伙人为张彩斌先生。 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司（以 下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意仲景食品股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册， 公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股。本次发行募集资金总额人民币 993,500,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）人民币 80,753,367.37 元，实际募集 资金净额为人民币 912,746,632.6 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司 （以下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发 行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，经审慎核查，就《仲景食品股份有 限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"） 进行了核查，核查情况如下： 一、仲景食品内部控制评价工作情况 公司按照董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员， 对公司2023年12月31日与财务报告相关的内部控制的有效性进行了评价。评价时， 公司考虑了内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、 信息与沟通、检查监督等要素的要求，严格执行了必要的内部控制评价程序、方 法。评价时，遵循了全面性原则，即评价工作包括了内部控制的设计与运行，涵 盖公司及其所属单位的各种业务和事项；遵循了重要性原则，即评价工作在全面 评价的基础上，关注了重 ...

仲景食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张中义） 2023 年度，作为仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、 忠实地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见， 切实维护公司和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张中义，1957 年出生，博士学历，教授。曾任郑州轻工业大学食品与 生物工程学院讲师、副教授、教授、硕士生导师；现任郑州科技学院食品科学与 工程学院院长。2020 年 6 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 | 姓名 | 应出席 | 参加董事会情况 实际出席 | 委托出 | | | | 参加董事会专门委员会情况 | 薪酬与 | 参加股东 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-013 仲景食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "公证天业"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）人员信息：首席合伙人为张彩斌先生，截 ...

仲景食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 仲景食品股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 按照本公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员，对 公司2023年12月31日与财务报告相关的内部控制的有效性进行了评价。评价时，公司考 虑了内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、 检查监督等要素的要求，严格执行了必要的内部控制评价程序、方法。评价时，遵循了 全面性原则，即评价工作包括了内部控制的设计与运行，涵盖公司及其所属单位的各种 业务和事项；遵循了重要性原则，即评价工作在全面评价的基础上，关注了重要业务单 位、重大业务事项和高风险领域；遵循了客观性原则，即评价工作准确地揭示了经营管 理的风险状况， ...

仲景食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》以及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格， ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-016 仲景食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第六届 董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因和日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内 ...

仲景食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仲景食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战 ...