证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024- 027 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"汇创达"或"上 市公司"）本次解除限售的股份为公司发行股份及支付现金购买资产作为支付对 价向交易对象非公开发行的部分股份（第二批）。 2、本次解除限售股东户数共计 3 户，解除限售的股份数量为 3,719,525 股， 占公司总股本的 2.1504%。 3、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2024 年 4 月 30 日（星期二）。 1、2023 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236 号），同意公司向段志刚发行 8,245,721 股股份、向段志军发行 2,748,573 股股份、向东莞市信为通达创业投 资合伙企业（有限合伙） ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受深 圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"公司"或"上市公司"）委托， 担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对本次交易部 分限售股份解除限售情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 1、2023 年 1 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236 号），同意公司向段志刚发行 8,245,721 股股份、向段志军发行 2,748,573 股股份、向东莞市信为通达创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"信为通达"） ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-026 深圳市汇创达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 ...

公司治理 - 公司保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司未来发展规划等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[2] - 公司目前不存在影响正常经营的重大风险[2] - 公司董事会审议的利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.5元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司严格按照法律法规要求，健全治理机制，确保公司规范运作，维护股东权益[151] - 公司共计召开1次年度股东大会以及2次临时股东大会，保证股东有充分发言权，不存在违规情况[151] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员具有丰富行业经验，积极参与决策[151] - 公司监事会由3名监事组成，监事会全体监事认真履行职责，对公司财务和重大事项进行有效监督[153] - 公司严格独立于控股股东，董事会、监事会和内部机构独立运作，不存在被控股股东干预决策的情况[153] - 公司董事、监事和高级管理人员情况得到详细记录，包括任职情况、持股变动等[155] 财务状况 - 深圳市汇创达科技股份有限公司2023年营业收入为13.56亿元，同比增长63.85%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9.38亿元，同比下降27.15%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为6.73亿元，同比下降65.57%[20] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[22] - 第四季度营业收入为471,282,296.37元，归属于上市公司股东的净利润为36,512,075.50元[22] - 经营活动产生的现金流量净额在第四季度达到62,760,477.95元[22] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[23] - 非流动性资产处置损益为-2,143,856.27元，政府补助计入当期损益为3,972,386.49元[24] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[25] 行业发展 - 背光模组行业的周期性特点与全球消费电子市场的波动密切相关，受宏观经济影响，技术创新周期会引发行业变化[27][28][29][30] - 信号传输元器件及组件行业发展受技术进步影响，下游应用行业周期性波动影响需求，新技术应用推动行业向前发展[31][32][33] - 汇创达科技2023年LED行业市场规模预计持续增长，2017年至2020年年均复合增长率为10.7%[40] - LED显示屏行业市场规模预计2021年至2025年将持续增长至825亿元[40] - 全球MiniLED市场规模预计2024年扩张至23.2亿美元，年均复合增长率为147.92%[40] - 可穿戴设备市场规模预计2026年将达20亿美元左右，公司产品将应用于可穿戴设备市场[43] - 公司产品在智能终端领域集中应用于Click Pad按键、智能可穿戴设备、手机主键等领域[42] - 公司产品在汽车智能压感触控领域符合汽车内饰设计趋势，提供座舱人机交互界面[44] - 中国LED行业市场规模由2017年6,358亿元增长至2020年8,627亿元，年均复合增长率为10.7%[40] - LED照明产品的发光效率、技术性能、产品品质、成本经济性不断提升，公司照明设备模组客户不断拓展中[40] - 全球连接器市场规模总体呈扩大趋势，中国连接器市场规模2013-2022年年均复合增长率为8.14%[44] - 公司产品在消费类电子应用领域具有较强的品牌优势，与多家知名厂商建立稳定合作关系，为未来业务拓展奠定基础[44] - 全球新能源汽车销量预计在2025年达到2,542.2万辆，2030年将达到5,212.0万辆，中国将成为全球最大的新能源汽车市场[45] - 公司投入5.65亿元用于动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目，设计产能为年产CCS模组1,200万套和FPC模组3,900万件[45] 产品及市场 - 公司主要产品包括导光膜、背光模组、笔记本电脑MiniLED背光模组等[63] - 公司主要应用领域包括智能音箱、笔记本电脑、手机键盘等[63] - 公司采取以产定采的采购模式，以销定产的生产模式，直接销售的销售模式[64] - 公司产品广泛应用于手机、平板电脑、智能穿戴、耳机、无人机等消费电子产品，信为兴也紧跟客户和市场需求，将产品应用领域拓展至新能源汽车等应用领域[70] - 公司的快速增长在于应用创新能力，不断拓宽光学微结构导光组件及金属薄膜开关的应用领域，形成技术驱动力，推动公司业务跨上更高的台阶[71] - 公司通过精密制造和智能制造提升产品制造优势，已导入自动组装设备和多任务位键盘背光模块自动贴装设备[75] -

深圳市汇创达科技股份有限公司 足田哥日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 台 (http:// 审计报告 深圳市汇创达科技股份有限公司 大华审字[2024]0011000977 号 审计报告及财务报表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) (2023年1月1日至 2023年12月31日止) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 | 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 审计报告 大华审字[2024]0011000977号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"汇创达") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了汇创达 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 大华核字[2024]0011000061 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcs.com.com/ 台 (http:/ 募集资金存放与使用情况鉴证报告 深圳市汇创达科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023年度募 | 1-9 | | | 集资金存放与使用情况的专项报告 | | 大英会計師事法 時 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 报告编码:只 深圳市汇创达科技股份有限公司 深圳市汇创达科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011010414 号 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 | 1-2 | | | 审核报告 | | | --- | 深圳市汇创达科技股份有限公司重大资产重 | 1-5 | | | 组业绩承诺实现情况说明 | | -- 大差食計師事法所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10 3话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (1 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二 O 二四年四月 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接 受深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，遵循客观、公正原则， 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，独立财务顾问出具了 《东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度持续督导意见》。 本独立财务顾问对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况所出具持续督 ...

东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对汇创达 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，汇创达由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日向 社会公众公开发行普通股(A 股)股票 25,226,666.00 股，每股面值 1.00 元，每股 发行价人民币 29.57 元。截至 2020 年 11 月 13 日，汇创达共募集货币资金 745,952,513.62 元，扣除与发行有关的费用 59,398,871.82 元，募集资金净额 686,553,641.80 元。 截至 2020 年 11 月 13 日，汇创达上述发行募集的资金已全部到位，经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 本公司同行业上市公司审计客户家数：69 家 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 ...