证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-017 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司拟申请的授信 额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以银行借贷时签署的合同为准。 同时，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在授信额度及有效期限内 代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。公司将视实际需求在最终确定的授信额度内向有关银行申请贷款。 该议案尚需提交公司股东大会审议，上述授信额度自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起生效。 二、备查文件 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议； 2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向银行 申请综合授信额度的议 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-016 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计并接受关联方担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计并接受关联方担保的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 基于日常生产经营及业务发展的需求，公司拟为合并报表范围内下属子公司提 供担保，2024 年度担保额度总计不超过 120,000 万元，其中向资产负债率为 70%及 以上的子公司提供担保额度不超过 10,000 万元，向资产负债率为 70%以下的子公司 提供担保额度不超过 110,000 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或 续保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函等业务）以及日常经 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-012 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以现场表决结合通讯表决的方 式在公司办公室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以邮件、电话、专人送达 等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中监事赵伟宇女士以通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 2023 年度，公司监事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定，认 真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司规范运作、 财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-021 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目"支付交易的税费及中介费用" 已实施完毕，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户 销户的议案》，同意将上述募投项目节余募集资金 451.87 万元（含利息收入， 实际金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 公司保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。根据 相关法律法规、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》的规定，上述事项 无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意深 ...

公司在以下五个方面建立和实施内部控制体系：内部环境、风险评估、控制 活动、信息与沟通和内部监督。 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为深圳市汇 创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对汇创达 2023 年度内部控制评价报告进行审慎核查， 核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的各种业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括:公司及合并报表范围内的所有子公司（以下 统称"子公司"）。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、 资金活动、采购供应管理、资产管理、销售管理、生产管理、质量管理、对外投 资管理、对外担保管理、关联交易、内部监督控制等；纳入评价范围单位资产总 额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营 业收入总额的 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000059 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | ----- | 深圳市汇创达科技股份有限公司内部控制评 | 1-9 | | | 价报告 | | Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) F证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 深圳市汇创达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截至 2023 年 12 月 31 日止) 生食計師事務時 士华会计师事务所(特殊普通合伙) 海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000059 号 深圳市汇创达科技股份有限公司全体股 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及深圳 市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 独立董事孙威先生 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度任职期间，充分发挥独 立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见， 有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的 合法利益。现将 2023 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙威，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任福建新大陆 集团营销主管，Sony（中国）有限公司市场主管；先后任欣旺达电子股份有限公 司投资发展部总监、副总裁、董事会秘书、董事长助理、现任董事长助理，现任 深圳市盛阳科技股份有限公司董事，苏州健网智慧能源科技有限公司法定代表人、 总经理、执行董事，深圳 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-024 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相 结合方式召开 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第十九次会议决议， 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 17 日上 ...

东吴证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 关于 深圳市汇创达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 独立财务顾问 二 O 二四年四月 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）作 为深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"汇创达"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》等相关规定，对业绩承诺方关于东莞市信为兴电子有限公司（以下简称 "信为兴"或"标的公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺情况 （一）业绩承诺内容 业绩承诺方即段志刚及其一致行动人段志军、东莞市信为通达创业投资合伙 企业（有限合伙）承诺，本次交易的业绩承诺期为 2022 年、2023 年、2024 年 三个完整的会计年度，承诺标的公司业绩承诺期的净利润（标的公司合并报表中 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润）分别为 4,000.00 万元、 4,400.00 万元和 4,800.00 万元。汇创达将聘请符 ...