1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-035 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业 区 2-2 栋公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长李 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-034 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 简式权益变动报告书 （更新后） 上市公司信息 上市公司名称：深圳市汇创达科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：汇创达 股票代码：300909 信息披露义务人：张淑媛 住所/通讯地址：广东省深圳市福田区**** 股权变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 5 月 7 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市汇创达科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在汇创达中拥有权益的股份。 四、本次协议转让事项尚需深圳证券交易所进行完备性审核确认后，方能在 中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024- 033 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于股东简式权益变动报告书的补充更正公告 信息披露义务人张淑媛女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了信 息披露义务人张淑媛女士本人签署的《简式权益变动报告书》，本次系信息披露 义务人张淑媛女士对披露的《简式权益变动报告书》内容的补充更正。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 公司于 2024 年 5 月 7 日收到信息披露义务人张淑媛女士出具的《简式权益 变动报告书（更新后）》，对原披露内容予以补充更正，现将具体内容公告如下： 一、补充更正前 1、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划 截至本报告书签署日，除本报告书已披露的权益变动外，信息披露义务人尚 无在未来 12 个月内增加或减少持有上市公司股份的 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：深圳市汇创达科技股份有限公司 信息披露义务人：张淑媛 住所/通讯地址：广东省深圳市福田区**** 股权变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 5 月 6 日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：汇创达 股票代码：300909 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市汇创达科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在汇创达中拥有权益的股份。 四、本次协议转让事项尚需深圳证券交易所进行完备性审核确认后，方能在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-032 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一拟协议转让部分公司股份 暨权益变动超过 1%的提示性公告 控股股东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士及其一致行 动人宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的主要原因系：（1）根据中国证监会出具的《关于同意深 圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号），中国证监会同意公司发行股份募集配 套资金不超过 15,000 万元的注册申请。公司因发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项向公司控股股东、实际控制人之一李明先生发行 6,581,834 股 股份，公司总股本由发行前的 166,391,145 股增加至 172,972,979 股；（2）公 司控股股东、实际控制人之一李明先生拟通过协议转让的方式，将其持有公司无 限售条件流通股份 9,404,318 股（以下简称"标的股份"）以每股人民币 17 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-031 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 ...

财务表现 - 汇创达2024年第一季度营业收入为2.875亿元，同比增长39.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.281亿元，同比增长26.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为16.184亿元，同比增长354.21%[4] - 非经常性损益净利润为1.011亿元，同比增长154.32%[5] - 汇创达2022年度净利润为3,969.76万元，低于承诺净利润4,000.00万元，完成率99.24%[21] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，李明持股比例最高，为35.68%[7] - 公司前十名股东中，宁波通慕创业投资合伙企业持股比例为17.05%[7] - 公司前十名股东中，董芳梅持股比例为3.54%，其中有4,010,000股被质押[7] - 公司前十名股东中，投资合伙企业段志刚持股比例为4.77%[8] - 公司前十名股东中，投资合伙企业段志军持股比例为1.59%[8] - 公司前十名股东中，深圳市飞荣达科技股份有限公司持股比例为1.52%[8] - 公司股东宁波通慕创业投资合伙企业持有29,499,130股股份[13] - 公司股东黄心梓持有533,126股股份[14] - 公司股东黄海刚持有430,301股股份[15] - 公司控股股东李明先生的部分股份发生质押及解除质押等业务[16] 公司治理及业务变更 - 公司独立董事张建军先生辞去独立董事职务[17] - 公司选举新任独立董事唐秋英女士和郑海洋先生[18] - 公司变更部分募集资金投资项目并签订募集资金四方监管协议[19] - 公司发行股份购买资产部分限售股份上市流通事项[20] 资产状况 - 2024年3月31日，汇创达的流动资产合计为1,422,898,661.78元，较上期下降[22] - 长期应收款为1,985,608.69元，较上期增加[23] - 汇创达科技2024年第一季度营业利润为13,622,900.59元，较上一期的8,703,191.70元有所增长[25] - 净利润为12,331,670.21元，较上一期的8,281,627.06元有所增长[25] - 综合收益总额为12,399,231.39元，较上一期的8,363,130.58元有所增长[27]

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-030 深圳市汇创达科技股份有限公司 深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场表决结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。 会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事赵伟 宇女士以通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 监 事 会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2024 年第一季度报告》的内容与 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-029 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会二十次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场表决结合通讯表决的方式 在公司办公室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以邮件、电话、专人送达等 方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其 中董事段志刚先生、王懋先生、唐秋英女士、孙威先生、郑海洋先生以通讯方式 出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 公司董事会认为，《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、法规和《公司 章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第一季度的财务状况、 经营成果 ...