| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定， 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2024 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2601 号《关于同意浙江亿田智能 厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，获 准向社会公开发行可转换公司债券 520 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-026 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"或"立信"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中华人民共和国注册会计师法》相关规定，切实履行 了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 依据谨慎性原则，在2024年度（以下简称"本报告期"）财务报告中计提信用减 值及资产减值准备，现将具体情况公告如下： 二、本次信用减值及资产减值准备计提情况说明 （一）计提信用减值准备 本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他 应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其 中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。公司参考历史信用损失经验，结合 当 前 状 况 以 及 对 未 来 经 济 状 况 的 预 测 ， 通 过 违 约 风 险 敞 口 和 整 个存续期预期信用损失率，计算预期 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》《董事会 议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2024 年度工作重点和主 要工作情况报告如下： 一、2024 年度主要经营指标 2024 年度，公司实现营业收入 70,279.55 万元，比去年同期减少 42.73%； 净利润为 2,654.14 万元，比去年同期减少 85.17%；扣除非经常性损益的净利润 为 1,124.74 万元，比去年同期减少 93.17%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资 产总额为 240,089.01 万元，净资产为 140,740.78 万元。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年公司董事会共召开了 9 次会议，共审议通过了 34 项议案，历次会议 的召集、召开、表决、决议等均符合 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年4月22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，决定于2025年5 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-021 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，通知于 2025 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由监事会主席郑芳娣女士主持，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》 和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-020 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙吉先生、陈月华女士及裘玉芳 女士以通迅方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-024 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 净利润 26,541,434.60 元，母公司净利润实现为 5,844,074.22 元，根据《公司 法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司提取法定盈余公积金计 584,407.42 元，加上年初未分配利润 619,237,034.10 元，减去报告期内实施的权益分派 105,490,8 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10145 号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿 田智能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，亿田智能于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：洪建良 中国注册会计师：邱俊杰 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是亿田智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查阅各期对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 3 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 A、根据公司披露的 2024 年半年 ...