股东大会信息 - 2025年1月22日召开股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 42名股东及代理人参会，代表股份71,992,860股，占比52.6617%[4] - 36名中小股东及代理人参会，代表股份212,140股，占比0.1552%[4] 议案表决情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意71,959,490股，占比99.9536％[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意71,959,490股，占比99.9536％[8] - 《关于变更注册资本等议案》，同意71,972,660股，占比99.9719％[9] 中小股东表决情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，中小股东同意178,770股，占比84.2698％[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，中小股东同意178,770股，占比84.2698％[8] - 《关于变更注册资本等议案》，中小股东同意191,940股，占比90.4780％[9] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[10]

股东大会安排 - 公司2025年1月6日决定1月22日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 2025年1月7日在巨潮资讯网及深交所网站刊登股东大会通知[6] 参会情况 - 现场出席6人，代表有表决权股份71,780,720股，占比52.5066%[8] - 网络投票36名，代表有表决权股份212,140股，占比0.1552%[8] - 出席共计42人，代表有表决权股份71,992,860股，占比52.6617%[9] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意71,959,490股，占比99.9536%[13] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意71,959,490股，占比99.9536%[14] - 《关于变更注册资本等议案》同意71,972,660股，占比99.9719%[15] 决议情况 - 《关于变更注册资本等议案》为特别决议事项，已获通过[15] - 股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[16][17]

减持计划 - 亿顺和亿旺计划2024.11.21 - 2025.2.20减持不超410.13万股，占比3.00%[3] - 2025.1.8 - 1.14，二者合计减持155.4996万股，权益变动1.14%[5] - 2024.11.22 - 2025.1.14，二者合计减持4101189股，占比3.00%[9] 持股变动 - 变动前一致行动人持股6514.6901万股，占比47.65%；后持股6359.1905万股，占比46.52%[7] - 亿顺变动前持股377.4387万股，占比2.76%；后持股306.1691万股，占比2.24%[6] - 亿旺变动前持股407.942万股，占比2.98%；后持股323.712万股，占比2.37%[6] 减持方式及价格 - 亿顺集中竞价减持712709股，均价29.52元/股；大宗交易减持1425600股，均价25.45元/股[9] - 亿旺集中竞价减持654280股，均价29.86元/股；大宗交易减持1308600股，均价24.11元/股[9] 总股本情况 - 截至2025.1.10，总股本138462691股，回购专户股份1754602股[10] - 截至2024.10.18，总股本138462420股，回购专户股份1754602股[12] 其他 - 减持计划实施完毕，未违规，不影响公司治理和控制权[14][15]

公司架构 - 浙江亿田投资管理有限公司注册资本1000万元，孙伟勇、陈月华和孙吉平分别持股35%、32%、33%[12] - 嵊州市亿顺投资管理合伙企业注册资本700万元，孙伟勇、孙吉及公司高管核心成员分别持有48.50%、1%、50.50%合伙份额[14] - 亿旺投资注册资本700万元，陈月华和公司高管及核心成员分别持有27.25%、72.75%合伙份额[17] 股份变动 - 2024年11月22日至2025年1月7日，亿顺投资和亿旺投资合计减持公司股份2,546,193股[20] - 亿田投资拟转让8,188,815股给午牛大丰，占剔除回购专用账户股份后总股本的5.99%[24] - 权益变动前合计持股75,881,909股，占比55.53%；变动后持股65,146,901股，占比47.65%[25] - 截至本报告书签署前6个月内，合计减持10,731,020股，占剔除回购专户股份后总股本比例7.85%[38] 交易信息 - 标的股份转让价格为25.01元/股，交易总价204,802,263.15元[27] - 股份转让价款分三期支付，第一期60个工作日内付80%，第二期深交所确认后30个工作日内付10%，第三期过户后30个工作日内付10%[27][28] 未来展望 - 未来12个月内不排除进一步增持股份的可能[51]

股份转让 - 亿田投资拟转让8188815股给午牛大丰，占剔除回购专用账户股份后总股本5.99%[4][7] - 股份转让价格25.01元/股，交易总价204802263.15元[7][17] - 受让方分三期支付交易价款，比例为80%、10%、10%[17] 股权结构 - 本次权益变动前控股股东等持股75881909股，占比55.53%；变动后持股65146901股，占比47.65%[5][10] - 截至2024年7月31日，总股本138396116股，回购专用账户股份1754602股[10] - 截至2024年12月31日，总股本138462691股，回购专用账户股份1754602股[11] 减持情况 - 2024年11月22日至2025年1月7日，亿顺和亿旺合计减持2546193股[8] 相关方信息 - 转让方亿田投资注册资本1000万元，孙伟勇、陈月华和孙吉平分别持股35%、32%、33%[12] - 受让方基金管理人上海午牛私募基金管理有限公司注册资本1000万元[15] 其他要点 - 午牛大丰承诺转让完成后六个月内不减持受让股份[6] - 本次协议转让需深交所审核确认及中登公司办理过户手续，存在不确定性[6] - 本次权益变动不会导致控股股东等控制权变更，不影响财务和经营[6] - 控股股东未来持续看好公司及行业前景，将长期持股并保持控股地位[24]

浙江亿田智能厨电股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：浙江亿田智能厨电股份有限公司 信息披露义务人：午牛大丰 1 号私募证券投资基金 住所/通讯地址：上海市静安区江场西路 299 弄 49 号 1501C 股权变动性质：股份增加（协议转让），持股比例达 5%以上 签署日期：2025 年 1 月 8 日 1 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亿田智能 股票代码：300911 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 及相关的法律、法规和规范性文件等编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江亿田智能厨电股份有限公 司中拥有权益的股份变动情况。截至本权益变动报告书签署之日，除本权益变动 报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙 江亿 ...

会议信息 - 第三届董事会第十三次会议于2025年1月6日召开，7位董事全部出席[2] - 拟于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会[15] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，4票同意[3][4] - 同意使用不超8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月，待股东大会审议[5][7] - 同意使用不超4.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，待股东大会审议[8][11] - 同意变更注册资本等并办理工商变更登记，待股东大会审议[11][14]

会议情况 - 公司第三届监事会第九次会议于2025年1月6日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，3票同意[4][5] - 同意用不超8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月，待股东大会审议[7][9] - 审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[10] - 同意用不超4.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环，待审议[10][12]

公司基本信息 - 公司于2020年9月28日核准首次发行26,666,700股普通股，12月3日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为13,846.2691万元[7] - 公司股份总数为138,462,691股，全部为普通股[17] 股东信息 - 浙江亿田投资管理有限公司设立时认购5,440.000万股，占比68.0000%[16] - 嵊州市亿旺投资管理合伙企业（有限合伙）设立时认购400.000万股，占比5.0000%[16] - 嵊州市亿顺投资管理合伙企业（有限合伙）设立时认购400.000万股，占比5.0000%[16] 股份限制与规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同处理时间和比例限制[21] 股东会相关 - 上一会计年度结束后6个月内举行年度股东会[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形下，2个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人[73] - 董事会经股东会授权，三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[74] - 董事会有权批准多种条件的重大交易[76] 高管相关 - 公司设总经理1名、副总经理1名、总经理助理2名，均由董事会聘任或解聘[84] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[85] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议等事务，由董事会聘任或解聘[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[93] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 未来三年公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[98] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[107] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[117]

业绩总结 - 2024年度公司向关联方采购商品实际发生金额为910.09万元[1] - 2024年度华诺电器实现营业收入1475.76万元，净利润 - 202.95万元[5] 未来展望 - 2025年度公司拟向华诺电器采购吸油烟机及配件，预计总金额不超过3000万元[1] 数据相关 - 2024年度向华诺电器采购吸油烟机及配件实际发生额占同类业务比例为45.80%[4] - 2024年度向华诺电器采购吸油烟机及配件实际发生额与预计金额差异为 - 69.66%[4] - 截至2024年12月31日，华诺电器总资产为4603.58万元，净资产为703.04万元[5] 其他新策略 - 2025年1月6日公司三会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[10][11][13]