浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》《董事会 议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2024 年度工作重点和主 要工作情况报告如下： 一、2024 年度主要经营指标 2024 年度，公司实现营业收入 70,279.55 万元，比去年同期减少 42.73%； 净利润为 2,654.14 万元，比去年同期减少 85.17%；扣除非经常性损益的净利润 为 1,124.74 万元，比去年同期减少 93.17%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资 产总额为 240,089.01 万元，净资产为 140,740.78 万元。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年公司董事会共召开了 9 次会议，共审议通过了 34 项议案，历次会议 的召集、召开、表决、决议等均符合 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年4月22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，决定于2025年5 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-021 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，通知于 2025 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由监事会主席郑芳娣女士主持，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》 和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-020 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙吉先生、陈月华女士及裘玉芳 女士以通迅方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-024 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 净利润 26,541,434.60 元，母公司净利润实现为 5,844,074.22 元，根据《公司 法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司提取法定盈余公积金计 584,407.42 元，加上年初未分配利润 619,237,034.10 元，减去报告期内实施的权益分派 105,490,8 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对《浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评 价报告》进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 财通证券保荐代表人通过与公司的董事、监事、高级管理人员及内部审计人 员等相关人员交谈，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、内部审计报告、 2024 年度内部控制自我评价报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控 制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2601 号）同意注册， 公司向不特定对象可转换公司债券 520.21 万张，每张面值 100 元，募集资金总 额为 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不含税）后，实 际募集资金净额为人民币 514,935,678.77 元。 上 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查阅各期对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 3 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 A、根据公司披露的 2024 年半年 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10145 号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿 田智能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，亿田智能于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：洪建良 中国注册会计师：邱俊杰 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是亿田智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10146号 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表 ...