经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-037 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 5 月 8 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙吉先生、裘玉芳女士、朱国庆先 生以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等 相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼总经理助理的议案》 为了优化公司管理，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 结合公司实际经营管理需要，经公司第三届董事会提名委员 ...

1.经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的《公司章程》； 2.公司 2025 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 亿田智能厨电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》； 2024 年年度股东会 之法律意见书 致：浙江亿田智能厨电股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江亿田智能厨电股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法 律意见书。 北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江亿田智 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-038 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原总经理助理、董事会秘书辞职的情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司总经理助理、董事会秘书沈海苹女士的书面辞职报告。沈海苹女士因工作 调整原因辞去公司总经理助理、董事会秘书职务，原定任期为 2023 年 10 月 16 日至第三届董事会任期届满之日止（2026 年 10 月 15 日）。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，沈海苹女士的辞职报告自送达董事会之日生效。沈海苹女士 离任后仍在公司证券事务与投资者关系部任职。 截至本公告披露日，沈海苹女士未直接或间接持有公司股份，不涉及持股 及减持承诺事项。沈海苹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定 任期内和任期届满后六个月内将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-036 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室 3、召开方式：现场表决结合网络投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长孙伟勇先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...

品牌营销 - 推进新媒体多平台线上线下营销，在南宁、贵阳等城市投放橙系主题地铁专列广告，强化品牌认知 [1] - 持续签约明星代言，结合高端设计奖项塑造品牌调性 [1] - 未来聚焦智能化、全球化及绿色化，巩固差异化竞争力 [1] 合作相关 与上海燧原合作 - 每一项采购需签署单独采购订单，重要事项将及时披露 [2] 产业链上下游合作 - 通过年度供应商大会推动“全要素合作”，与高校产学研联动，实现技术研发与供应链协同 [2] - 与居然之家、红星美凯龙等合作多元化销售渠道布局，联合新零售平台渗透下沉市场 [2] - 与供应商建立联合质量体系，进行全生命周期质量管控 [2] 与房地产企业合作 - 合作模式包括战略和项目绑定、渠道协同与资源互补、品牌联动和市场推广等 [2] - 未来深化智能家居与地产融合，布局家装和翻新市场，加强与开发商合作 [2] 产品创新与用户反馈 产品创新 - 从烹洗到烹饪，从产品到场景和生态创新，实现“无烟”“无害”“无人”厨房科技迭代升级 [2] - 以集成灶为主要产品开发方向，强化生产和质量管理体系，拓展渠道布局 [3] 用户反馈 - 通过嵌入式问卷、社交媒体反馈等多元化渠道收集用户意见，融入产品全生命周期 [3] 市场相关 股东人数 - 截至2025年4月30日股东总户数为10801户 [3] 海外市场 - 响应“一带一路”战略，重视海外市场开拓，关注文化差异和政策动态，调整策略提升竞争力 [3] 成本与智能家居 成本控制 - 提高采购管理水平，与供应商建立良好关系，锁定和储备原材料降低价格波动风险 [4] - 根据采购计划做好成本管控，降低采购成本提高盈利水平 [4] 智能家居 - 以智能化、集成化为核心提升产品溢价，开发AI语音控制等功能，推出复合化产品 [4] - 强化供应链优化与全渠道布局，结合人工智能研发差异化产品，重大事项及时披露 [4]

算力与大模型板块市场表现 - 4月30日算力、大模型板块集体走强，鸿博股份4连板，电光科技、超讯通信、浙文互联、常山北明、创意信息（20CM）等涨停，天源迪科、亚康股份、东方材料等跟涨 [1] - 鸿博股份最新价15.88元，涨幅+9.97%，连续4天涨停；亿田智能最新价52.23元，涨幅+14.97% [2] 行业驱动因素 - 中央政治局集体学习强调发挥新型举国体制优势应对AI技术演进，总书记考察上海"模速空间"大模型创新生态社区 [3] - 阿里巴巴开源通义千问模型Qwen3，参数量为DeepSeek-R1的1/3但性能全面超越，成本大幅下降 [3] - 北京出台政策支持民营企业建设智算中心，对采购国产GPU芯片企业按投资额比例给予支持 [3] 公司动态与项目进展 - 亿田智能子公司联合燧原智能等签署55亿元协议，建设10万张国产算力卡集群，提供不低于2.5万P算力，预计2027年底建成 [4] - 鸿博股份2025年一季度营收6.77亿元（同比+337.25%，环比+467.59%），净利润8458万元实现扭亏，算力业务验收带动收入确认 [4] 机构观点 - AI大模型能力提升与成本下降推动算力需求，多模态或成未来标配（西部证券） [5] - AI算力公司2024年报及2025年一季报显示高景气，高增速低估值标的受关注（中信建投） [5] - 海外Vertiv、安费诺等AI算力公司业绩强劲，亚太区高增速反映国产算力需求旺盛（国盛证券） [5] - 昇腾910C在AI推理侧表现突出，国产算力硬件迎黄金窗口期，国内算力基建资源统筹更趋有序（国元证券） [5]

市场表现 - 4月30日早盘A股三大指数开盘涨跌不一，沪指低开0.08%，深证成指涨0.14%，创业板指涨0.22%，截至发稿沪指拉升翻红，创业板指拉升涨逾1.00% [1] - 隔夜美股集体收涨，道指涨0.75%，标普500指数涨0.58%，纳指涨0.55% [12] 行业板块 活跃板块 - 零售板块盘初活跃，茂业商业直线拉升涨停走出5连板，翠微股份、莱绅通灵涨停，中兴商业等涨幅靠前 [1][4] - AI眼镜概念高开，瀛通通讯涨停，深康佳A涨超8%，博士眼镜等纷纷高开 [7] - 算力租赁概念走强，常山北明、超讯通信、鸿博股份等涨停，亿田智能涨超10% [1][8] - 房地产板块异动拉升，中华企业、粤宏远A涨停，华远地产、新黄浦涨超7% [9] 走低板块 - 银行股走低，华夏银行跌超8%，建设银行等均跌超2% [10] 经济数据 - 一季度社会消费品零售总额12.47万亿元，同比增长4.6%，增速比上年全年加快1.1个百分点，3月份增长5.9% [6] - 4月份中国制造业采购经理指数为49%，较上月下降1.5个百分点；高技术制造业采购经理指数为51.5%；消费品制造业新订单指数处于50%临界点；4月份生产经营活动预期指数为52.1% [11] - 4月份服务业商务活动指数为50.1%，比上月下降0.2个百分点，仍高于临界点 [11] 金融操作 - 2025年4月30日中国人民银行开展5308亿元7天期逆回购操作，操作利率1.5%与此前持平 [3] 政策动态 - 美国总统特朗普29日签署公告，允许对进口汽车零部件、在美国组装汽车的汽车生产商进行补偿，补偿金额最高可达汽车零售价格的3.75%，第二年降至2.5%；此前对进口汽车加征25%关税4月3日生效，对关键汽车零部件加征25%关税措施计划5月3日生效 [12]

战略合作框架协议 - 亿田智能全资子公司甘肃亿算智能科技与庆阳市政府、燧原智能科技签署共建国产十万卡算力集群及新质生产力生态圈战略合作框架协议 [1] - 三方确立战略合作关系 具体实施内容和进度尚存在不确定性 [1] 项目投资与建设 - 甘肃亿算及其生态合作伙伴计划出资55亿元建设国产十万卡算力集群 [1] - 项目将提供不低于2.5万P算力服务 [1] - 预计于2027年12月30日前建成并投入使用 [1] 公司动态 - 亿田智能通过全资子公司布局算力基础设施领域 [1] - 公司证券代码为300911SZ [1]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司甘肃亿算与燧原智能、庆阳政府签署5年战略合作框架协议[7][5] - 庆阳市政府等三方签订《共建国产十万卡算力集群及新质生产力生态圈战略合作框架协议》[22] 项目数据 - 庆阳数据中心集群规划建设80万标准机架（2.5kw/机架）[9] - 燧原智能注册资本为100万元[10] - 甘肃亿算与燧原智能签订类似合同金额30750.45万元[11] - 甘肃亿算及其生态合作伙伴为算力集群项目出资55亿元[12] - 算力集群项目建设规模不低于10万张国产算力卡[12] - 算力集群项目提供不低于2.5万P算力服务[12] - 算力集群项目预计2027年12月30日前建成并投入使用[12] 合作进展 - 公司近三年与合肥三只羊网络科技合作，截至公告日未签《产品机制确认单》[19] - 公司与燧原科技合作，截至公告日未签《采购订单》[19] 股权变动 - 2025年1月15日披露实际控制人一致行动人权益变动比例超1%暨减持计划完成公告[19] - 控股股东拟协议转让8188815股给午牛大丰1号私募证券投资基金，未完成过户[20] - 截至公告披露日，未收到控股股东等未来三月减持计划通知[20] 影响说明 - 合同有助于公司及子公司布局AI算力业务，拓展业务、增强竞争力[16] - 本次合作未签署具体协议、未开展合作，对财务和经营成果影响不确定[16]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营收7 03亿元 同比下滑42 73% 归母净利润2654 14万元 同比下滑85 17% 扣非归母净利润1124 74万元 同比下滑93 17% [1] - 2024Q4公司实现营收2 54亿元 同比下滑10 40% 归母净利润3757 73万元 同比增长847 70% 扣非归母净利润3195 97万元 同比增长205 81% [1] - 公司拟每10股派发现金红利10元(含税) 分红率达515 07% 并以资本公积金每10股转增3股 [1] 收入结构分析 - 集成灶营收5 88亿元 同比下降46 33% 占营收比重从89 26%降至83 65% [3] - 其他产品营收1 15亿元 同比下降12 85% [3] - 经销渠道收入4 93亿元 同比下滑49 78% 占比降至70 16% 直销渠道收入2 10亿元 同比下滑14 58% 占比提升至29 84% [3] 行业影响因素 - 房地产行业低迷导致集成灶需求下降 2024年全国新建商品房销售面积下降12 9% 住宅销售额下降17 6% [2] - 公司设立算力业务子公司响应"东数西算"战略 报告期内实现营收5 98万元 [3] 盈利能力变化 - 2024年毛利率39 71% 同比下降8 95pct 集成灶毛利率41 88% 同比下降8 05pct [4] - 销售费用同比下降46 48% 管理费用降36 03% 研发费用降28 36% 但费用率因收入下滑更甚而上升 [4] - 2024Q4销售/管理/研发费用率分别同比下降13 3/8 3/1 7pct 推动净利润大幅回升 [4] 未来展望 - 预计2025-2027年归母净利润分别为7039/7545/7977万元 [5]