可转债发行 - 2024年1月12日“亿田转债”于深交所上市交易，共5,202,100张[9] - 2023年4 - 11月完成发行相关议案审议、审核及注册[5][6][7][8] 回售规则 - 改变募资用途，持有人有权按面值加利息回售[10] - 经批准变更项目，20日内赋予持有人回售权，公告至少3次[11] 项目终止 - 2025年7月审议通过终止项目，剩余资金补流议案[11]

项目与资金 - 公司终止两个项目，将剩余募集资金永久补充流动资金[1] 可转债回售 - “亿田转债”附加回售条款生效，持有人有回售权利[2] - 回售价格为100.314元/张（含息、税）[5] - 不同投资者回售实际所得不同[5] - 回售申报期为2025年8月7日至13日[9] - 公司资金到账等各时间节点明确[10] - 回售期内继续交易，暂停转股[11] - 保荐人对回售事项无异议[13]

债券信息 - 债券代码123235，简称亿田转债[3] - 转股起止日期2024年6月27日至2029年12月20日[3] - 2025年8月7 - 13日暂停转股，14日恢复[3] 会议情况 - 2025年7月15日召开董事会、监事会会议[3] - 7月31日召开股东大会和债券持有人会议[3] 议案决议 - 审议通过终止募投项目并补流议案[3] - “亿田转债”附加回售条款生效[4] - 回售时暂停转股5个交易日[6]

亿田转债市场表现 - 8月5日盘中上涨2.01%报247.781元/张，成交额3.51亿元，转股溢价率2.95% [1] - 信用级别为"AA-"，债券期限6年，票面利率逐年递增从0.30%至2.50% [1] - 转股开始日为2024年6月27日，转股价21.31元，对应正股为亿田智能 [1] 可转债产品特征 - 可转换债券简称可转债，兼具债权和股权特征 [1] - 持有人可按约定价格将债券转换成公司普通股票，或选择持有至到期收取本息 [1] - 可在流通市场出售变现，提供投资灵活性 [1] 亿田智能公司概况 - 创立于2003年，总部位于浙江嵊州，主营高端厨电及集成厨房全场景解决方案 [2] - 集成灶行业首家创业板上市企业(股票代码:300911)，嵊州厨具行业协会会长单位 [2] - 荣获浙江省人民政府质量奖，品牌理念为"亿田集成科技，更懂中国厨房" [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入5758.18万元，同比下跌54.59% [2] - 归属净利润-0.426亿元，同比下跌1042.01%，扣非净利润-0.458亿元，同比下跌4533.1% [2] - 股东人数1.08万户，人均流通股1.202万股，人均持股金额45.62万元 [2] 发展战略 - 企业使命为"为亿万家庭构建健康、开放、智能的集成厨房" [2] - 从厨电领域向厨房全场景整体解决方案进阶式发展 [2] - 聚焦"无烟"、"无害"、"无人"厨房创新科技迭代升级 [2]

公司专利技术 - 公司申请了一项名为"风机、风箱及集成灶"的专利，公开号CN120402401A，申请日期为2024年03月 [1] - 专利属于集成灶技术领域，涉及风机、风箱及集成灶的结构设计，包括第一侧板、第二侧板、围板和隔音罩等组件 [1] - 专利技术通过在围板外侧设置隔音罩，有效隔离、吸收和衰减声波传递，减少噪音传播，提升用户使用体验 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2003年，位于绍兴市，主要从事电气机械和器材制造业 [2] - 公司注册资本为13846.2691万人民币 [2] - 公司对外投资了7家企业，参与招投标项目36次 [2] 公司知识产权 - 公司拥有商标信息410条，专利信息1062条 [2] - 公司拥有行政许可18个 [2]

会议信息 - 公司于2025年7月31日召开“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议[1] - 出席会议有表决权债券持有人2人，代表261,630张债券，占未偿还总数5.8084%[3] 议案审议 - 审议通过终止募投项目并将剩余资金永久补充流动资金议案[5] - 该议案同意261,630张，代表本金26,163,000元，占比100%[5] 会议有效性 - 会议召集、召开、表决等程序及人员资格均合法有效[7]

会议安排 - 公司于2025年7月15日决定7月31日召开“亿田转债”会议，7月16日刊登通知[6] - 会议于7月31日上午9:00在公司会议室召开[7] 参会情况 - 现场0人，通讯2人，共2人代表2616.3万元，占未偿还总额5.8084%[9] 会议结果 - 审议通过终止募投项目并补充流动资金议案[15] - 同意票2张，代表2616.3万元，占100％[15] 合规情况 - 召集人资格、程序、表决均合法有效[11][16][17]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于7月31日召开[6] - 现场出席6人，代表股份93,314,936股，占比51.5904%[8] - 网络投票37人，代表股份226,126股，占比0.1250%[8] - 出席共43人，代表股份93,541,062股，占比51.7154%[9] 议案表决情况 - 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意93,423,763股，占比99.8746%[13] - 中小投资者同意108,827股，占比48.1267%[13] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[14][15] - 出席人员和召集人资格合法有效[15]

股东大会信息 - 2025年7月31日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 43人参加，代表股份93,541,062股，占比51.7154%[5] 议案表决情况 - 《关于终止项目并补流议案》，同意93,423,763股，占比99.8746%[7] - 中小股东同意108,827股，占比48.1267%[7]

智翔金泰 - 斯乐韦米单抗注射液获国家药监局批准用于2-18岁儿童及青少年狂犬病病毒暴露后被动免疫的临床试验 [1] - 公司成立于2015年10月 主营业务为抗体药物研发、生产与销售 [1] - 所属医药生物行业-生物制品-其他生物制品细分领域 [1] 力源科技 - 实际控制人沈万中因违规披露重要信息罪被判有期徒刑一年缓刑一年六个月并处罚金330万元 [1] - 沈万中已辞去董事长及董事职务 判决不影响公司日常经营 [1] - 公司成立于1999年5月 主营环保水处理设备及氢燃料电池发动机系统业务 [1] - 所属环保-环境治理-水务及水治理行业 [2] 仕佳光子 - 2025上半年营收9.93亿元同比增长121.12% 净利润2.17亿元同比激增1712% [2] - 扣非净利润2.14亿元 同比增长12667.42% [2] - 公司成立于2010年10月 主营光集成芯片及光电产品研发销售 [2] - 所属通信-通信设备-通信网络设备及器件行业 [3] 星华新材 - 预计2025上半年净利润7500-8500万元 同比增长12.37%-27.36% [3] - 扣非净利润预计7300-8300万元 同比增长11.27%-26.51% [3] - 公司成立于2003年4月 主营反光材料及制品业务 [3] - 所属基础化工-化学制品-其他化学制品行业 [3] 绿地控股 - 2025Q2合同销售面积221.7万平方米同比增长31.03% 金额217.52亿元增长16.93% [3] - 上半年累计销售面积373万平方米增长25.63% 金额338.95亿元增长6.46% [3] - 公司成立于1992年7月 主营房地产开发及配套业务 [4] 蓝丰生化 - 股东海南闻勤计划减持不超过979.56万股 占总股本2.61% [5] - 公司成立于1990年10月 主营农药原药及光伏组件业务 [5] - 所属基础化工-农化制品-农药行业 [5] 嘉和美康 - 股东国寿成达拟减持不超过412.76万股 占总股本3% [5] - 公司成立于2006年3月 主营医疗信息化软件业务 [5] - 所属计算机-软件开发-垂直应用软件行业 [5] 亿田智能 - 与SMEG及思美科签署3年经销协议 将销售其厨房电器产品 [6] - 公司成立于2003年9月 主营集成灶等厨房电器 [6] - 所属家用电器-厨卫电器-厨房电器行业 [6] 北方国际 - 2025Q2新签5个项目合计3.87亿美元 累计未完工合同达136.77亿美元 [6] - 公司成立于1986年4月 主营工程建设与电力运营等业务 [6] - 所属建筑装饰-专业工程-国际工程行业 [7] 雅本化学 - 拟终止投资甘肃皓天科技事项 因核心条款未达成一致 [7] - 公司成立于2006年1月 主营农药及医药中间体业务 [8] - 所属基础化工-农化制品-农药行业 [9] 蓝海华腾 - 股东徐学海拟减持不超过150万股 占总股本0.72% [9] - 公司成立于2006年2月 主营电动汽车电机控制器等产品 [9] - 所属机械设备-自动化设备-工控设备行业 [10] 神马电力 - 拟3-4亿元回购股份 价格上限38元/股 用于股权激励 [10] - 公司成立于1996年8月 主营电力系统外绝缘产品 [11] - 所属电力设备-电网设备-线缆部件及其他行业 [12] 拉卡拉 - 股东联想控股减持535.96万股 持股比例降至25.86% [12] - 公司成立于2005年1月 主营数字支付业务 [13] - 所属非银金融-多元金融-金融信息服务行业 [14] 光智科技 - 2025上半年营收10.20亿元增长78.20% 净利润2399.88万元实现扭亏 [14] - 公司成立于2006年7月 主营红外光学器件及铝合金材料 [14] - 所属电子-光学光电子-光学元件行业 [15] 海伦哲 - 两股东拟合计减持不超过0.97%股份 [15] - 公司成立于2005年3月 主营特种车辆产品 [16] - 所属机械设备-工程机械-工程机械整机行业 [16] 安记食品 - 控股股东拟减持不超过470.4万股 占总股本2% [16] - 公司成立于1995年9月 主营调味品业务 [16] - 所属食品饮料-调味发酵品Ⅱ-调味发酵品Ⅲ行业 [16] *ST海华 - 控股子公司拟422.11万元收购若羌源鑫51%股权 [16] - 拟4300万元收购巴州鲁新鼎盛100%股权 加强清洁能源布局 [18] - 公司成立于1998年8月 主营齿轮箱等机械产品 [17] - 所属机械设备-通用设备-其他通用设备行业 [18] 爱旭股份 - 向特定对象发行股票申请获证监会注册批复 [19] - 公司成立于1996年8月 主营太阳能电池及组件 [19] - 所属电力设备-光伏设备-光伏电池组件行业 [19] 通鼎互联 - 股东拟减持不超过2559万股 占总股本2.08% [19] - 公司成立于2001年2月 主营光电通信及网络安全业务 [20] - 所属通信-通信设备-通信线缆及配套行业 [20] 奥特维 - 两股东拟合计减持不超过430万股 占总股本1.37% [20] - 公司成立于2010年2月 主营高端装备制造 [20] - 所属电力设备-光伏设备-光伏加工设备行业 [20] 道氏技术 - 与能斯达、芯培森签署战略协议 合作研发人形机器人关键材料 [20] - 公司成立于2007年9月 主营陶瓷材料及机电产品 [21] - 所属电力设备-电池-电池化学品行业 [22]