亿田梦·品牌路 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江亿田智能厨电股份有限公司全体股东： 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价，现将公司内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》《监事 会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实 履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，充分行使监 事职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履 行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权 益。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开了 5 次会议，共审议通过了 18 项议案，历次会议 的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法 规的相关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 会议日期 | 审议结 审议议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| | | 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》及 《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部 分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计 ...

| | | 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2025年5月8日（星期 四）下午15:00至17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/300911.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次 2024 年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长孙伟勇先生 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 依据谨慎性原则，在2024年度（以下简称"本报告期"）财务报告中计提信用减 值及资产减值准备，现将具体情况公告如下： 二、本次信用减值及资产减值准备计提情况说明 （一）计提信用减值准备 本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他 应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其 中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。公司参考历史信用损失经验，结合 当 前 状 况 以 及 对 未 来 经 济 状 况 的 预 测 ， 通 过 违 约 风 险 敞 口 和 整 个存续期预期信用损失率，计算预期 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定， 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2024 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2601 号《关于同意浙江亿田智能 厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，获 准向社会公开发行可转换公司债券 520 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-026 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"或"立信"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中华人民共和国注册会计师法》相关规定，切实履行 了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2025-028 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度 暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称"公司"或"亿田智能")于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额 度预计的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 一、申请综合授信额度概述 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，2025 年度公司及公司全资子 公司、控股子公司及其下属公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民 币 20 亿元（含本数）的综合授信额度。 上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信内容包括 但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、 银行承兑汇票、开 ...

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 浙江亿田智能厨电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所， ...

浙江亿田智能厨电股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 占用形成 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | 发生金额 | | | 占用资金 | | | | | | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 原因 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - ...