独立董事职权与审议 - 行使前三项特别职权需专门会议审议且全体独立董事过半数同意[6] - 关联交易等事项经专门会议审议通过后提交董事会[6] 会议召开与通知 - 定期或不定期召开专门会议，可提议召开临时会议[8] - 提前1日书面通知，紧急可用口头等方式[10] 会议举行与决议 - 过半数独立董事出席方可举行，决议需过半数同意[10] 会议记录与保密 - 制作会议记录，保存10年[11][12] - 出席会议的独立董事有保密义务[13] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[15] - 由董事会负责解释与修订[16]

监事会构成 - 监事会设监事3人，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[8] - 监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生[19] 监事任期与选举 - 监事每届任期三年，连选可连任[9] - 监事会和持股1%以上股东有权提名监事候选人[10] - 选举监事须经出席股东会股东表决权二分之一通过[12] 辞职与补选 - 监事辞职，公司60日内完成补选[17] 监事会职责 - 年度股东会上报告过去一年监事会工作[21] - 审核公司定期报告并提书面意见[20] - 检查公司财务[20] - 监督董事、高管职务行为[20] 会议相关 - 每六个月至少开一次会，特定情况10日内开临时会[22] - 定期会议提前10日通知，临时提前1日书面通知[25] - 过半数监事出席方可举行会议[27] - 决议须全体监事过半数通过[30] 其他 - 会议记录含届次、时间等内容[32] - 会议资料保存10年[36] - 规则解释由监事会负责[39] - 规则修订经股东会审议通过生效[39]

经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正"亿田转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 8 月 13 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形（即 24.3185 元/股），已触 发"亿田转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 8 月 13 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，经全体董事一 致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电 话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监 ...

可转债发行与上市 - 2023年12月21日发行可转债5,202,100张，总额52,021.00万元[4] - “亿田转债”2024年1月12日在深交所挂牌上市[5] 转股相关 - 转股期限自2024年6月27日至2029年12月20日[5] - 初始转股价格38.08元/股，调整后28.61元/股，2024年5月23日生效[5] 价格修正 - 2024年8月13日股票触发修正条款，董事会决定不修正[3][8] - 2024年8月14日至2025年2月13日再触发也不修正[3][8] - 下一触发期间从2025年2月14日重新起算[3][8]

可转债发行与上市 - 2023年12月21日发行可转债5,202,100张，总额52,021.00万元[6] - 2024年1月12日在深交所挂牌上市，代码123235[6] 转股相关 - 转股期限为2024年6月27日至2029年12月20日[3][6] - 初始转股价格38.08元/股，调整后28.61元/股，2024年5月23日生效[6] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[3][7] - 2024年7 - 8月已有十日收盘价低于24.3185元/股，预计触发修正条件[4][9]

股权变动 - 浙江亿田投资管理有限公司拟协议转让8184827股给传定恒远，占剔除回购专用账户股份后总股本的5.99%[23][39] - 标的股份转让价格为22.20元/股，交易总价181703159.40元[39] - 权益变动前亿田投资及其一致行动人合计持股比例60.63%，变动后为55.53%[37][62] - 本次权益变动数量减少8184827股，变动比例下降5.10%[62] - 本次权益变动签署日期为2024年8月5日[2] 股东信息 - 亿田投资、孙伟勇、陈月华、孙吉、亿顺投资和亿旺投资合计持有公司股份84066736股，占剔除回购专用账户股份后总股本的61.52%[16] - 孙伟勇直接持有公司3900000股股份，占比2.85%；陈月华直接持有4246736股，占比3.11%；孙吉直接持有4160000股，占比3.04%[16] - 孙伟勇、陈月华和孙吉通过亿田投资间接持有公司61360000股股份，占比44.91%[16] - 孙伟勇和孙吉通过亿顺投资间接持有公司2574000股股份，占比1.88%；陈月华通过亿旺投资间接持有1417000股，占比1.04%[16] 股本变化 - 截至2024年7月31日，公司总股本138396116股，剔除回购专用证券账户内股份1754602股后为136641514股[28] - 2024年5月23日公司权益分派实施完毕，以105490888股为基数每10股转增3股，总股本增至138396116股[36] - 2021 - 2024年因限制性股票授予、回购注销等多次导致总股本变动[29][30][31][32][33][34] 未来展望 - 未来12个月，信息披露义务人及其一致行动人不排除增持或减持公司股份可能[20][63]

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 控股股东浙江亿田投资管理有限公司与传定恒远中性 1 号私募证券投资基 金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"） 控股股东浙江亿田投资管理有限公司（以下简称"亿田投资"）与传定恒远中性 1 号私募证券投资基金（以下简称"传定恒远"）于近日签署了《浙江亿田投资 管理有限公司与传定恒远中性 1 号私募证券投资基金关于浙江亿田智能厨电股 份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），亿田投资拟 通过协议转让的方式将其持有的公司无限售条件流通股 8,184,827 股转让给传 定恒远，转让股份数量占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本（总股本 为截至 202 ...

股份变动 - 传定恒远通过协议转让增加亿田智能股份，持股比例达5%以上[1] - 亿田投资转让8184827股给传定恒远，占剔除回购账户后总股本5.99%[8][20][21] 公司股本 - 截至2024年7月31日，公司总股本138396116股，回购账户内股份1754602股[20] 转让方情况 - 亿田投资持有公司61360000股，占剔除回购账户后总股本44.91%[21] 受让方情况 - 受让方为传定恒远，管理人是杭州传定私募基金，注册资本1000万元[11] - 受让后6个月不减持，未来12个月暂无增持计划[17][45] 交易情况 - 标的股份转让价22.20元/股，总价181703159.40元[22] - 乙方分三期支付价款，未按时支付有违约金[22][25] 审批与手续 - 本次权益变动无需政府批准，需深交所审核及中登办理过户[3] 过往交易 - 前6个月受让方除本次转让外无其他买卖公司股份情况[30]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超10000万元，价格上限34.42元/股[2][3] - 拟回购股份1452644股至2905287股，占比1.0496%至2.0993%[3] 回购进展 - 2024年3月1日首次回购260362股[4] - 截至7月23日累计回购1754602股，占比1.2678%，金额50003346.08元[6] 其他情况 - 回购不影响财务等，不改变控制权和上市地位[9] - 回购后限售与无限售股份占比分别为7.94%、92.06%[13][14] - 回购股份用于激励或持股计划，未用部分36个月未实施将注销[15]

会议主要讨论的核心内容 - 行业整体呈现下行趋势,但公司仍保持积极乐观态度 [1][2][3] - 公司采取"开源节流"等措施应对行业环境变化,并积极寻找第二增长曲线 [3][4][5][6][7] - 公司正在优化经销商渠道,拓展线上线下多元化渠道 [9][10][11][12][13][14] - 公司关注旧房改造等新兴市场机会,并推出针对性产品 [15][16][17] - 公司正在布局算力和AI直播等新业务,寻求第二增长曲线 [20][21][22][23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问公司经销商数量和开店数量情况** **公司回应** - 公司经销商数量没有大变化,但在优化经销商质量 [9][10] - 公司不再单纯关注经销商开店数量,而是要求经销商拓展多元化渠道 [10][11] 问题2 **提问者询问公司在抖音等新兴渠道的表现** **公司回应** - 公司将抖音等新兴渠道作为引流到线下的负责渠道 [12][13] - 公司在抖音渠道的表现尚未有具体数据,但整体效果较好 [12][13] 问题3 **提问者询问公司业绩下滑的原因及后续预期** **公司回应** - 行业整体受消费降级影响,公司业绩下滑 [19][20] - 公司正在积极应对,下半年有望出现好转迹象 [19][20]