监事会会议召开情况 - 浙江亿田智能厨电股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月12日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日以电话方式发出 [1] - 会议由监事会主席郑芳娣女士主持，应出席监事3人，实际出席3人，其中监事李柯娜女士以通讯方式参会 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》 [1] - 监事会认为该授信及担保安排有利于促进全资子公司、控股子公司及其下属公司的经营发展，提高经营效率和盈利能力 [1] - 议案符合公司整体利益及全体股东利益，监事会一致同意该授信及担保事项 [1] 后续程序及信息披露 - 议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [2] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2]

授信额度 - 2025年4月22日已审批综合授信额度不超20亿元[6] - 2025年拟增加授信额度40亿元，增加后不超60亿元[7] 担保额度 - 2025年4月22日已审批担保额度不超10亿元[6] - 2025年拟增加担保额度40亿元，增加后不超50亿元[8] 子公司情况 - 甘肃亿算资产负债率72.85%，2025年预计担保45亿元[10] - 杭州数云资产负债率111.62%，2025年预计担保5亿元[10] 公司业绩 - 2024年1 - 12月营收476.14万元，净利润 -105.80万元[17] - 2025年1 - 3月营收560.94万元，净利润250.51万元[17] 其他 - 本次担保后公司及子公司担保总额占净资产355.26%[20] - 公司及子公司实际担保余额为0.00万元[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月12日召开[2] - 会议通知于2025年6月6日以电话方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过增加2025年度综合授信及担保额度预计议案[3] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 需经出席股东有效表决权三分之二以上通过[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年6月30日14：00现场召开[2] - 股权登记日为2025年6月23日[4] - 审议《关于增加2025年度申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月30日多个时段[2][12][13] - 普通股投票代码为“350911”，简称为“亿田投票”[11] 登记信息 - 登记时间为2025年6月25日特定时段[6] - 已填妥登记表应于2025年6月25日17：00前送达[19] 联系方式 - 联系人董博，邮箱stock@entive.com，电话0575 - 83260370[7]

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-043 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025 年 6 月 6 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙吉先生、朱国庆先生、沈海鸥先 生、潘士远先生以通讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司总体经营情况，结合公司及子公司资金使用计划的需要，公司董事 会同意公司在原审议通过的申请授信额度基础上增加授信额度人民币 40 亿元， 本次增加申请授信额度后，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属 ...

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于亿田转债恢复转股的提示性公告 浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日实施 2024 年 年度权益分派（以下简称"本次权益分派"）事宜，根据《浙江亿田智能厨电股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，自 2025 年 5 月 26 日起至本次权益分派股权登记日（即 2025 年 5 月 30 日）止，公 司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：亿田转债；债券代码：123235） 暂停转股， 具 体 内 容 详 见 2025 年 5 月 23 日公司 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施权益分派期间"亿田转债"暂 停转股的公告》。 根据相关规定，"亿田转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日（即 2025 年 6 月 3 日）起恢复转股，敬请"亿田转债"持有人注意。 特此公告。 浙江亿田智能厨电股份有限公司董 ...

公司分红情况 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金股利10元并转增3股，合计派发现金股利1.37亿元，分红金额占当期净利润比例超过515% [1][3] - 本次权益分派股权登记日为2025年5月30日，除权除息日为2025年6月3日 [4] - 2020年至2023年现金分红金额分别为5333.34万元、6485.59万元、6443.89万元、1.05亿元，现金分红率分别为37.1%、30.95%、30.73%、58.93% [4] 实控人持股及减持情况 - 实控人孙伟勇、陈月华、孙吉一家三口合计持有公司46.52%股份，按持股比例计算将从2024年度分红中合计获得6359.66万元 [2][4][6] - 2024年12月控股股东亿田投资以1.82亿元转让5.99%股份，2024年11月至2025年1月一致行动人累计减持410.12万股（占总股本3.01%） [5][6] - 2025年初亿田投资拟以2.05亿元转让5.99%股份给私募基金 [6] 经营业绩表现 - 2024年营业收入7.03亿元（同比-42.73%），净利润2654.14万元（同比-85.17%），扣非净利润1124.74万元（同比-93.17%），连续三年下滑 [1][7] - 2025年一季度营业收入5758.18万元（同比-54.59%），净利润亏损4264.57万元（同比-1042.01%），扣非净利润亏损4575.39万元（同比-4533.1%） [8] - 核心产品集成灶2024年营收5.88亿元（同比-46.33%），毛利率41.88%（同比-8.05个百分点），家电厨卫主业毛利率39.71%（同比-8.95个百分点） [7][8] 行业与募投项目进展 - 业绩下滑主因行业订单波动、需求下滑、产品均价下降及可转债利息支出影响 [2][7] - 2023年发行的5.2亿元可转债募投项目截至2024年末投资进度仅5.1%，主要因下游市场需求不足导致投资节奏放缓 [2][8] - 募投项目环保集成灶产业园(二期)和品牌推广项目分别投入180.92万元（进度0.5%）、2442.71万元（进度16.28%） [8]

亿田转债市场表现 - 5月27日盘中下跌2.44%至168.818元/张，成交额2421.54万元，转股溢价率1.0% [1] - 债券信用级别为"AA-"，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.30%至第六年2.50%）[1] - 对应正股为亿田智能，转股价28.61元，转股起始日为2024年6月27日 [1] 公司基本面 - 浙江亿田智能创立于2003年，主营高端厨电及集成厨房全场景解决方案，股票代码300911 [2] - 2025年Q1营业收入5758.18万元（同比-54.59%），归属净利润-0.426亿元（同比-1042.01%），扣非净利润-0.458亿元（同比-4533.1%）[2] - 截至2025年4月股东人数1.08万户，人均持股1.202万股，人均持股市值60.39万元 [2] 行业与战略定位 - 公司为集成灶行业首家创业板上市企业，获浙江省人民政府质量奖 [2] - 品牌以"无烟/无害/无人厨房"为科技迭代方向，定位"集成科技更懂中国厨房" [2] - 战略目标从厨电单品向厨房全场景解决方案进阶 [2]

| 证券代码：300911 | 证券简称：亿田智能 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123235 | 债券简称：亿田转债 | | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 关于"亿田转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、 派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注 册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转债 5,202,100 张，每张面值 为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,021.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称 ...

1、浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回 购专用证券账户中的股份 1,754,602 股不参与本次权益分派。 2、本次权益分派实施按公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算 每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购专用证 券账户持有股份）×10 股=137,375,669 元÷139,130,271 股×10 股≈9.873887 元（保留小数点后六位，最后一位直接截取），按公司总股本（含回购专用证券 账户持有股份）折算每 10 股转增股数=本次实际转增股数÷公司总股本（含回购 专用证券账户持有股份）×10 股=41,212,700 股÷139,130,271 股×10 股 ≈2.962166 股（保留小数点后六位，最后一位直接截取）。 3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日股票收盘价-按 公司总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股现金分红）÷（1+按公司 总股本（含回购专用证券账户持有股份）折算每股转增股数）=（股权登记日股 票收盘价-0.9873887 元）÷（1+0.2962166）。 公司 2024 年年度权益分派方案已 ...