浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司""或"兆龙互连"）第 二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名姚金龙先生、姚银龙先 生、姚云涛先生、姚云萍女士、宋红霞女士、尹莹女士为公司第三届董事会非独 立董事候选人；提名姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士为公司第三届董事会独 立董事候选人，其中朱曦女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 公司第三届董事会董事候选人中 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为368,698,213.20元，同比增长12.43%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为17,606,218.45元，同比增长11.91%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-17,304,746.60元，同比下降1447.80%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为36,869.82万元，同比增长12.41%[13] - 公司2024年第一季度净利润为1,760.62万元，同比增长11.91%[13,14] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为39,746.07万元，同比增长14.01%[16] - 公司2024年第一季度应付账款为8,769.38万元，同比增加6.25%[13] - 公司2024年第一季度合同负债为1,240.98万元，同比增加15.75%[13] - 公司2024年第一季度研发费用为1,253.49万元，同比增加6.95%[14] - 公司2024年第一季度销售费用为1,085.93万元，同比增加27.13%[14] - 公司2024年第一季度管理费用为1,444.86万元，同比增加50.65%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-267.87万元[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0682元，稀释每股收益为0.0677元[15] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为2,422.62万元，同比增加17.3%[17] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为5,131.68万元，同比增加11.1%[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,730.47万元，同比下降1,345.4%[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,453.12万元，同比下降209.7%[17,18] - 公司2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为293.08万元，同比下降357.3%[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3,058.78万元，同比下降338.1%[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为22,367.43万元[18] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度预付款项增加66.07%，主要系本期预付材料款增加所致[8] - 公司2024年第一季度其他应收款增加47.85%，主要系本期新增泰国厂房租赁押金所致[8] - 公司货币资金余额为2.28亿元,较期初减少1.16亿元[12] - 公司应收账款余额为2.88亿元,较期初减少0.49亿元[12] - 公司存货余额为2.24亿元,较期初增加0.23亿元[12] - 公司固定资产账面价值为2.59亿元,较期初减少1.06亿元[12] - 公司在建工程余额为1.35亿元,较期初增加0.22亿元[12] 股东及管理层情况 - 公司2024年第一季度普通股股东总数为39,747人[9] - 公司控股股东为浙江兆龙控股有限公司,持股比例为44.74%[9] - 公司实际控制人为姚金龙,通过直接和间接持股方式合计占公司总股本的41.87%[9,10] - 公司前10名无限售条件股东中,浙江兆龙控股有限公司持有1.155亿股,持股比例为44.74%[9] - 公司高管姚金龙、姚云涛、姚银龙合计持有公司47,306,700股限售股,占总股本的28.06%[11] 其他 - 公司2024年第一季度管理费用增加50.64%，主要系本期泰国生产基地前期开办费用及中介机构费用增加所致[8] - 公司2024年第一季度财务费用下降287.31%，主要系本期美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加所致[8] - 公司2024年第一季度信用减值损失增加102.16%，主要系期末应收款项增加，计提坏账准备增加所致[8] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额下降209.74%，主要系本期无理财产品到期赎回，投资活动流入金额减少所致[8] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额下降216.82%，主要系本期支付确认租赁负债的租赁付款额增加所致[8] - 公司第一季度报告未经审计[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名叶伟巍为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[9] - 被提名人近十二个月无不适任情形[11] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

资金管理 - 公司及子公司拟用不超2亿元自有资金现金管理[12] - 公司及子公司拟向银行申请不超7亿元综合授信额度[14] - 公司开展外汇套期保值业务余额不超8000万美元或等值外币，授权12个月[18] 业务情况 - 2023年度未开展外汇套期保值及其他证券与衍生品投资[16] 审计与薪酬 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》提交2023年年度股东大会[10] 关联交易 - 同意2023年度日常关联交易确认及2024年度预计事项[10] 报告与选举 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[19] - 审议通过监事会换届选举及提名第三届非职工代表监事候选人议案[20] - 提名姚伟民、郭玉红为第三届监事会非职工代表监事候选人[21][22] - 第三届监事会任期自股东大会通过起三年[21] 会议相关 - 第二届监事会第二十次会议于2024年4月25日召开[2] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][12][14][15][18] - 各项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][11][12][14][15][16][18]

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-018 浙江兆龙互连科技股份有限公司 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兆龙互连"）第二 届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行监事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》，公司监事会同意提名姚伟民先生、郭玉红女士为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。 上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会采用累积投票制选举产生 后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届 监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2024-011 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，分别审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元 （含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情况 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 在保障公司日常经营以及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用闲置 自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金运营收益，为公 司及股东获取更多的投资回报。 2、投资品种 用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性 存款、大额存单、定期存款、通知 ...

治理结构修订 - 公司拟修订《公司章程》及部分治理制度完善治理结构[1] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度[13] - 制订《独立董事专门会议工作制度》[13] 董事相关规定 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东大会[2] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[2] - 兼任职务董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[4] 会议相关规定 - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[4] - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事同意[4] - 多方可提议召开董事会临时会议[4] - 董事会收到提议后十日内反馈，同意后五日内发通知[2] - 董事长十日内召集主持董事会临时会议[4] 利润分配规定 - 公司须在股东大会后两个月内完成股利派发[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低占比[5] - 重大资金支出有明确界定[5] - 实施现金分红需满足多项条件[6][8] - 现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[6][8] - 三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润30%[6][8] - 利润分配预案需董事会半数以上董事通过[8] - 股东大会审议需出席股东表决权过半数同意[7][9] - 调整政策议案需经多方审议及高比例表决通过[10] 其他规定 - 董事会至少每三年重新审阅股东回报规划[10] - 《公司章程》修订需股东大会审议并授权办理后续事宜[11]

业务决策 - 2023年4月21日相关会议、5月19日股东大会审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 公司及子公司可用不超8000万美元或等值外币开展业务，授权12个月，资金可循环使用[1] 业务现状 - 2023年度未实际开展外汇套期保值业务，无证券与衍生品投资余额[2] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内控、交易违约风险[3][4] 风险防控 - 执行制度，加强分析，调整策略，统一管理，定期审计，选有资质机构合作[5] 合规审查 - 2024年4月25日监事会认为公司证券与衍生品投资未违规[7] - 保荐机构认为决策程序合法合规[9]

独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会8次，现场2次，通讯6次，无委托和缺席[5] - 2023年独立董事出席股东大会3次[5] - 2019年4月至今独立董事任职于公司[2] - 2024年独立董事将继续尽责[24] 会议审议 - 2023年第二届董事会多次会议对多项议案发表同意独立意见[7][8][9] - 2023年审计委员会召开5次会议审议多项事项[11] 公司合规 - 公司关联交易遵循原则，表决程序合规，定价公允[19] - 公司定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确[22] - 公司股权激励事项审议及披露程序合法合规[23] 其他事项 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 公司指定董秘办等协助独立董事履职[17]

会议情况 - 2023年董事会应参加8次，现场4次、通讯4次，出席股东大会3次[5] - 2023年审计委员会召开5次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[11] 议案表决 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表同意独立意见[6][7][8][9] 审计与报告 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 按时编制并披露多份报告[22] 股权激励 - 董事会、监事会审议通过股权激励相关议案[24] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习，维护投资者利益[26]