人员任职 - 2024年4月12日至12月31日刘嘉厚任公司第三届董事会独立董事[1] 会议情况 - 2024年公司召开董事会9次、股东大会3次，刘嘉厚均亲自出席[4] - 2024年应参加独立董事专门会议3次，刘嘉厚亲自出席3次[5] - 2024年审计委员会召开3次，刘嘉厚应出席3次，实际出席3次[7] - 2024年12月13日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过多项关联交易议案[15] 信息披露 - 2024年公司按时编制并披露《2024年第一季度报告》等三份报告[16] 独立董事履职 - 2024年刘嘉厚与公司内部审计等积极沟通、多次现场考察[8][9] - 刘嘉厚关注信息披露、获取研读资料、听取汇报保持联系[10][11][12] - 刘嘉厚加强与中小股东沟通，参加股东大会等听取意见[13] - 独立董事提出16项意见和建议，全部得到采纳或回应[18] 公司支持 - 公司为独立董事履职提供条件、保障知情权、及时通知资料[19] - 相关人员配合独立董事行使职权，公司给予适当津贴[20] 未来展望 - 2024年独立董事履行义务，新一年将继续履职维护股东权益[22]

会议情况 - 2024年1月1日至4月12日召开董事会3次、股东大会2次[1][4] - 2024年召开1次战略委员会、3次审计委员会、1次薪酬委员会[6][7] - 2024年3月19日召开第二届董事会第二十五次会议[16][17] - 2024年4月12日召开2023年年度股东大会[16] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席相关会议，对公司多次现场考察[4][5][6][7][9] - 独立董事关注信息披露，获取公司资料，听取汇报等[10][11][12] - 独立董事加强与中小股东沟通，提出4项意见均被采纳[13][20] 公司事项 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[15] - 审议通过续聘2024年度审计机构及支付2023年度审计费议案[16] - 审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬议案[17] - 2024年未涉及公司及相关方变更或豁免承诺等事项[18]

舆情制度 - 目的是提高公司应对舆情能力，保护合法权益[2] - 分为重大和一般舆情[3] 组织架构 - 董事长任组长，董秘任副组长[4] - 董办负责媒体信息管理和股价跟踪[5] 处理机制 - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[8] 生效与追责 - 违反保密义务公司有权追责[10] - 制度自董事会审议通过生效[13]

会议情况 - 2024年1月1日至4月12日召开董事会3次、股东大会2次[1][4] - 2024年召开1次战略委员会、3次审计委员会、1次薪酬委员会[6][7] - 2024年3月19日召开第二届董事会第二十五次会议[16][17] - 2024年4月12日召开2023年年度股东大会[16] 人员变动 - 2024年4月12日姚金波任期届满，不再担任相关职务[1] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构并支付2023年度审计费的议案[16] - 审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬议案[17] 独立董事履职 - 独立董事多次现场考察公司，提出5项意见和建议均被采纳或回应[9][20] - 公司为独立董事履职提供支持，保障知情权[21]

会议情况 - 报告期内召开董事会3次、股东大会2次[3] - 召开1次战略委员会、3次审计委员会、1次薪酬委员会[6][7] - 2024年3月19日召开第二届董事会第二十五次会议[15] - 4月12日召开2023年年度股东大会[15] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等[14] 议案审议 - 审议通过续聘和信会计师事务所从事2024年度财务审计工作议案[15] - 审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》等[16] 独立董事 - 朱德胜在2019年4月至2024年4月担任独立董事[2] - 独立董事提出9项意见和建议全部被采纳或回应[19] - 公司为独立董事履职提供多方面保障[20]

业绩相关 - 2024年按时编制并披露定期报告，财务数据准确[16] 会议情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会3次，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事专门会议、审计委员会会议均出席[5][7] - 2024年12月13日召开第三届董事会第九次会议[14] 未来展望 - 预计2025年与南山集团等进行日常关联交易[15] 新策略 - 2024年8月建议以高端纤维为导向加大技术创新投入[19] 独立董事履职 - 2024年履职促进公司发展，新一年将继续维护股东权益[22][23] - 提出13项意见建议全部获采纳或回应[18]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月13日对独立董事刘嘉厚、石建高、杨金纯独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合相关法律法规对独立性的要求[1]

山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （2）应收票据 2024 年期末数较 2023 年末增加较多，主要原因为已 背书未到期未终止确认银行承兑汇票较多所致。 公司 2024 年财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具了和信审字（2025）第 000032 号标准无保留意见的审计 报告。会计师的审计意见：南山智尚财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了南山智尚 2024 年 12 月 31 日的 合并、公司财务状况以及 2024 年度的合并、公司经营成果和现金流 量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,615,844,690.04 | 1,600,227,822.34 | 0.98% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 190,843,571.38 | 202,647,712.55 | -5.82% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 182,517,620.87 | 197,948,730.30 | -7 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入16.16亿元，同比增长0.98%[1] - 2024年公司归母净利润1.91亿元，同比下降5.82%[1] - 2024年公司扣非归母净利润1.83亿元，同比下降7.80%[1] - 2024年精纺呢绒业务营收同比下降9.54%，毛利率35.54%，同比增长1.54%[2] 产品产能 - 2024年超高分子量聚乙烯纤维产能3600吨，产销动态平衡[7] - 2024年11月年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目部分产线试投产[8] 会议召开 - 2024年董事会召开12次会议[9] - 2024年审计、薪酬与考核、提名、战略委员会分别召开6、1、2、1次会议[17] - 2024年董事会召集5次股东大会[14] 未来展望 - 2025年董事会将设定年度经营目标，提升业绩[22] - 2025年董事会将做好信息披露，提升规范运作水平[23] - 2025年董事会将优化内控体系，提升管理水平[24] - 2025年董事会将重视人才规划，管理人才队伍[25] - 2025年董事会将提升董事、高管履职能力，加强培训[27] - 2025年董事会将加强投资者关系管理，维护中小投资者权益[28]

内控情况 - 公司2024年12月31日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比超95%[7] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10] 审计报告 - 和信会计师事务所2025年3月12日出具无保留意见内控审计报告[13] - 报告认为公司截止2024年12月31日财务报告内控有效[14]