公司治理 - 公司第四届董事会第十二次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 [2]

公司资产运营调整 - 公司第四届董事会第十二次会议审议通过暂时调整募投项目部分场地用途议案 [1] - 调整深圳奥雅设计服务网络建设项目中部分闲置的海口物业用途 将闲置场地以市场价对外出租 [1] - 调整目的为盘活闲置资产并提高募投项目场地利用效率 该议案尚需提交股东大会审议 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为1.97亿元，同比下降28.29% [2] - 归属于上市公司股东的净亏损为2233.39万元，同比收窄68.72% [2] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数字，但显示主要受支付给职工及联合体款项影响 [20] - 研发投入为1202.07万元，同比下降22.57% [20] 业务结构分析 - 景观设计业务收入同比下降41.00%，毛利率为45.87% [23] - 综合文旅业务收入同比下降11.90%，毛利率为20.96% [23] - 分地区表现差异显著：华中地区收入增长31.10%，而华北和华南地区收入下降超过53% [23] 战略定位与发展方向 - 公司形成"创意设计+亲子文旅双轮驱动，AIGC+IP双引擎"发展格局 [3][6] - 定位为存量资产增值服务商和亲子文旅品牌运营商 [3][7] - 采用"O+EPC+IP+O"经营模式，提供运营导向的一体化服务 [9] 行业发展趋势 - 城市更新成为新蓝海，国家政策支持持续推进城市更新和城镇老旧小区改造 [3] - 亲子文旅市场快速发展，中国儿童消费市场规模达3.9-5.9万亿元 [5] - 2025年中国文化旅游综合体市场规模预计达1.5万亿元 [6] 重点项目进展 - 承接河南洛阳市关林片区城市更新建设项目，总投资约12.75亿元 [3] - 担任衢州严家淤岛建设项目（一期）联合体牵头人，总投资约3亿元 [3] - 多个项目入选国家城市儿童友好空间建设经验清单 [5] 技术创新与数字化转型 - 推出自研产品Urban Flow，采用自动化出图和算法生成技术 [19] - 已申请1项发明专利和2项软件著作权 [19] - 加快数字化转型步伐，积极实践数字科技领域 [8] 资产与负债状况 - 总资产12.59亿元，较上年末增长2.75% [2] - 货币资金占比19.57%，较上年末增加6.12个百分点 [24] - 应收账款占比26.23%，较上年末下降1.37个百分点 [24] 募集资金使用 - 累计使用募集资金5.39亿元，尚未使用资金2.27亿元 [27] - 使用闲置募集资金进行现金管理余额1.59亿元 [27] - 技术研发中心扩建项目已结项，结余资金1016.88万元永久补充流动资金 [29]

核心财务表现 - 营业收入为2.74亿元人民币 同比下降28.29% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为2233万元人民币 同比收窄68.72% [1] - 扣除非经常性损益后净亏损为2680万元人民币 同比扩大2162.80% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为5276万元人民币 同比大幅改善681.71% [1] - 基本每股收益为-0.37元/股 同比改善68.91% [1] 资产负债状况 - 总资产为12.59亿元人民币 较上年度末增长2.75% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为6.74亿元人民币 较上年度末下降2.99% [2] - 加权平均净资产收益率为-3.26% 同比改善4.35个百分点 [1] 股权结构 - 控股股东李宝章持股56.80% 持有3426万股 其中2569万股为限售股 [2] - 深圳奥雅和力投资管理企业持股10.85% 为第二大股东 [2] - 深圳奥雅合嘉投资管理企业持股3.62% 为第三大股东 [2] - 前十大股东中包含UBS AG和高盛国际等境外机构投资者 [3] 重要公司事项 - 使用不超过2.2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [3] - 使用不超过2.8亿元人民币闲置自有资金进行委托理财 [5] - 参股公司被法院受理破产清算申请 [4] - 变更公司注册地址并修订公司章程 [4] - 累计诉讼仲裁事项涉案金额达到披露标准 [5] - 全资子公司重大合同发生变更 [5] - 完成17.82万股限制性股票回购注销 [6] - 多家子公司获得工程设计资质证书延续 [6]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十二次会议于2025年8月19日以通讯方式召开 全体7名董事参会[1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件发出 由董事长李宝章主持[1] - 监事及高级管理人员列席会议 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认内容真实准确完整反映公司实际情况[2] - 报告全文披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《上海证券报》等四大证券报[2] - 表决获得全体7票同意 无反对或弃权票[2] 募集资金使用管理 - 公司严格遵循《证券法》《创业板股票上市规则》等法规使用募集资金[3] - 募集资金使用合法合规 未发现损害股东利益或违规使用情形[3] - 同期披露《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于巨潮资讯网[3] 资产优化配置措施 - 拟将海口闲置物业以市场价对外出租 提高募集资金使用效率和资产效益[3] - 措施已获独立董事专门会议审议通过 保荐机构出具无异议核查意见[3] - 同步发布《关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》[3] 股东大会安排 - 部分议案需提交股东大会审议 董事会提议择期召开股东大会[4] - 将以公告形式另行通知股东大会具体召开时间及议程[4] - 该提议经董事会表决获全票7票同意通过[4]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股(A股)股票15,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币54.23元，募集资金总额为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币98,856,094.35元(不含税)，实际募集资金净额为714,593,905.65元(含超募资金11,272,405.65元) [1] - 募集资金已于2021年2月22日划至公司指定账户，并经天职国际会计师事务所审验，出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 募集资金扣除发行费用后，主要投资于深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目，项目总投资70,332.15万元，拟投入募集资金70,332.15万元 [2][3] - 截至2025年7月30日，公司已累计投入募集资金总额53,979.63万元，投资进度75.54% [3] - 技术研发中心扩建项目累计投入5,709.63万元，投资进度88.74% [3] - 超募资金累计投入330.00万元，投资进度29.28% [3] - 技术研发中心扩建项目结项结余永久补流(含利息及理财收益)1,016.88万元，投资进度100% [3] 募投项目调整历史 - 2021年12月7日新增海口为深圳奥雅设计服务网络建设项目的实施地点 [4] - 2022年4月25日将深圳奥雅设计服务网络建设项目、技术研发中心扩建项目、信息化与协同平台建设项目延期至2024年12月31日 [4] - 2022年12月2日调整部分募集资金投资项目内部结构 [4] - 2024年10月25日将深圳奥雅设计服务网络建设项目、信息化与协同平台建设项目延期至2027年12月31日 [5] - 2024年10月25日使用部分超募资金330万元永久补充流动资金 [5] - 2024年12月16日技术研发中心扩建项目结项，节余募集资金1,016.88万元永久补充流动资金 [6] 本次暂时调整募投项目部分场地用途 - 公司用深圳奥雅设计服务网络建设项目募集资金2,129.26万元(占整体募投项目资金比例3.61%)在海口购置了面积为1,002.44平米的物业用于办公 [6] - 随着行业市场环境变化，公司实施降本增效举措，导致原购置的海口物业出现闲置 [6] - 为提高募集资金使用效率，公司将目前闲置的海口物业部分或整体以市场价对外出租，以盘活闲置资产 [6] 本次调整的影响 - 本次调整是基于经营发展情况做出的适时调整，有利于公司的整体规划和合理布局 [7] - 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响 [7][9] - 公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设的监督、管理 [7] 审议程序 - 董事会审议通过暂时调整募投项目部分场地用途的议案，同意对深圳奥雅设计服务网络建设项目部分闲置场地用途暂时进行调整 [9] - 独立董事专门会议审议通过议案，认为本次调整是公司根据实际情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响 [10] - 本次调整事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合相关法律法规和规范性文件及公司章程、募集资金使用管理制度的有关规定 [10] 保荐机构核查意见 - 公司暂时调整募投项目部分场地用途事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议通过 [10] - 符合上市公司募集资金监管规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作以及公司章程、募集资金使用管理制度等相关规定 [10] - 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 [10] - 保荐机构对公司本次暂时调整募投项目部分场地用途事项无异议 [11]

公司财务与经营 - 公司计提资产减值损失约1534万元 将减少2025年半年度利润总额约1534万元并相应减少归属于母公司所有者权益[1] - 公司2024年营业收入构成为景观设计占比52.16% 综合文旅占比40.37% 其他业务占比7.47%[1] - 公司当前市值为26亿元 收盘价为42.4元[1] 财务处理与影响 - 本次计提资产减值损失后能更公允反映公司截至2025年6月30日的财务状况和资产价值[1] - 减值处理将更准确呈现公司2025年半年度经营成果[1]

会议决策 - 公司2025年8月19日召开第四届董事会第十二次会议[2] - 会议审议通过调整募投项目部分场地用途议案[2] - 议案需提交股东大会审议[2] 后续安排 - 董事会提议择期召开股东大会[2] - 会前将以公告形式发出通知[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年8月19日召开[2] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》3票同意，0反对，0弃权[3][4] - 《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3票同意，0反对，0弃权[5] - 《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》3票同意，0反对，0弃权[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年8月19日10:30通讯召开[2] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告全文及其摘要议案[3][4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5][6] - 审议通过暂时调整募投项目部分场地用途议案，需提交股东大会[7][8][9] - 审议通过择期召开股东大会议案[10][11]