提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] 任期规定 - 委员任期与董事会董事任期一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 人员补充 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达到前暂停职权[6] 会议召开 - 主任委员特定情况发生三日内召开会议[13] - 会议召开前三日通知全体委员，紧急或全体同意可豁免[14] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限至少十年[15]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[7] - 使用募集资金应与招股或募集说明书承诺一致，不得随意改变投向[10] - 未经股东会决议，不得变更或变相改变募集资金用途[12] - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）等财务性投资及高风险投资[10] 募投项目管理 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[11] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金（含利息）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%可豁免[12] - 募投项目搁置超一年，需重新论证项目可行性和预计收益[11] - 募集资金投资项目年度实际使用与最近披露的当年预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[23] 超募资金使用 - 节余募集资金（含利息收入）达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[14] - 单次使用超募资金5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东会审议通过[18] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[18] - 补充流动资金后十二个月内，不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[18] 资金管理与监督 - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[7] - 存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[7] - 可对闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月，不得为非保本型[14] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不超十二个月[16] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[23] - 经过半数独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[24] - 当年有募集资金运用，需聘请会计师事务所对募集资金使用情况专项审核并披露鉴证结论[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[25] - 应在年度募集资金存放与使用专项报告中披露专项核查结论[25] 违规处理与制度生效 - 若募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问需分析原因并提出核查意见[25] - 保荐机构或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行三方协议或公司募集资金管理有重大违规或风险，应及时向深交所报告并披露[25] - 董事和高级管理人员应督促公司规范运用募集资金，不得参与改变募集资金用途[25] - 违反规定使用募集资金致公司损失，相关责任人应承担民事赔偿责任[25] - 本制度经股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[28] - 本制度由董事会负责解释[29]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] 独立董事选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[9] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[10] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连任满六年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事履职 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[13] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] 审计委员会 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[27] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 工作记录及资料至少保存十年[30] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[32] 公司支持保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[34] - 及时发董事会会议通知，会议资料至少保存十年[34][35] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[35] - 行使职权费用由公司承担[41] - 给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[42] 责任赔偿 - 任职未结束擅自离职造成损失应承担赔偿责任[38] - 董事会决议违法违规，独立董事应承担法律责任[38] - 特定情形下，公司取消和收回奖励性薪酬或津贴并披露[40]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事兼任高管不超董事总数1/2[7] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[8] 关联交易 - 与关联自然人30万以下交易由总经理办公会决定[13] - 与关联法人300万以下或占净资产绝对值0.5%以下交易由其决定[13] 会议安排 - 总经理办公会定期会议每季度召开一次[14] 项目管理 - 投资项目按季度向相关部门报备经营情况[16] 其他规定 - 董事会要求时，总经理三日内报告工作[19] - 总经理绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[21] - 细则自董事会审议通过生效，制定于2025年7月[26][27]

薪酬制度 - 管理制度适用于董事会成员和高级管理人员[3][4] - 董事会薪酬与考核委员会负责年度考核[6] - 独立董事领按年计算津贴，按月发放[8][11] 薪资构成与发放 - 在职非独立董事和高管薪酬由基础薪金与绩效奖金组成[9] - 基础薪金按月发，绩效奖金年度结束后统一发[11] 其他规定 - 公司代扣代缴个人所得税、社保等费用[12] - 离任人员按实际任期和绩效计算发放[12] - 公司一般每年组织一次统一调薪[14] - 可实施股权激励等计划激励董事及高管[15] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[18][19]

公司基本信息 - 公司于2015年8月10日在深圳注册登记，统一社会信用代码为91440300734157226Q[3] - 公司设立时发行股份总数为3200万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司股份总数为6032.83万股，已发行股份数为6032.83万股，全部为普通股[5] 公司章程修订 - 2025年7月31日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，尚需提交股东大会审议[2] 决策权限 - 股东大会审议拟与关联方交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上事项[13] - 股东大会审议公司一年内累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[13] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[13] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，股东大会选举董事、监事实行累积投票制[30] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[46] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[46] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[36] 监事会与监事 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人[60] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[60] - 监事会每6个月至少召开一次会议[61] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[56] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘[55] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[56] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[62] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[62] - 法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上，可不再提取[62][63] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门对审计委员会负责[67] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[68] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以影响决议的股东[73]

独立董事提名 - 于良被提名为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[19] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[23][24] - 最近十二个月无相关禁止情形[28] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[40]

人事变动 - 2025年7月31日公司董事会同意聘任柯茜为内审负责人，任期至第四届董事会届满[2] - 柯茜有碧桂园等公司成本管理经验，截至公告日无股份，无关联关系及不良记录[5]

人事变动 - 独立董事赖向东因工作调动申请辞职，股东大会选出新任后生效[2] - 董事会同意补选于良为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 于良1971年5月生，有法学士学位，多项资格[7] - 有住建委、评估公司、资本公司工作经历[7] - 未持股，无关联关系，符合任职条件[8]

董事离职生效时间 - 董事辞职自公司收到报告之日生效，两交易日内披露情况[4] - 董事任期届满未获连任，自股东会决议通过之日自动离职[5] - 股东会解任董事，决议作出之日生效[5] 董事补选与手续办理 - 董事提出辞职后，公司六十日内完成补选[6] - 董事、高管离职生效后五个工作日内完成移交手续[9] 股份转让限制 - 董事、高管离职后六个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后六个月内每年转让股份不超总数25% [12] - 董高所持股份不超一千股，可一次全部转让[12] 违规追责与复核 - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案[14] - 离职人员对追责决定有异议，十五日内可申请复核[14]