投资情况 - 公司认购聚融汇 - 祥洪贰号基金8000万元，目前市值5190.16万元[2] - 一村金衍63号基金锁定期至2025年5月26日[4] - 熙华长睿1号和珠海横琴观致精选8号基金已申请赎回未到账[4] 应对措施 - 采取加大催收、磋商付款等措施降低现金流影响[4] - 拟聘法律顾问跟进基金状态和资金风险[4] - 敦促管理人履职，与公安沟通跟进赎回进展[4] 损失情况 - 理财产品损失已计入当期损益，净值可能变化[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年10月8日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 担保事项 - 审议通过为全资子公司乐动运营提供担保议案[3] - 担保单日余额最高不超1200万元人民币[3] 表决结果 - 同意票7票，反对票0票，弃权票0票[4]

担保信息 - 公司拟为全资子公司乐动运营担保，单日余额最高不超1200万元[2] - 保函类型为预付款、履约保函，金额不超1200万元[8] - 保函最长有效期至2025年12月31日[9] 子公司情况 - 乐动运营2024年8月23日成立，注册资本200万元[4][5] - 乐动运营由深圳洛嘉文化100%持股[5] 担保影响 - 本次担保后，公司及其控股子公司担保总金额不超1200万元[11] - 担保总金额占2023年末净资产比例最高为1.23%[11] - 公司对合并报表外单位担保总额为0万元，占比0%[11] 其他情况 - 截至公告日，公司及子公司无逾期债务对应担保余额[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年10月8日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

资金使用决策 - 2024年1月10日同意使用不超2.4亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 2024年4月22日同意使用最高不超3.5亿元闲置自有资金进行委托理财[3] 近期投资情况 - 北京奥雅用1000万元自有资金买FGG2136006可转让大额存单，预期年化收益率3.80%[4] - 深圳奥雅用2000万元募集资金买招行结构性存款产品，预期年化收益率1.55%-2.2%[4] - 深圳奥雅用3000万元募集资金买聚赢股票挂钩结构性存款，预期年化收益率1.35%-2.35%[4] - 深圳奥雅用5000万元募集资金买聚赢汇率挂钩结构性存款，预期年化收益率1.2%-1.83%[4] - 深圳奥雅用1000万元募集资金买聚赢汇率挂钩结构性存款，预期年化收益率1.2%-2.15%[4] - 深圳奥雅用2000万元募集资金买聚赢股票挂钩结构性存款，预期年化收益率1.3%-2.215%[4] - 深圳奥雅用4000万元募集资金买单位结构性存款，预期年化收益率1%-2.6%[5] - 深圳奥雅用3000万元募集资金买挂钩汇率对公结构性存款，预期年化收益率1.5%-2.25%[5] 过往投资情况 - 2022 - 2023年深圳奥雅等存入多笔大额存单及定期存款，利率2.90% - 3.85%[10] - 2023年深圳奥雅等投资多笔私募证券投资基金，收益有预期区间或非保本浮动型[10][11] 未到期理财金额 - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为20000万元[14] - 截至公告披露日，公司使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额为23000万元[14]

资金管理 - 2024年1月10日通过用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理议案[1] - 在宁波银行深圳罗湖支行和中信银行深圳蛇口支行开立专用结算账户[1][3] 风险与监管 - 购买理财产品受市场波动影响，短期收益不可预测[4] - 多部门对理财产品资金使用等进行监督检查[4] 影响与披露 - 使用闲置资金不影响募投项目和日常经营，可提高资金效率[5] - 依据规定及时履行信息披露义务[4]

人事变动 - 2024年9月13日公司聘任李方悦为财务总监[2] - 张建军不再担任财务总监及其他职务[2] 人员信息 - 李方悦有加拿大国籍和硕士学历，曾任职多地，现为公司董事[4] - 李方悦与其配偶为公司实际控制人，无关联关系及任职限制[5] - 截至披露日，张建军和李方悦均未持股[2][5]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年9月13日通讯召开[2] - 会议通知于2024年9月10日邮件发出[2] - 应到董事7人，实到董事7人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任李方悦为财务总监[3] - 张建军不再担任财务总监及其他职务[3] - 《关于聘任公司财务总监的议案》表决7票同意[4]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 人数低于规定人数三分之二时董事会应增补[7] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略等并提建议[8] 战略委员会会议 - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行[8] - 董事会秘书负责决策前期准备并提供资料[11] - 不定期召开，特定情况主任委员三日内召开[14] - 召开前三日通知全体委员，紧急或全体同意可豁免[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 会议记录保存至少十年[15]

会议相关 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年8月28日召开，7位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》等多项议案[3][6][10][13] 人员聘任 - 聘任傅佳敏为董事会秘书兼财务副总监[8] 子公司调整 - 全资子公司奥创引擎采购算力服务器数量由128台变为8台[15]