深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 林强 作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由奥雅股份董事会提名为深圳奥雅设计股份有限公司 一、本人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ （以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-033 深圳奥雅设计股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2024年7月3日在公司会议室召开 职工代表大会，经与会职工代表表决，会议选举兰芳女士为公司第四届监事会职 工代表监事（简历见附件）。 兰芳女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监 事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会决议生效 之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行义务和职责。 特此公告。 深圳奥雅设计股份有限公司 监事会 2024年7月3日 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 兰芳，女，1986年7月6日生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，深圳大 学管理学学士学位。兰芳女 ...

独立董事提名 - 吴胜涛被提名为奥雅股份第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，任职遵守规定[12] - 不符任职资格及时报告并辞职，授权报送信息担责[12]

独立董事提名 - 赖向东被提名为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，遵守规定履职[12] - 出现不符资格情形及时报告并辞职，授权报送信息[12]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年7月3日通讯召开，7名董事全到[2] - 同意于2024年7月19日14:30召开2024年第一次临时股东大会[15][16] 换届选举 - 拟进行董事会换届，提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[3][9] - 第四届董事会任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[3][9] - 换届议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[7][13]

深圳奥雅设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 深圳奥雅设计股份有限公司董事会现就提名 赖向东 为深圳奥雅设计股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月19日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[1][2][3] - 股权登记日为2024年7月12日[6] - 会期预计1小时，出席人员费用自理[19] 投票信息 - 网络投票时间为7月19日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2][28][30] - 网络投票代码为350949，投票简称为奥雅投票[23] 选举信息 - 应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人，采用累积投票方式表决[9] - 选举不同职位股东选举票数按对应规则计算[24][25][27] 登记信息 - 登记时间为2024年7月17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为深圳市南山区招商街道相关地址证券部[13] - 信函或邮件登记需在7月17日17:00前送达或发送至证券部[15]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-036 深圳奥雅设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2024年7月3日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名 第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名和审核，董事会同意推举李 宝章先生、李方悦（LI FANGYUE）女士、王拥军先生、赵振先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人；同意推举吴胜涛先生、赖向东先生、林强先生为公司第 四届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通 过了上述事项。上述候选人简历详见附件。 公司董事会对上述董事候选人的任职资 ...

董事会提名 - 公司董事会提名林强为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

董事会提名 - 公司董事会提名吴胜涛为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近十二个月、三十六个月无特定情形及处罚[9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司不超六年[11][12]