证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-016 深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳市博硕科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 告。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356 号）同意注册，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 75.18 元/股，共计募集资金人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集 ...

深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年，公司共召开了 6 次董事会，各位董事勤勉尽责，认真审议了提交 董事会的各项议案。报告期内，公司董事会召开具体情况及审议内容如下： | 序号 | | 时间 | | | 届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 1、《关于<公司 2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 2、《关于<公司 2023 | 年度总经理工作报告>的议案》 | | | | | | | | 3、《关于<公司 2023 | 年年度报告>及摘要的议案》 | | | 2024 | 年 4 | 月 | 18 | 第二届董事会 | 4、《关于<公司 2023 | 年度财务决算报告>的议案》 | | | 日 | | | | 第十一次会议 | 5、《关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案》 | | | | | | | | 6、《关于<公司 2023 | 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | | | | 7、《关于<公司 2023 | 年度 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-019 深圳市博硕科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》《公司高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度，结合实 际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了独立董事、非独立董 事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案，并于 2025 年 4 月 17 日召开了第 二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议了《关于公司 独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案 的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，《关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的 议案》尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 1、公司独立董事薪酬 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-018 深圳市博硕科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，本事项尚需提交股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-024 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。 深圳市博硕科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开公 司第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东 ...

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规 要求以及公司实际经营需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报 告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》无异议。 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 深圳市博硕科技股份有限公司监事会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对公司内部控制有效性进行了评价并出具了《公司 2024 年度内部 控制自我评价报告》。监事会审阅了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》， 现发表核查意见如下： 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-023 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王士超先生主持。本次会议的召集、 召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认真审议了《公司 2024 年年度报告》及摘要，认为董事会编制和审 议《公司 ...

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2025-015 深圳市博硕科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，董事汤胜先生、李佳霖先生、施君先生以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分 监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了《公司 2024 年度 ...

业绩数据 - 2024年净利润2.1140195366亿元[5] - 2024 - 2022年营收分别为13.07亿、16.87亿、11.70亿元[6] - 2024 - 2022年研发投入分别为0.92亿、1.04亿、0.68亿元[6] 分红情况 - 2024年拟分配现金分红1.01亿元，占净利润47.86%[6] - 2024年利润分配每10股派6元，待股东大会审议[2][11] 其他财务 - 近三年累计现金分红3.72亿元，累计研发投入占营收6.35%[8] - 2023 - 2024年财务报表项目核算列报占总资产23.57%、28.73%[9]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入2.70亿元，较上年同期增长11.88%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5226.10万元，较上年同期减少12.65%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5108.70万元，较上年同期减少51.32%[5] - 本报告期末总资产29.03亿元，较上年度末减少3.43%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益23.65亿元，较上年度末增长1.63%[5] - 营业总收入本期为270,175,350.50元，上期为241,489,626.17元[17] - 营业总成本本期为222,822,008.11元，上期为194,722,045.12元[17] - 净利润本期为51,543,425.49元，上期为58,882,521.83元[18] - 基本每股收益本期为0.31元，上期为0.35元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为51,086,978.80元，上期为104,948,461.62元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为62,087,063.39元，上期为118,682,434.98元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为336,084,036.18元，上期为469,556,307.06元[20] - 收回投资收到的现金本期为447,000,000.00元，上期为180,000,000.00元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 2025年3月31日货币资金8.25亿元，较2024年12月31日增长11.80%，主要系到期赎回理财产品[8] - 2025年3月31日应收账款5.23亿元，较2024年12月31日减少23.07%，主要系到期结算客户账款[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额824,901,295.12元，期初余额737,864,488.77元[14] - 交易性金融资产期末余额735,483,476.60元，期初余额782,475,772.05元[14] - 应收账款期末余额522,877,709.10元，期初余额679,652,625.39元[14] - 流动资产合计期末余额2,280,939,212.43元，期初余额2,400,150,146.88元[15] - 非流动资产合计期末余额621,650,379.60元，期初余额605,679,782.42元[15] - 流动负债合计期末余额458,096,189.98元，期初余额593,225,743.06元[15] - 负债合计本期为510,599,635.52元，上期为650,993,768.10元[16] - 所有者权益合计本期为2,391,989,956.51元，上期为2,354,836,161.20元[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量及等价物 - 筹资活动现金流入小计为0[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为551,055.55[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金分别为20,890,130.63和6,799,361.09[21] - 筹资活动现金流出小计分别为20,890,130.63和7,350,416.64[21] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -20,890,130.63和 -7,350,416.64[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 -1,057,949.13和1,740,544.79[21] - 现金及现金等价物净增加额分别为91,225,962.43和218,021,024.75[21] - 期初现金及现金等价物余额分别为714,394,334.57和907,064,520.62[21] - 期末现金及现金等价物余额分别为805,620,297.00和1,125,085,545.37[21] 财务数据关键指标 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计375.02万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14458户[10] - 江苏摩锐投资有限公司持股比例37.92%，为公司第一大股东[10] - 前10名无限售条件股东中，江苏摩锐投资有限公司持股64,260,000股，宿迁市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）持股27,686,190股[11] - 徐思通直接持有江苏摩锐投资有限公司100%股权，为其控股股东[11] 股份回购 - 2025年3月13日公司决定回购股份，资金总额3000万 - 6000万元，价格不超47.26元/股[12] - 截至报告期末，公司累计回购股份519,120股，约占总股本0.3063%[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]