江苏恒辉安防股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-093 公司 2023 年第三季度报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 24 日 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以 书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十二次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会 议的召开时间、地点、内容和 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-094 江苏恒辉安防股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第二十次会议（以下简称 "会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、 地点、内容和方式。会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开，由监事会主 席郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 根据江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及业务发展 需要，加强公司国际市场战略布局，提升公司竞争力和盈利能力，公司决定出资 4,800 万美元（折合人民币约 3.4 亿元）在越南广宁省海河工业园区投资建设年 产 1600 万打功能性安全防护手套项目。公司拟通过境外全资子公司恒辉(香港) 投资发展有限公司在越南投资设立全资子公司"恒辉（越南）安全防护用品有限 公司"（暂定名，最终以当地登记机关核准的名称为准）作为项目实施主体 。 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议，于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于开展境外项目 投资的议案》，具体内容详见公司 2023 年 9 月 11 日于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展境外项目投 资的公告》（公告编号：2023-058）。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023- ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-091 江苏恒辉安防股份有限公司 关于子公司签署《年产 11 万吨生物基可降解聚酯橡 胶项目投资协议》暨对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、签署《年产 11 万吨生物基可降解聚酯橡胶项目投资协议》暨对外投资 进展情况 近日，为积极推进生物基可降解聚酯橡胶项目建设，公司控股子公司江苏恒 诺新材料科技有限公司与江苏如东洋口港经济开发区管理委员会签署了《年产 11 万吨生物基可降解聚酯橡胶项目投资协议》，公司将按照规划进程积极推进 项目投资建设。 三、项目基本情况 1、项目名称：年产 11 万吨生物基可降解聚酯橡胶项目(分三期建设，一期 1 万吨、二期 5 万吨、三期 5 万吨) 2、投资规模：项目总投资约 10.8 亿元 3、建设地点及用地：如东县洋口港临港工业区，规划用地约 150 亩 4、建设周期：本项目采用一次报批分三期建设，总建设期为 5 年 四、投资协议对手方介绍 一、对外投资概述 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-090 江苏恒辉安防股份有限公司 关于全资子公司获得政府补助项目的进展公告 近日，公司就上述政府补助支持项目收到南通市发展和改革委员会下发的 《关于印发南通恒尚新材料科技有限公司超纤维新材料及功能性安全防护用品 开发应用项目竣工验收意见的通知》，项目顺利通过竣工验收。竣工验收结论为： "经项目竣工验收委员会讨论，同意专家组验收意见，同意南通恒尚新材料科技 有限公司超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目通过竣工验收"。 二、项目竣工验收对上市公司的影响 项目竣工验收预计增加公司 2023 年度利润总额 282.75 万元（未经审计）， 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的进展情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 13 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司获得政府补助 的公告》（公告编号：2021-055），公司全资子公司南通恒尚新材料科技有限公司 （以下简称"恒尚材料"）获得 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-089 江苏恒辉安防股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与收益相关的政府补助， 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相 关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生 的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。公司获得的上述 政府补助属于与日常经营活动相关的政府补助，本期直接计入其他收益。 3、补助对上市公司的影响 一、获取补助的基本情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得与收益相关的 政府补助资金 21,381,000.00 元。公司已实际收到前述相关款项，补助形式为现 金。具体情况如下： | 序 | 获得补 | 发放主 | 获得补 助的原 | 收到补助 | | 补助形式 | | 与资产/收 | 是否与 日常经 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

江苏恒辉安防股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司于 2023 年 8月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。因公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予完成，公司股 份总数由 14,492.7653 万股变更为 14,557.4507 万股，注册资本由 14,492.7653 万元变更为 14,557.4507 万元。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-088 江苏恒辉安防股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、江苏恒辉安防股份有限公司《营业执照》。 5、经营范围：特种安全健康防护用品（含手套、服装、鞋帽）的研发、生 产和销售；石墨烯超纤维新材料的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：医用口罩生产；医护人员防护 用品生产（Ⅱ类医疗 ...

2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 江苏恒辉安防股份有限公司 二〇二三年九月二十七日 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒辉安防股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司于2023年9月27日下午 14:30在江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会 议室召开的2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并进行见 证，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件和《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-087 江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 242,299 股，占上市公司总股份的 0.1664％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 242,299 股，占上市公司总 股份的 0.1664％。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大 会于2023年9月27日（星期三）下午14:30在江苏省如东县经济开发区金沙江路128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通知于2023年9月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、董事长王咸华先生 主持。 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-086 江苏恒辉安防股份有限公司 关于控股子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、企业类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：王咸华 5、注册资本：20127 万元 6、注册地址：江苏省南通市如东县洋口港经济开发区渤海路 1 号商务大厦 7、成立日期：2023 年 09 月 20 日 江苏恒辉安防股份有限公司（以下称"公司"）分别于 2023 年 7 月 18 日、 2023 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第十九次会议及 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于投资建设生物基可降解聚酯橡胶项目暨关联交易的议案》， 同意公司与如东亿能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳立鑫低碳科技有 限公司、北京北化大投资有限公司、广州华南理工大学资产经营有限公司、彤程 新材料集团股份有限公司、王朝、唐征海合资设立控股子公司，并授权公司经营 管理层在股东大会审议通过后具体办理与本次投资有关的新公司成立、项目建设 管理等事项。具体内容详见公司于 2023 年 7 ...