北京德恒（深圳）律师事务所 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06F20170764-00024 号 致：嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 5 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李晖律师、罗晋航律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-001 嘉亨家化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式 2．会议召开时间： (1) 现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 14:30。 6．会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 1 （二）会议出席情况 1．股东出席会议的总体情况： (1) 出席 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的股东及股东 代理人共 5 人，代表股份 58,671,648 股，占公司有表决权股份总额 100,800,000 股的 58.2060%。其中，通过现场出席会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份 57,578,546 股，占公司有 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-52 嘉亨家化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 5．会议主持人：董事长曾本生先生 6．会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 1 （一）会议召开情况 1．会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式 2．会议召开时间： (1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:30。 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 3．现场会 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于嘉亨家化股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于嘉亨家化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06F20170764-00023 号 致：嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李晖律师、罗晋航律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 ...

嘉亨家化股份有限公司 关于特定股东减持计划的预披露公告 公司特定股东福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）、福建汇水至 成股权投资合伙企业（有限合伙）、福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合 伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、截至本公告披露日，嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉亨家 化"）特定股东福建汇鑫至成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"福建汇 鑫"）、福建汇水至成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"福建汇水"）、 福建汇火至成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"福建汇火"）合计持有 公司 5,039,945 股股份，占公司总股本的 4.9999454%，为公司首次公开发行股票 并上市前已发行股份。 2、福建汇鑫、福建汇水、福建汇火计划通过大宗交易、集中竞价交易方式 减持公司股份不超过 3,024,000 股，即减持比例不超过公司总股本的 3%，以集中 竞价交易方式减持的， ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-048 嘉亨家化股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信追加担保额度的议案》 经审议，监事会认为：本次为全资子公司申请银行授信追加担保额度事项促 进了公司生产经营活动的开展，担保行为风险可控，符合公司整体利益，不存在 损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不 利影响。公司监事会同意为全资子公司申请银行授信追加担保额度的事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为 全资子公司申请银行授信追加担保额度的公告》。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及 材料于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-050 嘉亨家化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 5 日 14:30 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 7、出席对象： 5、召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式， ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-049 嘉亨家化股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信追加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批通过 2023 年度担保额度情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉亨家化"）于 2023 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议、于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子 公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及全资子 公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 9.7 亿元（包括新增及原授信到期 后续期）的综合授信额度，其中公司对全资子公司授信预计提供合计不超过人民 币 8.5 亿元的担保额度，授信额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止，授信期 限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-047 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信追加担保额度的议案》 经审议，董事会同意全资子公司上海嘉亨日用化学品有限公司（以下简称"上 海嘉亨"）新增银行授信额度人民币 3 千万元，湖州嘉亨实业有限公司（以下简 称"湖州嘉亨"）新增银行授信额度人民币 1.8 亿元，其中公司为全资子公司湖州 嘉亨提供追加担保额度人民币 5 千万元，本次追加完成后公司为湖州嘉亨提供的 总担保额度不超过人民币 7.2 亿元，期限为自审议本次追加担保额度议案的股东 大会通过之日起至 2024 年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止， 其余子公司的担保额度不变。 董事会认为：本次担保事项是根据日常经营及发展规划的需要而安排，被担 保对象上海嘉亨和湖州嘉亨为公司全资子公司，财务状况良好，有足够的偿还债 1 务能力，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，无 需提供反担保，公司对其提供担保不会损害公司及其他股东的利益。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

嘉亨家化股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 董事会议事规则 嘉亨家化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《嘉亨家 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《嘉亨家化股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 ...