嘉亨家化股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 董事会议事规则 嘉亨家化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《嘉亨家 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《嘉亨家化股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 ...

嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉亨家化"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委 员的议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对审计委员 会部分成员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书徐勇先生不再担任董事会审 计委员会委员职务。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-045 嘉亨家化股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司选举董事翁馥颖女士为审计 委员会委员，与吴锦凤女士（召集人）、王清木先生共同组成公司董事会审计委 员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 13 日 ...

嘉亨家化股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 对外担保管理制度 嘉亨家化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，依法规范嘉亨家化股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《嘉 亨家化股份有限公司有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能 够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际 控制的公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本制度及公司章程约定。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出 决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司全体董事应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对 ...

嘉亨家化股份有限公司 公司章程 嘉亨家化股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第 二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述 议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 本次修订前的原文内容 | 本次修订后的内容 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高 | 第二十九条 公司董事、监事、高 | | 级管理人员、持有本公司股份 5%以上 | 级管理人员、持有本公司股份 5%以上 | | 的股东，将其持有的本公司股票或者其 | 的股东，将其持有的本公司股票或者其 | | 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月 | 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月 | | 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， | 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， | | 由此所得收益归本公司所有，本公司董 | 由此所得收益归本公司所有，本公司董 | | 事会将收回其所得收益。但是证券公司 | 事会将收回其所得收益。但 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 嘉亨家化股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 股东大会议事规则 嘉亨家化股份有限公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、 规范性文件和《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定《嘉亨家化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个 ...

嘉亨家化股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 嘉亨家化股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露，监督和评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应占 1/2 以上，其中至少有 1 名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人 1 名，由 独立董事中的会计专业人士担任，负责召集、主持审计委员会会议。 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 审计委员会议事规则 第五条 审计委员会任期与同一届董事会的任期相同 ...

嘉亨家化股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 提名委员会议事规则 第一条 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、总经理人员的选择标准和选择程序，同时对董事长提 名的董事会秘书、总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人 1 名，由 独立董事委员担任，召集人在委员中选举产生，并报董事会批准。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员任期届满，可以 连选连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情 ...

嘉亨家化股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 嘉亨家化股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约束机制，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《嘉亨家化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 研究董事及高级管理人员的考核标准并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，薪酬与考核委员会设召 集人 1 名，由独立董事委员担任，召集人在委员中选举产生，并报董事会批准。 第七条 薪酬与考 ...

二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其股 东、公司的子公司以及公司、公司股东、公司的子公司的高级管理人员和/或亲 属不存在可能妨碍其进行客观独立判断的任何关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 调查、获取作出 ...