授信与担保 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超9.7亿元[2][3][16] - 嘉亨家化、上海嘉亨、湖州嘉亨预计授信额度分别为1亿、2亿、6.7亿元[4] - 公司为子公司授信提供担保额度不超7.8亿元[2][5][16] - 为资产负债率≥70%子公司担保不超5.8亿，＜70%不超2亿[2][5][16] - 截至2024年3月31日，公司为子公司担保总额9亿，占2023年末净资产90.51%[18] - 截至2024年3月31日，实际担保余额3.64亿，占2023年末净资产36.61%[18] - 本次提请审议担保总额度7.8亿，占2023年末净资产78.45%[18] 子公司情况 - 上海嘉亨资产负债率42.05%，截至2024年3月31日担保余额1.05亿，本次审批担保额度2亿，占2023年度净资产20.11%[6] - 湖州嘉亨资产负债率71.70%，截至2024年3月31日担保余额2.59亿，本次审批担保额度5.8亿，占2023年度净资产58.33%[6] - 上海嘉亨注册资本1.688亿，公司持股100%[8][9] - 湖州嘉亨注册资本3亿，公司持股100%[10][11] 业绩数据 - 上海嘉亨2023年末资产总额4.15亿，2022年末4.99亿[12] - 上海嘉亨2023年末负债总额1.75亿，2022年末2.36亿[12] - 上海嘉亨2023年末净资产2.41亿，2022年末2.63亿[12] - 上海嘉亨2023年度营收3.95亿，2022年度5.20亿[12] - 上海嘉亨2023年度利润总额0.30亿，2022年度0.17亿[12] - 湖州嘉亨2023年末资产总额9.11亿，2022年末6.75亿[12] - 湖州嘉亨2023年末负债总额6.54亿，2022年末4.65亿[12] - 湖州嘉亨2023年末净资产2.58亿，2022年末2.09亿[12] - 湖州嘉亨2023年度营收1.65亿，2022年度0.42亿[12] - 湖州嘉亨2023年度利润总额 -0.45亿，2022年度 -0.32亿[12] 事项进展 - 本事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交2023年度股东大会审议[2][7] - 董事会提请股东大会授权公司董事长等处理授信和担保额度内相关事宜[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项意见于2024年4月19日发布[1]

分红相关 - 公司董事会提请股东大会授权进行中期分红[2] - 中期分红需当期盈利且累计未分配利润为正，资金充裕[3] - 分红金额上限不超当期归母净利润100%[3] - 授权期限自2023年至2024年年度股东大会[3] - 议案已通过会议审议，待2023年年度股东大会审议[3]

募集资金情况 - 2021年3月公司公开发行2520.00万股，每股发行价16.53元，应募集资金总额41655.60万元，实际募集资金净额37304.52万元[1] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5796.27万元及预先支付发行费用203.18万元，合计5999.45万元[10] - 2023年度实际使用募集资金247.67万元[3] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目36301.27万元，相关收益扣除手续费净额320.32万元，结余永久补充流动资金1323.57万元，未使用余额0元[3] 项目投资情况 - 公司使用自筹资金13000万元对化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目追加投资[16] - 化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目达到预定可使用状态日期延至2024年9月23日[16] - 化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目承诺投资35500万元，调整后30200万元，累计投入30418.53万元，投资进度100.72%，本年度效益 -3130.96万元[25] - 技术研发中心升级建设项目承诺投资3300万元，调整后2800万元，累计投入1575.59万元，投资进度56.27%[25] - 补充流动资金承诺投资5000万元，调整后4304.52万元，累计投入4307.15万元，投资进度100.06%[25] 项目变更情况 - 2021年公司变更“技术研发中心升级建设项目”实施主体和地点，其他内容不变[12] - 技术研发中心升级建设项目节余募集资金1352.75万元永久补充流动资金[13] 其他情况 - 2021年公司分别与多家银行及保荐机构签署监管协议，协议履行无问题[4][5] - 截至2023年12月31日，公司各募集资金专户余额均为0，相关账户已销户[6] - 报告期内公司未使用闲置募集资金进行现金管理[11] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[17] - 化妆品生产线截至2023年12月31日未完全形成规模，未达预计收益；塑料包装容器生产线尚在建设中，未达预定可使用状态[26] - 公司无超募资金[26] - 报告期内，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[26] - 募集资金投资项目实施方式未发生调整[26]

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-005 嘉亨家化股份有限公司 关于全资子公司《化妆品生产许可证》变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖州嘉亨实业有限公 司（以下简称"湖州嘉亨"）于近日取得浙江省药品监督管理局换发的《化妆品生 产许可证》，同意湖州嘉亨《化妆品生产许可证》的变更申请。变更后《化妆品 生产许可证》新增了生产许可项目，其他内容不变。变更后的《化妆品生产许可 证》具体内容如下： 许可证编号：浙妆 20220015 生产许可项目：蜡基单元#；一般液态单元#；膏霜乳液单元#；气雾剂及有 机溶剂单元#。（标注#号的生产许可项目具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生 产条件） 有效期至：2027 年 3 月 8 日 发证机关：浙江省药品监督管理局 一、《化妆品生产许可证》基本情况 企业名称：湖州嘉亨实业有限公司 统一社会信用代码：91330503MA2B3M2H9W 住所：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 988 号（自主申报） 法定代表人：曾焕彬 生产地址： ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-004 嘉亨家化股份有限公司 关于全资子公司向银行申请项目贷款 并以自有资产抵押的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）已审批通过 2023 年度担保额度情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日分别召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议、于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司申请综合 授信、提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及全资子公司预计向银 行等金融机构申请不超过人民币 9.7 亿元（包括新增及原授信到期后续期）的综 合授信额度，其中公司对全资子公司授信预计提供合计不超过人民币 8.5 亿元的 担保额度，授信额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止，授信期限内，授信 额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-003 嘉亨家化股份有限公司 关于全资子公司向银行申请项目贷款 并由公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）已审批通过 2023 年度担保额度情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉亨家化"）于 2023 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议、于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子 公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及全资子 公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 9.7 亿元（包括新增及原授信到期 后续期）的综合授信额度，其中公司对全资子公司授信预计提供合计不超过人民 币 8.5 亿元的担保额度，授信额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止，授信期 限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-002 嘉亨家化股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构安信证券 股份有限公司的通知，"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国投证券 股份有限公司"。 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与 原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有 效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 8 日 1 ...

国投证券股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉亨家化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊长江 | 联系电话：0755-81682186 | | 保荐代表人姓名：余中华 | 联系电话：0755-81682186 | | 现场检查人员姓名：余中华 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日-2022 年 12 月 28 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：实地查看公司的经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会记录等资料；对 | | | 上市公司相关高级管理人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ...

国投证券股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，由"安信证券 股份有限公司"更名而来）作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"嘉亨家化"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，于 2023 年 12 月 26 日完成了对嘉亨家化董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续督导 培训。 现将培训情况报告如下： （五）培训对象：嘉亨家化董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2023 年 12 月 26 日 （二）培训地点：嘉亨家化会议室及线上直播授课 （三）培训人员：保荐代表人余中华 （四）培训方式：本次培训采用线上、线下相结合的方式进行 樊长江 余中华 本次持续督导培训过程 ...