会议审议 - 审议通过2023年度利润分配预案[2] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[3][4] - 审议通过2023年度内部控制自我评价报告议案[5] - 审议通过2024年度综合授信及担保额度预计议案[6] - 审议通过未来三年股东分红回报规划议案[7][8] - 审议通过授权董事会制定中期分红方案议案[9]

审计机构情况 - 容诚所2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[4] - 容诚所承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42888.06万元[5] - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 续聘相关 - 公司拟续聘容诚所为2024年度审计机构，聘期一年[1][2][11] - 2023年度审计费用含税100万元，2024年度费用待确定[8] - 续聘事项需提交2023年年度股东大会审议通过后生效[11]

分红相关 - 公司董事会提请股东大会授权进行中期分红[2] - 中期分红需当期盈利且累计未分配利润为正，资金充裕[3] - 分红金额上限不超当期归母净利润100%[3] - 授权期限自2023年至2024年年度股东大会[3] - 议案已通过会议审议，待2023年年度股东大会审议[3]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月14日14:30召开，现场与网络投票结合[1] - 会议地点在福建省泉州市鲤城区公司一楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月14日多个时段[2] - 网络投票代码为350955，投票简称为嘉亨投票[15] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 登记时间为2024年5月11日9:00 - 17:00[10] 议案信息 - 议案第9项为特别决议，其他为普通决议[7] - 股东大会提案含总议案及多项议案[21] 其他信息 - 会议联系人及电话、传真、邮箱等信息[10] - 授权委托书相关规定[20][22]

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-005 嘉亨家化股份有限公司 关于全资子公司《化妆品生产许可证》变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖州嘉亨实业有限公 司（以下简称"湖州嘉亨"）于近日取得浙江省药品监督管理局换发的《化妆品生 产许可证》，同意湖州嘉亨《化妆品生产许可证》的变更申请。变更后《化妆品 生产许可证》新增了生产许可项目，其他内容不变。变更后的《化妆品生产许可 证》具体内容如下： 许可证编号：浙妆 20220015 生产许可项目：蜡基单元#；一般液态单元#；膏霜乳液单元#；气雾剂及有 机溶剂单元#。（标注#号的生产许可项目具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生 产条件） 有效期至：2027 年 3 月 8 日 发证机关：浙江省药品监督管理局 一、《化妆品生产许可证》基本情况 企业名称：湖州嘉亨实业有限公司 统一社会信用代码：91330503MA2B3M2H9W 住所：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 988 号（自主申报） 法定代表人：曾焕彬 生产地址： ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-004 嘉亨家化股份有限公司 关于全资子公司向银行申请项目贷款 并以自有资产抵押的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）已审批通过 2023 年度担保额度情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日分别召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议、于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司申请综合 授信、提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及全资子公司预计向银 行等金融机构申请不超过人民币 9.7 亿元（包括新增及原授信到期后续期）的综 合授信额度，其中公司对全资子公司授信预计提供合计不超过人民币 8.5 亿元的 担保额度，授信额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止，授信期限内，授信 额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-003 嘉亨家化股份有限公司 关于全资子公司向银行申请项目贷款 并由公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 （一）已审批通过 2023 年度担保额度情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉亨家化"）于 2023 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议、于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子 公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及全资子 公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 9.7 亿元（包括新增及原授信到期 后续期）的综合授信额度，其中公司对全资子公司授信预计提供合计不超过人民 币 8.5 亿元的担保额度，授信额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止，授信期 限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 ...

国投证券股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，由"安信证券 股份有限公司"更名而来）作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称"嘉亨家化"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，于 2023 年 12 月 26 日完成了对嘉亨家化董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续督导 培训。 现将培训情况报告如下： （五）培训对象：嘉亨家化董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2023 年 12 月 26 日 （二）培训地点：嘉亨家化会议室及线上直播授课 （三）培训人员：保荐代表人余中华 （四）培训方式：本次培训采用线上、线下相结合的方式进行 樊长江 余中华 本次持续督导培训过程 ...

国投证券股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉亨家化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：樊长江 | 联系电话：0755-81682186 | | 保荐代表人姓名：余中华 | 联系电话：0755-81682186 | | 现场检查人员姓名：余中华 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日-2022 年 12 月 28 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：实地查看公司的经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会记录等资料；对 | | | 上市公司相关高级管理人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-002 嘉亨家化股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构安信证券 股份有限公司的通知，"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国投证券 股份有限公司"。 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与 原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有 效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 8 日 1 ...