内部控制评价 - 公司认为2024年12月31日财务报告相关内部控制有效[5] - 中兴华会计师事务所认为2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 公司对2024年12月31日内部控制自我评价有效，无重大缺陷[37][38] 内控实施与范围 - 公司内控评价工作由内部审计机构组织，按统一部署、分级实施[10] - 纳入评价范围的单位包括公司本部及所属各子（分）公司[12] 治理结构与模式 - 公司建立“三会”法人治理结构[13] - 公司与控股股东在多方面完全分开[14] - 公司构建以总部为战略管控和决策中心的连锁经营模式[15] 内控监督与制度 - 董事会下设审计委员会，审计部独立开展内控监督检查[18] - 公司制定《资金管理办法》等规范货币资金业务[19] - 新增购买固定资产需多级审批，盘点至少每年一次[20][21] 交易与担保规定 - 公司与大客户签《辐照技术年度合同》，审核付款方法[23] - 不同金额关联交易分别由股东会、董事会审议或授权批准[26] - 特定金额关联交易和担保需经股东会审议批准[26][27] 信息化管理 - 公司制定《信息化工作管理制度》，成立领导小组监控项目建设[29] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入、利润总额等潜在错报划分等级[32] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分等级[34] 缺陷处理 - 公司针对内控一般缺陷更新修订内部控制制度[36]

二、董事会工作开展情况 中金辐照股份有限公司 2024年度董事会工作报告 董事长：方中华 2024 年，公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特 色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神， 认真贯彻执行国务院国资委相关工作部署和集团公司工作 安排，严格依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，认真履行各项职责，坚决执行股东会各项决议，不 断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司 2024 年度 董事会工作情况报告如下。 一、2024 年主要经营情况 2024年，面对复杂严峻的经济形势和市场环境，公司董 事会团结带领全体干部职工沉着应变、奋力攻坚，公司整体 呈现出经营业绩稳中有升、项目建设蹄疾步稳、发展活力不 断增强、科技赋能得到深化、本质安全根基持续夯实、经营 风险底线全面严守、全面从严治党更加有力的良好态势。报 告期内，公司实现营业收入35,851.25万元，较上年同期增 长3.99%；归属于上市公司股东的净利润10,887.23万元，较 上 年 同 期 增 长 0.73% 。 公 司 报 告 期 末 的 资 产 总 额 为 114,461.34万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 ...

审计机构相关 - 2024年末中兴华有合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务报告注会超522人[1] - 公司2024年续聘中兴华为年度审计机构[2] 审计流程相关 - 2024年10月22日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[3] - 2024年12月25日审计委员会沟通并查阅年报审计计划[3] - 2025年4月18日审计委员会审议通过年报等议案并提交董事会[3] - 2025年4月22日审计委员会召开审计工作沟通会[4]

会议相关 - 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议[1] 报告审议与披露 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》[1] - 《2025年第一季度报告全文》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

关联资金往来 - 2024年与中金辐照武汉检测服务费往来累计7.20万元[4] - 2024年与上海金鹏源辐照检测服务费往来累计50.45万元[4] - 2024年初关联资金往来余额13748.71万元，发生额6379.73万元[6] - 2024年关联资金往来偿还累计6774.89万元，年末余额13441.55万元[6] 其他应收款 - 2024年初武汉其他应收款余额2290.00万元，年末1895.00万元[5] - 2024年初成都其他应收款余额3405.00万元，年末3105.00万元[5] - 2024年初重庆其他应收款余额1747.00万元，年末2347.00万元[5] 消毒灭菌服务 - 2024年与镇江市第一人民医院服务往来累计899.60万元，年末应收75.00万元[5] - 2024年与镇江市第一人民医院新区分院服务往来累计109.33万元，年末应收34.70万元[5] - 2024年与镇江市第四人民医院服务往来累计215.00万元，年末应收35.84万元[5]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[2] 分红比例 - 满足条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[6] - 不同发展阶段与资金安排，现金分红占比不同[7] 分红安排 - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[7] 审批程序 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会审批[8] 方案调整 - 调整分红方案需重新履行程序，调整政策需特别决议[8][9]

业绩总结 - 2024年监事会认为公司财务状况良好，报告符合规定[10] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议年报、项目等议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将促进公司规范运作，做好监督工作[15]

中金辐照股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 项目合伙人及签字注册会计师：张震先生，2009 年成为 中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在中兴华会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署 13 家上市公司的审计报告，具备 相应的专业胜任能力。 项目签字注册会计师：李旭先生，2018 年成为中国注册 会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始 在中兴华会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提供审计 服务，近三年签署 8 家上市公司的审计报告，具备相应的专 业胜任能力。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中兴华在 2024 年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中兴华资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下。 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 ...

业绩目标 - 2025年营业收入目标为38245万元[3] - 2025年利润总额目标为15000万元[3] 预算与执行 - 预算方案按合并报表口径编制，遵循谨慎性原则[1] - 预算编制假设现行法律法规等无重大变化[2] 未来策略 - 2025年围绕目标分解指标、落实责任[4] - 加强预算执行监控，建立分析机制[5] - 加大协调调度，及时解决问题[5] - 完善绩效考核办法，提高积极性[5] 其他 - 预算方案提交2024年年度股东会审议[5] - 2025年度财务预算指标不代表盈利预测，有不确定性[6]