业绩说明会 - 2024年半年度网上业绩说明会于8月30日15:00 - 17:00在深交所“互动易”平台举行[2] 发展战略 - 围绕“辐照技术服务为主，多种技术手段并举，相关多元化产业延伸”战略发展[3] 市场拓展 - 拓展市场方式包括补充钴源、增加新装置、推广新技术等[3] 研发投入 - 上半年研发费用同比增长，投入在医疗、食品、新材料等领域[3] 技术资质 - 拥有CNAS认可的技术检测中心及相关子分公司实验室[4] 产业领域 - 从事的辐照技术服务属民用非动力核技术应用领域，为国家鼓励类产业[4]

财报披露 - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年7月16日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年半年度网上业绩说明会定于8月30日15:00 - 17:00举行[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[1] - 董事、总经理张冬波等出席，以当天实际参会人员为准[2] 问题征集 - 提前向投资者征集2024年半年度业绩说明会相关问题[3] - 投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[3] 联系方式 - 联系人是曹婷，联系电话0755 - 25177228 [3] - 电子邮箱为ir@zjfzgroup.com [3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月23日[5]

人事变动 - 董事长郑强国因退休辞职，任职16年[1][2] - 董事、总经理张冬波代行董事长职责至新董事长选出[1] 后续安排 - 公司将尽快完成新任董事长选举工作[1] 时间信息 - 公告发布于2024年8月5日[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议8月1日发通知，8月4日举行[2] - 应参加表决董事8名，实际参加8名[2] - 会议由董事、总经理张冬波召集和主持[2] 人事变动 - 郑强国因退休辞去相关职务[3] - 张冬波代行董事长及战略委员会主任委员职责[3] 议案表决 - 《关于董事长退休暨推举董事、总经理代为履行董事长职责的议案》8票同意通过[5]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[2] - 现场检查次数为0次[2] - 发表独立意见次数为10次[2] - 向本所报告次数为0次[2] - 对上市公司培训次数为0次[3] 监管处罚 - 2024年1月因保荐芯天下IPO被深交所出监管函[7] - 2024年1月因云鼎科技督导被山东证监局出警示函[7] - 2024年5月因常熟汽饰督导被江苏证监局出警示函[7]

项目投资 - 子公司拟投资7.89亿元建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目[2][5] 项目主体 - 实施主体为深圳市金鹏源辐照技术有限公司，注册资本2761.86万元[3][4] 项目情况 - 施工工期约36个月，建设有三点必要性[6] 资金安排 - 投资资金通过自有资金等解决，公司统筹安排[5][8] 审批与风险 - 需股东大会审议，有前置审批手续及变更等风险[2][8]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年7月19日发出[2] - 监事会会议于2024年7月22日召开[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] 议案审议 - 会议审议通过子公司投资深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目议案[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4]

一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2024 年 7 月 19 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 7 月 22 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长郑强国 先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目的议案》 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-072 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，一致认为：公司充分借助深圳市光明区光明街道 白花片区连片产业用地土地整备的契机，推动深圳市金鹏源辐照技术有 限公司（以下简称"深圳金鹏源"）在深圳光明产业布局进行优化升级， 符合公司战略发展需要。同意深圳金鹏源在深圳市光明区投资建设"深 圳金鹏源光 ...

财务数据 - 财务公司注册资本金10亿元，中国黄金集团持股51%[1] - 截至2024年6月30日，资产总额202.47亿元，负债189.15亿元，所有者权益13.32亿元[13] - 2024年1 - 6月，利润总额7749.05万元，净利润5811.78万元[13] - 截至2024年6月30日，资本充足率11.71%，流动性比例52.14%，贷款比例50.40%[13] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款25333.80万元，占比76.83%，贷款余额0元[14] - 同期在其他银行存款7541.50万元，占比22.87%，贷款余额0元[14] 公司评价 - 财务公司不良资产、贷款持续低于同行，风险控制在较低水平[12] - 公司在财务公司存款安全性和流动性良好[15] - 财务公司业务服务作价公允合理[15] - 财务公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好[16] - 公司与财务公司金融业务风险可控[16]

一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于 2024 年 7 月 5 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 7 月 15 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参 加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-067 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及《2 ...