关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-025 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及修订和制定公司部分治理制度的议案》，结合公司发展实际情况公司，对《公 司章程》部分条款做出相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订 内容如下： 注：变动内容以字体加粗表示。 | 序号 | 原条款 第十条 本章程自生效之日起，即成 | 修订后条款 第十条 本章程自生效之日起，即成为规 | | --- | --- | --- | | | 为规范公司的组织与行为、公司与股 | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东 | | | 东、股东与股东之间权利义务关系 | 与股东之间权利义务关系的，具有法律约 | | | 的，具有法律约束力的文件；对公司、 | 束力的文件；对公司、股东、董事、监事、 | | | 股 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航 空装备（北京）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 第三条 委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-028 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于公司股票交易将被实施退市风险警示 暨股票停牌一天的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露了《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年年度报告》，公司 2023 年经审计后的年度报告显示，2023 年实现扣除后的营 业收入为-82,921,806.89 元，实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润为-175,897,036.78 元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2023 年 8 月修订）第 10.3.1 条第一款第一项"最近一个会计年度经审计的净 利润为负值且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负 值且营业收入低于 1 亿元"的退市风险警示情形。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）的相关 规定，公司股票于 2024 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | 1 | | --- | --- | | > | 8 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 4 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 监事 | | 30 | | 第二节 | 监事会 | | 31 | | 第一节 | | 财务会计制度和利润分配 | 32 | | 第二节 | 内部审计 | | 36 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 | 36 | | 第一节 | 通知 | | 37 | | 第二节 | 公告 | | 38 | | 第一节 | ...

段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为本公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准 无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关规定，公司监事会关于《董事会对该带强调事项段的无保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》的意见如下： 监事会认为《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见 审计报告涉及事项的专项说明》客观、真实，符合实际情况，监事会同意董事会 的前述说明及意见。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 监事会关于《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》等要求，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司现任独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 经核查：公司独立董事高健存、叶锋、姬淑艳的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事,其中至少包括一名会计专业 人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的 除外。 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地 维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称为"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及规范 性文件的规定及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》 ...

关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 我们认为，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董 事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方 面如实反映了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资 金年度存放与实际使用情况。 本鉴证报告仅供恒宇信通公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 鉴证报告第 1 页共 2 页 的。 （本页无正文，系报告号 "众环专字（2024）0800027 号"《关于恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》签章页） 众环专字（2024）0800027 号 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日 ...

中航证券有限公司关于 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 拟向银行申请综合授信额度并由控股股东及实际控制人 为公司提担保暨关联交易的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司拟向银行申请综 合授信额度并由控股股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易的事项发表核 查意见如下： 一、本次关联交易概述 根据公司实际情况及资金安排，公司拟向银行申请授信额度，并由公司控股 股东、实际控制人王舒公及饶丹妮夫妇提供担保，具体情况如下： 公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，申请授信额度 为不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），具体授信额度以公司与银行 签订的协议为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司控股股 东、实际控制人王舒公及饶丹妮夫妇为上述授信 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-007 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十二次会议（以下简称"会议"）通知已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件的方 式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授 信业务的议案》 根据公司实际情况及资金安排，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分 行申请综合授信，授信额度为人民币 3000 万元，期限为 1 年。具体授信额度以 公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订的协议为准，具体融资金额将视 公司 ...