中航证券有限公司 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为恒宇信通航空装 备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，对《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价范围 截至 2023 年 12 月 31 日，纳入本次内部控制评价范围的包括所有纳入合并报表范 围的单位；公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境、风险评估、控制 活动、信息与沟通、监督等要素。具体包括公司经营业务涉及的与财务报表相关的内 部控制：货币资金管理、销售与收款业务管理、采购与付款管理、资产管理等主要业 务流程。 （2）对胜任能力的重视 公司管理层高度重视特定工作岗 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。公司 2023 年度财务报表，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务 报表反映的主要财务数据报告如下： | 年度主要财务指标 | | --- | | 一、2023 | | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | -81,769,391.16 | 183,777,796.17 | -144.49% | | 营业利润（元） | -156,282,847.03 | 38,230,580.86 | -508.79% | | 归属于母公司股东的净利润（元） | -167,413,323.72 | 33,116,917.11 | -605.52% | | 归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-015 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十三次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年4月12日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先 生、叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司管理层紧密围绕 2023 年度工作计划，积极开展 各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-019 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | | 原材料 | 2,222,607.59 | 6,188,635.56 | | | | 8,411,243.15 | | 生产成本 | 2,287,755.78 | 4,120,348.61 | | 1,839,436 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行1500万股，每股61.72元，募集资金9.258亿元，净额8.5773198703亿元于2021年3月29日到位[1] - 截至2023年12月31日，累计投入1.139142212亿元，报告期内投入279.200909万元[4] - 截至2023年12月31日，利息收入及理财收益3192.962465万元，手续费支出2524.94元，未使用余额7.7574486554亿元[4] - 截至2023年12月31日，银行活期存款1.3074486554亿元，大额存单4亿元，结构性存款2.45亿元[4] - 2023年同意用不超8亿元闲置募集资金及不超2亿元自有资金现金管理，可滚动使用[8] - 2022年和2023年两次延募投项目达预定可使用状态时间至2025年12月31日[10][11] - 2021年同意以募集资金置换自筹资金9270.605202万元[12] - 截至2023年12月31日，未用闲置募集资金补流，无节余募集资金[13][14] - 首次公开发行超募资金4.574643亿元，截至2023年12月31日全用于买存单及存款未赎回[15] - 2023年度募集资金总额85773.20万元，本年度投入279.20万元，累计投入11391.42万元[26] - 累计变更用途募集资金总额为0，比例为0%[26] 项目投资情况 - 新一代航电系统设备产业化建设项目承诺投资26381.50万元，截至期末累计投入10187.54万元，进度38.62%[26] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目承诺投资6924.07万元，截至期末累计投入1203.88万元，进度17.39%[26] - 补充流动资金承诺投资6721.20万元[26] - 新一代航电系统设备产业化建设项目预计2024年完成64.74%，2025年完成94.06%并结项[26] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目预计2024年完成70.39%，2025年完成100.00%并结项[26] 其他情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[21]

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-027 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请 召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日（星 期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日（星 期三）上午 9:15 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《恒宇信通航空装备（北京）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本工 作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由三名独立董事参加，其中一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络和独立董事专门 会议组织工作。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经独立董事专门会 ...

业绩总结 - 恒宇信通2023年经审计净利润为负且营收低于1亿元，触及退市风险警示情形[1] - 2020 - 2023年经常性业务平均税前利润为9711.13万元[2] 财务指标 - 合并财务报表整体重要性水平计算基准为9711.13万元[2] - 合并财务报表整体重要性水平计算比例为5%[3] - 合并财务报表整体重要性水平为485.56万元[3]

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关国 家法律、法规、规范性文件以及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立提名委员会（以下简称"委员 会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 的全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名作为召集人，由委员会委员选举一名 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-017 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，分别 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交 公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配方案 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字（2024）0800012 号 《审计报告》确认，母公司实现净利润-182,456,055.84 元。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司本年度需提取法定盈余公积 0.00 元，加上母公 司年初未分配利润 245,193,881.57 元，减去 2022 年利润分配 4,500,000.00 元， 截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 58,237,825.73 元。20 ...