监事会构成 - 2024年度公司监事会设监事3名，含1名职工代表监事[2] 会议情况 - 2024年共召开监事会会议8次，各次会议审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将依法参会，监督公司多方面情况[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事章定表、王溪红独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月3日[1]

薪酬方案 - 2025年度监事薪酬方案适用领薪监事[2] - 按职务、标准和绩效领薪，无额外津贴[2] - 基本薪酬按月发放，离任按任期算[2] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[2] 审议流程 - 方案经监事会审议后提交股东大会[2]

募集资金情况 - 2021年4月公司首次公开发行2000万股，发行价20.68元/股，募集资金总额4.136亿元，净额3.7494621077亿元[14] - 截至2024年12月31日，专项账户存款余额1028.78214万元，理财产品余额1.2亿元，未使用募集资金余额1.302878214亿元[16][17] - 2021年4月26日，公司用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金2836.888898万元[21] - 2022 - 2024年募集资金使用金额分别为9492.27万、6005.19万、1838万[30] - 累计使用募集资金总额为26667.32万[30] - 募集后承诺投资金额为37494.62万[30] - 募集前承诺投资金额为61597万[30] - 变更用途的募集资金总额为0[30] 募投项目情况 - 2023年4月10日，部分募投项目新增实施地点，部分项目预计可使用日期调整[19] - 2024年4月24日，“年产1954万件汽车微电机等项目”预定可使用日期调整至2025年4月11日[20] 项目效益情况 - 清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目截止2024年12月31日累计实现效益23523.78万[34] - 新能源汽车微电机及热管理等系统零部件生产基地建设项目预计完全达产后年净利润10439万[34] - 清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目2022 - 2024年实际效益分别为669.01万、7951.07万、657.51万[34] - 新能源汽车微电机及热管理等系统零部件生产基地建设项目2024年实际效益为 - 177.83万[34] 其他情况 - 注册会计师认为公司《关于前次募集资金使用情况的报告》符合规定，公允反映截至2024年12月31日前次募集资金使用情况[10] - 前次募集资金实际使用情况与2024年至今各定期报告披露内容一致[26] - 截至2024年12月31日，公司未使用闲置募集资金补充流动资金[22] - 截至2024年12月31日，募集资金结余1.302878214亿元，占净额比例34.75%，将继续用于募投项目[23] - 截至2024年12月31日，前次募集资金投资项目实现效益情况见附件2[25]

薪酬方案 - 2025年度高级管理人员薪酬方案适用在公司领薪高管[1] - 2025年高管薪酬依标准与考核在2024年基础上领取[1] - 高管基本薪酬按月发放，离任按实际任期算薪[1] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[1] - 方案董事会通过生效，无需股东大会审议[1]

财报信息 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月3日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 公司定于2025年4月10日15:00 - 16:30举办2024年年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会举办平台为“价值在线”[1] - 出席业绩说明会人员包括董事长许宁宁等[1] 投资者互动信息 - 投资者可于2025年4月10日通过指定网址或小程序码参与互动交流[2] - 投资者可于2025年4月10日前进行会前提问[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自我评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100.00%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照执行[9] 内控缺陷情况 - 报告期及基准日无财务、非财务内控重大重要缺陷[3][9] - 评价基准日至发出日无影响内控评价结论因素[3] - 公司无其他内控相关重大事项说明[10]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占合并报表均为100.00%[5] 内控情况 - 报告期及评价基准日无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[3][9][10] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[4] 内控管理 - 依据相关体系开展内控评价工作[5] - 董事会区分两类内控确定缺陷认定标准[6] 保荐意见 - 保荐机构认为公司重大方面保持有效财务报告内控[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，每股发行价20.68元，募集资金总额41360.00万元，净额37494.62万元[2] - 截至2024年12月31日，专项账户存款余额10287821.40元，理财产品余额120000000.00元[5][6] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金266673185.09元，利息及理财净收益22014795.72元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金结余130287821.40元，占净额比例34.75%[10] - 2021 - 2024年使用募集资金分别为9331.55万元、9492.27万元、6005.19万元、1838.31万元[17] 项目情况 - 2023年4月10日，同意“年产1954万件项目”新增实施地点，两项目预计使用日期调整[7] - 2024年4月24日，同意“年产1954万件项目”预定可使用日期调整至2025年4月11日[8][9] - 年产1954万件汽车微电机等改扩建及研发中心扩建项目，募集后承诺投资12000.00万元，实际投资11976.69万元，差额23.31万元[17] - 新能源汽车微电机等生产基地建设项目，募集后承诺投资25494.62万元，实际投资14690.63万元，差额10803.99万元[17] 项目效益 - 年产1954万件汽车微电机等项目截止2024年12月31日累计实现效益23523.78万元，2022 - 2024年分别为4669.01万元、7951.07万元、8657.51万元[20] - 新能源汽车微电机等项目截止2024年12月31日累计实现效益 - 177.83万元，2024年为 - 177.83万元[20] - 年产1954万件汽车微电机等项目建成正常运行并完全达产后预计年净利润7042.00万元[20] - 新能源汽车微电机等项目建成正常运行并完全达产后预计年净利润10439.00万元[20] - 两个项目截止2024年12月31日尚未完全达产，仍在持续投入[20]

可转债发行决议有效期 - 2023年5月4日股东大会通过发行可转债议案，有效期12个月[2] - 2024年4月25日临时股东大会通过延长有效期议案，12个月[3] - 2025年4月2日董事会和监事会通过再次延长议案，12个月[2][5][6] 各方意见 - 独立董事认为延长符合规定，同意提交董事会[6] - 董事会、监事会同意延长有效期12个月[6]