南京商络电子股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第五节 | | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第一节 | 监事 | | 30 | | 第二节 | 监事会 | | 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | | 财 ...

南京商络电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 南京商络电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，南 京商络电子股份有限公司(以下简称"公司"）监事会切实履行了职责，勤勉尽 责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司监事会 2023 年的工作情况汇报如下： 2023 年 8 月 30 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了以下议 案：1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于<2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 南京商络电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年 10 月 25 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了以下议 案：1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；2、《关于转让全资子公司 部分股权予其员工持股平台暨关联交易的议案》。 2023 年 12 月 5 日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 二、监事会对公司有关事项的意见 报告期内，公司监事会根据有关规定的要求 ...

华泰联合证券有限责任公司 内部控制自我评价报告的核查意见 关于南京商络电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京商络电子股份有限公司（以下简称"商络电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合证券对商络电子 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 《防止控股股东及其关联方资金占用管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露 管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》 和《董事会秘书工作细则》等公司治理制度；目前公司董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名，包括 1 名会计专业人士；监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 名；薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名；战略委 员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名；提名委员会由 3 名董事组成，其 ...

关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品审议批准情况 经公司 2023 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 九次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于开 展 2023 年度外汇套期保值业务的议案》，根据公司业务发展及生产经营需要， 为防范和控制汇率、利率风险，进一步提高应对汇率、利率波动风险的能力，增 强财务稳健性，同意公司及子公司 2023 年度开展总额不超过 2 亿美元或等值其 他货币的外汇套期保值业务。公司及合并报表范围内子公司仅限于与经国家外汇 管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交 易。开展外汇套期保值业务额度的有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之 日起一年 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-021 南京商络电子股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度外部审计机构，聘期一年。本 事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 公证天业已计提职业风险基金 89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近 三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承 担民事责任的情况。 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证 ...

南京商络电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规、规范性文件及《南京商络电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》《管理办法》或《公司章程》规定的不得担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形； 1 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九 次会议及 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年 ...

南京商络电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 苏公 W[2024]E1048 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 | 1-2 | | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京商络电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1048 号 南京商络电子股份 ...

截至本公告日，陈晓东先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 陈晓东先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后， 方可提交公司2023年年度股东大会审议。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-026 南京商络电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事程家茂先生的书面辞职申请。程家茂先生因连任独立董事已满六年，申请 辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，程 家茂先生未直接或间接持有公司股份，其原定任期至 2024 年 12 月 5 日，不存 在未履行完毕的股份相关承诺。程家茂先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责， 公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 程家茂先生的离职将导致公司独立董事人数少于董事会总 ...

访谈 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 南京商络电子股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A178 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 母公司资产负债表 | 9-10 | | 4 | 合并利润表 | 11 | | 5 | 母公司利润表 | 12 | | 6 | 合并现金流量表 | 13 | | 7 | 母公司现金流量表 | 14 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-99 | 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68 ...