证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-115 中红普林医疗用品股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：新股配售或者申购、证券回购、债券投资以及深圳证券交易 所认定的其他投资行为。 2．投资金额：公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 10 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚 动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不 应超过投资额度。 3．特别风险提示：为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司日常生产 经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行 证券投资。由于在投资过程中存在收益不确定性风险、资金流动性风险及操作风 险，证券投资本金及收益情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、证券投资概述 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"中红医疗"）于 2023 年12月5日召开的第三届董事会第二十六次会议和第 ...

海通证券股份有限公司 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的核 查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中 红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"中红医疗"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对公司2024年度拟使用自有闲置资金投资低风 险型理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次2024年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品情况概述 公司及其控股子公司为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保 障公司日常资金需求和资金安全的前提下，结合实际经营情况，计划使用闲置 自有资金购买理财产品，以提高公司的投资收益，为公司及股东谋取较好的投 资回报。 （一）理财产品品种： 为控制风险，公司投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型、风险可控 的理财产品，包括购买商业银行、信托及其他金融机构发行的低风险理财 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第二 十六次会议的有关事项发表事前认可意见如下： 综上所述，我们同意该使用暂时闲置超募资金及利息进行现金管理暨关联交 易事项，并同意提交第三届董事会第二十六次会议审议，关联董事应回避表决。 二、关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的事前认可意见 本次商品期货套期保值业务构成关联交易，关联交易是在公平、互利的基础 上进行的，且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易 1 / 2 没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利 益的行为。公司及子公司开展商品期货套期保值业务能够规避原材料价格波动带 来的风险，有利于 ...

海通证券股份有限公司 关于中红普林医疗用品股份有限公司 2024年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理 暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中红普 林医疗用品股份有限公司（以下简称"中红医疗"、"上市公司"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对公司2024年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中红普林医疗用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]758 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 41,670,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为 每股人民币 48.59 元，募集资金总额为人民币 2,024,745,300.00 元，扣除发行费 用总额（不含增值税）人民币 128,288,9 ...

独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作 》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、行政法 规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，制定本制度。 中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事 先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席并表决。授 权委托书应当最迟不迟于会议开始前提交至召集人。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，中红普林医疗用品股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第二次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 5 日 以通讯方式召开，2023 年 11 月 30 日公司以电话和电子邮件方式向全体独立董 事发出会议通知，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事 本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断 的立场，对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审核，会议由 过半数独立董事共同推举的独立董事毛付根先生主持，并发表审核意见如下： 一、关于 2024 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关 联交易的审核意见 经审查，独立董事认为： 公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有 关资料的审 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的目的 为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，中红普林医疗用品 股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货 套期保值业务，以充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增 强盈利稳定性，规避原材料产品价格波动风险，提升公司经营管理水平。公司及子 公司拟在关联方国贸期货有限公司（以下简称"国贸期货"）开立账户开展商品期货 套期保值业务，并签订相关服务协议，国贸期货将收取相应服务费，预计 2024 年度 内产生服务费用不超过 50 万元。 二、公司开展商品期货套期保值业务的情况概述 （一）交易金额及交易期限 2024 年内交易保证金上限不超过人民币或等额外币 500 万元，可循环使用；相 关商品期货品种交易总额不超过人民币或等额外币 5000 万元。交易期限为公司 2023 年第八次临时股东大会审议通过后自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 （二）交易方式 公司及子公司开展商品期货套期保值业务为生产经营所需原材料相 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务占比较高，其 中主要结售汇币种是美元，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种的交易。公司 及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前 提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，规避公司业务的汇率风险， 减少汇兑损失，降低财务费用，公司开展外汇衍生品交易业务以进行外汇套期保值、 管理进出口业务汇率风险和调剂资金余缺为目的，不存在任何投机性操作。开展外 汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，有利于公司进出口业务的开展。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资金 管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司在不影响公司主营业务发展的前提下 拟于2024年度开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易的情况概述 公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的衍生品交易。具体情况如下： （一）投资方式 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-117 中红普林医疗用品股份有限公司 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务暨关联交易的 一、关联交易概述 1. 投资目的：为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险， 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"中红医疗"）及子公司 拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以充分利用期货市场的套 期保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈利稳定性，规避原材料产品价格波 动风险，提升公司经营管理水平。公司及子公司拟在关联方国贸期货有限公司（以 下简称"国贸期货"）账户开展商品期货套期保值业务，国贸期货将收取相应服 务费，预计 2024 年度内产生服务费用不超过 50 万元。 2. 交易金额：2024 年内交易保证金上限不超过人民币或等额外币 500 万元， 可循环使用；相关商品期货品种交易总额不超过人民币或等额外币 5000 万元。 3. 交易方式：公司及子公司开展商品期货套期保值业务为生产经营所需原 材料相关的期货品 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-110 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开，2023 年 11 月 30 日公司以电话 和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。 会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品 的议案》 同意公司及其控股子公司拟在保障正常生产经营资金需求的情况下，滚动使 用不超过 40 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、风险可控 的理财产品，包括购买商业银行、信托及其他金融机构发行的理财产品，本次投 资目的为增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次投资事项有效 期限 ...