控股子公司管理 - 公司持有股份超50%或能实际控制的为控股子公司[4] - 控股子公司总经理需在会计年度结束后一个月内编制年度报告及下一年计划[10] - 控股子公司按季度和年度提供生产经营情况报告[10] 投资限制 - 控股子公司不得进行金融衍生工具等风险投资[13] 利润分配 - 控股子公司拟利润分配需经董事会、股东会审议及公司董事会批准[19] 人员委派 - 公司按程序委派控股子公司相关人员[15] - 委派人员需符合任职条件规定[16] 内部管理 - 控股子公司内部管理机构设置报备投资管理部[18] - 制定人事管理制度报备人力资源部[18] 财务报告 - 子公司按不同时间节点报送财务报表及分析[22] 资料备案 - 控股子公司会议决议等资料在会后一个工作日内备案[26] 重大事项报告 - 控股子公司发生重大事项当日报告董事会秘书和财务总监[26] 资金与资产 - 控股子公司每周一提交资金报表[23] - 购置或处置固定资产、对外借款需事先沟通并审批[23][24] 会计政策 - 控股子公司会计事项按公司政策执行[21]

股份相关 - 公司已发行股份数为123,268,602股，均为普通股[4] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[9] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[13] 会议相关 - 2025年5月23日召开第三届董事会第五次会议，修订《公司章程》议案待股东会审议[2] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[49] - 股东会普通决议通过事项包括董事会工作报告等[29] 交易与担保 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议批准[44] - 公司与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会审议[48] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润应不少于当年可分配利润的10%[74] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[75] - 利润分配预案应经董事会、审计委员会审议通过后提交股东会[76] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[79] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[80] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[83]

股本结构与股份限制 - 公司已发行股份数为123,268,602股，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4][5] - 董事任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[6][8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[10] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司，特定情形除外[8] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类股东权利义务同等[9] 会议决策与程序 - 2025年5月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》议案，需提交2025年第三次临时股东会审议[2] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[4][5] - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，部分情况需股东会决议[5] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况由股东会审议[51][52] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会审议[19] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易需股东会审议[58][59] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配利润不少于当年可分配利润10%[86][87] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[88] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[94] 人员任职与职责 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[41] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[66] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[74][75] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[98] - 公司因特定情形解散，清算义务人应15日内组成清算组清算[99] - 清算结束后清算组应制作报告，申请注销公司登记[101] 章程修订 - 修订《公司章程》需提交2025年第三次临时股东会审议，须经出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[103] - 提请授权董事长或其授权人士办理后续变更登记等事宜[103] - 《公司章程》内容以市场监督管理部门最终核准版本为准[103]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于6月9日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1] - 会议股权登记日为2025年5月30日[3] - 登记时间为2025年6月5日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 议案相关 - 议案1.00需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 有多项修订议案待表决，如修订《公司章程》议案[19] 其他 - 网络投票代码为350984，投票简称为金沃投票[14] - 授权委托书有效期至股东会会议结束[18]

会议信息 - 浙江金沃精工第三届董事会第五次会议于2025年5月23日召开，9位董事均出席[2] - 公司拟于2025年6月9日召开2025年第三次临时股东会[27] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》等多议案表决9票同意，部分需股东会审议[3][5][6]

资金使用 - 2024年11月28日公司同意用不超4000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司划出4000万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2025年5月13日公司归还500万元补流资金至专用账户[2] - 其余3500万元补流资金将在到期前归还[2]

权益分派 - 以87,549,002股为基数，每10股派1.5元，共派13,132,350.3元[3] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本123,268,602股[3] - 按总股本折算每10股现金分红1.488101元，转增比例3.968271[4] - 除权除息价格=(除权除息日前收盘价 - 0.1488101元)/1.3968271[5] - 股权登记日2025年5月14日，除权除息日5月15日[9] 股份变动 - 限售股变动前30,763,604股占34.86%，后43,069,046股占34.94%[14] - 无限售股变动前57,485,398股占65.14%，后80,199,556股占65.06%[14] 其他 - 2024年年度每股净收益摊薄后为0.21元[15] - 权益分派完成后相关价格将作调整[15] - 权益分派方案于2025年5月6日获股东会通过[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于5月7日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议14:30开始[3] - 出席股东会股东36人，代表股份26,492,502股，占比30.2602％[5] - 中小股东出席32人，代表股份195,316股，占比0.2231％[5] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意26,489,602股，占比99.9891％[6] - 该议案中小股东同意192,416股，占比98.5152％[8] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子项总表决同意股数均为26,489,602股，占比99.9891％[9][11][14][16][19][21] - 该议案各子项中小股东同意股数均为192,416股，占比98.5152％[10][13][15][17][20] - 本次股东会1 - 9项议案均为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过[2] - 中小股东表决同意192,416股，占比98.5152%；反对1,500股，占比0.7680%；弃权1,400股，占比0.7168%[22] - 多项议案总表决同意股数26,489,602股，占比99.9891%；反对1,500股，占比0.0057%；弃权1,400股，占比0.0053%[23][25][27][30][32][34][36][39][41][44][46] - 《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》总表决同意26,485,802股，占比99.9747％，反对5,300股，占比0.0200％，弃权1,400股，占比0.0053％[49] - 该议案中小股东表决同意188,616股，占比96.5697％，反对5,300股，占比2.7136％，弃权1,400股，占比0.7168％[50] 决议情况 - 律师认为本次股东会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[51] - 备查文件为2025年第二次临时股东会决议和相关法律意见书[52] - 公告由浙江金沃精工股份有限公司董事会于2025年5月7日发布[54]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会通知4月19日公告，现场会议5月7日14点30分召开[4][5] - 网络投票时间为5月7日9:15 - 15:00[4][5] - 现场会议地点为浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，持股21,739,615股，占比24.8314%[8] - 参加网络投票股东33名，代表股份4,752,887股，占比5.4288%[8] 议案审议 - 本次股东会审议10项议案，含发行A股及募集资金项目议案[5][6][7] - 多项发行A股相关议案同意股数26,489,602股，占比99.9891%[12][13][14][15] - 《关于部分募集资金投资项目延期等议案》同意26,485,802股，占比99.9747%[16] 合规情况 - 本次股东会召集等程序及结果均符合规定[7][9][11] - 律师认为股东会相关程序符合规定，表决结果合法有效[17] 其他 - 法律意见书出具日为2025年5月7日[19]

会议信息 - 2025年5月6日召开2024年年度股东会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 47名股东出席，代表26,491,523股，占比30.0191％[5] - 43名中小股东出席，代表194,337股，占比0.2202％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》总表决同意占比99.9932％[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决反对占比0.0027％[11] - 《关于公司2025年度融资额度及提供相应担保的议案》总表决弃权占比0.0091％[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决反对占比0.3602％[18] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》总表决弃权占比0.0132％[19] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》总表决反对占比0.0098％[21] 表决结果认定 - 律师认为股东会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[26]