会议信息 - 股东会通知于2024年9月21日公告[4] - 现场会议于2024年10月9日14点30分召开[5] - 网络投票时间为2024年10月9日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，持股29,122,881股，占比37.9195%[8] - 参加网络投票股东30名，代表股份16,891,051股，占比21.9930%[8] 议案表决 - 三项议案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99.7%[10][11] - 本次股东会审议议案为特别决议议案[11] - 会议召集、召开及表决程序合规，结果有效[12]

回购计划 - 公司拟以1000 - 2000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[4] - 原回购价格上限不超25元/股，2000万上限约回购800,000股占1.04%，1000万下限约回购400,000股占0.52%[4] - 因权益分派，2024年5月15日起回购价格上限调整为不超24.85元/股[5] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购700,000股，占总股本0.91%[6] - 截至2024年9月30日，最高成交价21.90元/股，最低成交价17.98元/股[6] - 截至2024年9月30日，成交总金额13,762,149元（不含交易费用）[6] 后续安排 - 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[7]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券310.00万张，总额31,000.00万元[3] 债券付息 - “金沃转债”第二年付息，当期票面利率0.7%[3] - 每10张“金沃转债”派息7.00元（含税）[3] - 不同投资者实际派息有差异[8][9] - 付息债权登记日为2024年10月11日[3] - 付息日和除息日为2024年10月14日[3] - 下一付息期起息日为2024年10月14日，利率1.0%[3] 信用评级 - 公司主体和“金沃转债”信用等级均为A，展望稳定[7]

可转债情况 - “金沃转债”转股期限为2023年4月20日至2028年10月13日，最新转股价格26.93元/股[3] - 2022年10月14日发行310.00万张可转换公司债券，总额31,000.00万元[3] - 2022年11月7日310.00万张可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] - 2024年第三季度，10张和520张“金沃转债”完成转股，分别转成37股和1909股[3] - 截至2024年第三季度末，“金沃转债”剩余票面总金额30,994.80万元[3] 股本情况 - 2024年6月28日限售股30,763,604股，占比40.06%[8] - 2024年6月28日无限售股46,038,268股，占比59.94%[8] - 2024年9月30日公司总股本76,801,909股[8]

激励计划进展 - 2024年9月20日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2024年9月21日披露激励计划相关文件并公示激励对象名单[3] - 2024年9月30日公示期满，监事会无异议[4] 激励对象情况 - 拟首次授予核心技术（业务）人员（含外籍员工）[6] - 不包括董监高及大股东等相关人员[7] - 监事会认为激励对象合法有效[7]

会议情况 - 公司第二届监事会第十八次会议于2024年9月20日发出通知并召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案表决全票通过，前2项尚需股东会三分之二以上表决权通过[5][7] - 激励对象为公司及子公司核心技术（业务）人员[6] - 激励对象名单将公示不少于10天，监事会会前5日披露审核意见[7]

股东会信息 - 2024年10月9日14:30召开第三次临时股东会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年9月25日[4] 议案审议 - 审议三项议案，需三分之二以上有效表决权通过[5][6] 登记信息 - 登记时间为2024年9月30日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 登记地点为浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部[9] 投票信息 - 网络投票代码350984，简称为金沃投票[15] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[17] 其他 - 授权委托书有效期至股东会结束[19] - 9月30日16:00前送达参会股东登记表并电话确认[22]

公司基本信息 - 公司于2021年6月18日在深交所创业板挂牌上市，股票代码为300984[7] - 公司注册资本（实收资本）为人民币7,680万元[8] 股本情况 - 截至2024年9月19日收市后，“金沃转债”累计转股1,872股，公司总股本增加至76,801,872股[9] 激励计划 - 公司拟向激励对象授予不超过330万股限制性股票，占激励计划草案公告时公司股本总额7,680.1872万股的4.30%[12][16] - 首次授予276.25万股，占公司股本总额的3.60%，占本次授予权益总额的83.71%[16] - 预留53.75万股，占公司股本总额的0.70%，占本次授予权益总额的16.29%[16] - 激励计划有效期最长不超过72个月[18] - 授予日在股东会审议通过后由董事会确定，需在60日内完成授予等程序[18] - 预留部分限制性股票须在股东会审议通过后12个月内授出[19] - 首次授予的限制性股票分四个归属期，各期可归属比例均为25%[20] - 若预留部分在2024年三季报披露前授予，归属安排与首次授予一致；披露后授予，第一期可归属比例为40%，后两期为30%[20][21] - 外籍员工马哲元获授5.20万股，占本计划拟授予权益总量的1.58%，占公告日股本总额的0.07%[17] - 激励计划中董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职半年内不得转让[22] - 限制性股票授予价格为9.57元/股，不低于激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%（每股9.37元）和前20个交易日均价的50%（每股9.57元）[25] - 激励对象获授限制性股票需满足公司和个人未发生特定情形，且归属前须满足15个月以上任职期限[26][27][28][29] - 激励计划考核年度为2024 - 2027年，以2023年净利润为基数，2024 - 2027年净利润增长率目标值分别为30.00%、69.00%、119.70%、185.61%[29] - 若预留授予的限制性股票于2024年第三季度报告公告前授出，业绩考核与首次授予部分一致；公告后授出，考核年度为2025 - 2027年，2025 - 2027年净利润增长率目标值分别为69.00%、119.70%、185.61%[30][31] - 激励对象绩效考核结果分S、A+、A、B、C五个等级，A+归属比例100%，B归属比例70%，C归属比例0%[31] 过往业绩 - 2021 - 2023年归母净利润分别为6288.45万元、4528.31万元、3770.78万元[32] - 2021 - 2023年扣非后归母净利润分别为5292.18万元、3417.62万元、1810.06万元[32] - 2021 - 2023年扣除非经常性损益的净利润增长率分别为4.24%、 - 35.42%、 - 47.04%[33] - 2021 - 2023年非经常性损益分别为996.28万元、1110.70万元、1960.72万元[33] - 2021 - 2023年非经常性损益占归母净利润的比例分别为15.84%、24.53%、52.00%[33] 会议情况 - 2024年9月20日公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过激励计划相关议案[38] - 2024年9月20日公司独立董事就激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权[38] - 2024年9月20日公司召开第二届监事会第十八次会议审议通过激励计划相关议案[39] 激励对象 - 本激励计划首次授予的激励对象共计62人[14][43] - 激励对象为人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，预留授予部分激励对象在激励计划经股东会审议通过后12个月内确定[44] - 2024年9月20日，金沃股份第二届监事会第十八次会议审议通过核查激励对象名单议案，认为激励对象主体资格合法有效[45] - 公司将在股东会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10日，监事会在股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[45] 其他 - 激励对象资金来源为合法自筹资金，公司不为激励对象提供财务资助[47][48] - 激励计划目的是健全长效激励机制，将股东、公司和核心团队利益结合，设置授予和归属条件[49] - 2024年9月20日，公司董事会审议激励计划相关议案时，关联董事杨伟、郑立成、赵国权已回避表决[51] - 公司具备实施激励计划的主体资格[53] - 激励计划内容、激励对象确定符合相关法律法规和公司章程规定[53] - 本次激励计划尚需经公司股东会以特别决议审议通过后方可实行[53]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施激励计划的主体资格[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] 激励对象相关 - 首次授予激励对象不包括董事等特定人员[3] - 激励对象主体资格合法有效[3] - 激励对象名单公示期不少于10天[3] 流程与披露 - 公司应在股东会审议前5日披露监事会审核及公示说明[3] 计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[4] 其他要点 - 激励计划考核体系具有全面性等特点[4] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2024年9月20日召开，9位董事全到[3] - 公司拟于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东会[9] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案同意6票，3票回避，待股东会三分之二以上表决权通过[5][6][9] - 《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》表决9票同意[9]