会议信息 - 股东大会通知于2024年8月24日公告[4] - 现场会议于2024年9月9日14点30分召开[5] - 交易系统和互联网投票时间为2024年9月9日[5] 参会情况 - 现场会议股东及代理人6人，持股45,575,712股，占比59.3419%[8] - 网络投票股东8名，代表股份149,200股，占比0.1943%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数45,724,512股，反对400股，同意占比99.9991%[10][11][14] 会议结果 - 2024年第二次临时股东大会表决结果合法有效[15] 法律意见 - 法律意见书正本一式三份，出具日为2024年9月9日[17]

可转债发行 - 2022年10月14日发行310.00万张可转债，募集资金31,000.00万元[4] - 2022年11月7日“金沃转债”在深交所挂牌交易，代码“123163”[4] 转股信息 - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日[4] - 初始转股价格为27.28元/股，经调整现为26.93元/股[4][5] 价格修正 - 2024年9月9日董事会决定本次不向下修正转股价格[3][8] - 2024年9月10日至2025年3月9日触发亦不修正，2025年3月10日重新起算[3][8]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议通知于2024年9月4日发出，9日召开[3] - 会议应到董事9人，实到9人，现场7名，通讯2名[3] 转股价格决策 - 公司决定本次不向下修正“金沃转债”转股价格[4] - 2024年9月10日至2025年3月9日触发亦不修正，2025年3月10日重新起算[4] - 《关于不向下修正“金沃转债”转股价格的议案》表决9票同意[4]

股权激励计划概况 - 拟筹划实施第二类限制性股票激励计划[2] - 股票来源为定向发行及回购股份[2] - 拟授予权益不超330万股，占股本4.30%[3] 激励对象与限制 - 激励对象含董事、高管等，不含独董、监事[5] - 有效期内标的股票累计不超股本20%[3] - 单名对象获授累计不超股本1%[3] 计划进展与风险 - 尚处筹划阶段，最终实施不确定[6] - 草案需经多部门审议批准[6] - 未来3个月内拟披露草案[7] - 提醒投资者关注风险[8]

可转债发行 - 2022年10月14日发行可转债310.00万张，募资31,000.00万元[5][6] - 2022年11月7日在深交所挂牌交易，代码123163，简称金沃转债[6] 转股相关 - 转股期为2023年4月20日至2028年10月13日[4][6] - 初始转股价格27.28元/股，经两次调整后为26.93元/股[6][7] 修正条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[4][7] - 2024年8月20日至9月2日，已有10个交易日收盘价低于22.89元/股，预计触发向下修正条款[4][10]

回购计划 - 公司拟以1000 - 2000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[4] - 原回购股份价格上限不超过25元/股，按不同金额测算回购数量及占比[4] - 2024年5月15日起，回购股份价格上限调整为不超过24.85元/股[5] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购695,000股，占总股本0.90%[6] - 最高成交价21.90元/股，最低17.99元/股，成交总金额13,672,095元[6] 合规情况 - 回购实施符合既定方案和法规，时间、数量等均合规[6][7]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[12] - 半年度报告财务会计报告特定情形下需审计[12] - 季度报告财务资料一般无须审计[12] - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况等内容[14] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[15] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请，原则上只接受一次变更[18] 业绩预告 - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起一个月内预告[18] - 股票被实施退市风险警示，应于会计年度结束之日起一个月内披露年度业绩预告[19] 其他信息披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[24] - 除董事长或经理外其他董监高无法正常履职达三个月以上需披露[24] - 公司应及时履行重大事件信息披露义务[26] - 重大事件难以保密等情况需及时披露现状及风险因素[26] - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展并提示风险[26] - 披露重大事件后有进展或变化需及时披露[27] - 控股子公司等发生重大事件可能影响公司证券价格时公司应履行披露义务[27] - 持有公司百分之五以上股份的股东等相关情况变化需告知公司并配合披露[33] - 公司董事等应报送关联人名单及关系说明[35] - 通过委托等持有公司百分之五以上股份的股东等应告知委托人情况[35] - 公司控股股东等应及时准确告知拟发生重大事件并配合信息披露[28] - 公司证券交易异常需及时了解因素并披露[28] 披露流程与发布渠道 - 定期报告由高管编制草案，经董事会审议、监事会审核后披露[30] - 重大事件发生时，相关人员应按规定报告并组织临时报告披露[30] - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[38] 豁免与暂缓 - 公司信息披露可按规定豁免或暂缓，泄露时应立即披露[41]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，聘证券事务代表协助履职[4] 任职与解聘 - 受处罚或批评者不能担任[7] - 原任离职三月内聘新秘书[9] - 连续三月不能履职一月内解聘[9] 职责与管理 - 负责信息披露，制订相关制度[13] - 有权了解财务和经营情况[15] - 接受多方指导考核[17] 其他规定 - 聘任时签订保密协议[11] - 制度经董事会审议批准后实施[20]

资金占用定义 - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[4] 资金管理规定 - 公司与关联方经营性资金往来应限制占用公司资金[6] - 控股股东等不得通过多种方式占用公司资金[6] 监督与责任 - 注册会计师需对关联方占用资金情况出具专项说明[7] - 董事会负责防范关联方资金占用管理[10] - 董事长为防止资金占用及清欠工作第一责任人[11] 违规处理 - 发生资金占用，董事会应制定清欠方案并披露信息[12] - 违规占用资金，董事会应采取措施追究责任[15] 制度相关 - 防范关联方资金占用制度经董事会审议批准后实施[18] - 制度修改、解释权属于董事会[18]

控股子公司管理 - 公司持有股份比例超50%或能实际控制的为控股子公司[4] - 控股子公司总经理需在年度结束后一个月内编制报告及计划[10] - 控股子公司不得进行金融衍生工具等风险投资[13] - 控股子公司拟利润分配需经多层审议批准[19] 人员委派 - 公司按程序委派控股子公司股东代表、董监高[15] - 控股子公司股东代表由公司授权参加股东会[16] - 控股子公司董监候选人由公司推荐任免[16] - 控股子公司总经理和财务负责人由公司推荐聘任[16] 财务报告 - 子公司按月、季、半年、年度报送财务报表及分析[22] - 控股子公司每周提交资金报表[23] 信息备案 - 控股子公司会议决议等资料报公司备案[26] - 控股子公司重大事项当日报告公司[26] 考核制度 - 控股子公司建立激励约束机制并报备案[31] - 控股子公司年度对董监高考核奖惩[31] 制度说明 - 本制度由公司董事会解释，审议通过后生效[37]