浙江金沃精工股份有限公司 天衡专字（2024）00547 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 hun 报告编码:苏 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 浙江金沃精工股份有限公司全体股东: 天衡专字(2024) 00547 号 我们对后附的浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"金沃股份")关于 2023年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价意见进行了鉴证。金沃股 份管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及其他具体规范的要求,建立健全内部控 制,使之有效运行,并对 2023年12月 31 日与财务报表相关内部控制的完整性、合理性及有 效性进行自我评价。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金沃股份与财务报表相关内部 控制的完整性、合理性及有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》计划和实施鉴证工作,以合理保证金沃股份关于与财务报表相关内部控制完整 性、合理性及有效性的自我评价意见是否不存在重 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于公司 2024 年度融资额度及提供相应担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度融资额度及提供相应担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、申请银行融资额度及提供相应担保情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2024 年度，公司及合并报 表范围内子公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币的融资额度，融资方式包括但 不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。以上授信额度不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额在总授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营 资金的实际需求确定。 公司拟为全资子公司衢 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （4）组织形式：特殊普通合伙企业 （5）首席合伙人：郭澳 （6）2023 年末，天衡会计师事务所共有合伙人 85 人，注册会计师 419 人， 签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 222 人 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023年期间费用总额9,513.92万元，其中销售费用994.53万元、管理费用 3,652.38万元、财务费用594.37万元、研发费用4,272.64万元。同比2022年费 用总额增加1,019.38万元，其中销售费用减少10.10万元；管理费用增加51.92 万元；财务费用增加363.51万元，主要系本报告期汇兑收益减少所致；研发费 用增加614.05万元，主要原因是本报告期内加大对工艺、产品相关的研发投入 所致。 三、2023年度公司固定资产投资情况 截止2023年12月31日固定资产原值60,193.58万元，本年投资新增固定资产 14,577.37万元。其中机器设备增加9,579.75万元，房屋建筑物增加4,849.79万 2023年度董事会工作报告 2023年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事 会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉 地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天衡专字(2024) 00546 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gf.fc.g 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnnof.gov.cn）"进行重 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天衡专字(2024) 00546 号 浙江金沃精工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"金沃股份")财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表,2023年度的合并利润表和利润表、 合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注, 并出具了天衡审字(2024)01229 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第１ 号-业务办理》的规定,金 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度融资额度及提供相应担保的核査意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为浙 江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市、向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金沃股份申请 融资额度及提供担保事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况 如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2024 年度，公司及合并报表 范围内子公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币的融资额度，融资方式包括但不 限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。以上授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额在总授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的 实际需求确定。 公司拟为全资子公司衢州市建沃精工机械 ...

浙江金沃精工股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于 公司董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事年度薪酬方案 的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会 薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水 平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 非独立董事杨伟、郑立成、赵国权、郑小军、叶建阳、陈亦霏，在公司及下 属 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公 司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中现场出席监事 3 名），会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（ww ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 2024 年 4 月 8 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长杨伟先生，董事、总经理郑立成 先生，董事、董事会秘书、财务总监陈亦霏女士，独立董事徐志康先生，保荐代 表夏俊峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，做好中小投资者保护工作，以提升 公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日前通 过网址 https://eseb.cn/1dvc2cNx4kg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与公司 2023 年度网上业绩说明会。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐志康） 本人作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定 和要求，在 2023 年度工作中，忠实勤勉，认真履行了独立董事职责，按时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、出席董事会会议和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开董事会会议 6 次，共计召开股东大会 3 次，本人 按时出席了 6 次公司董事会，列席了 3 次股东大会，没有连续两次未亲自出席会 议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层 保持充分沟通，对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审 批程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票， ...