浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00548 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vov.cn） 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00548 号 浙江金沃精工股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"金沃股份")《浙江金沃精工 股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下简称"募集资金专项报 告")。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金沃股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 鉴证报告作为金沃股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 金沃股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及相关格 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:30； (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 29 日上 午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》，决定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对 全体股东负责的精神，谨慎、认真履行监事会的职责，依法独立行使职权，维护 了公司、股东及全体员工的合法权益，报告期内，监事会对董事会及股东大会的 决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况，公司生产经营活 动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事会的监督职责，现将 2023 年度 监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召集召开五次会议，审议通过 16 项议案，具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | | 1、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》； | | | | 2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于公司2023年度融资额度及提供相应担保的议案》； | | | 2023 年 4 ...

华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为浙江金沃精工股份有 限公司(以下简称"金沃股份"、"公司"或"发行人") 首次公开发行股票并在创业板 上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对金沃股份 2023 年度内部控 制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、金沃股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：浙江金沃精工股份有限公司及子公司衢州市 建沃精工机械有限公司、银川金沃精工科技有限公司、衢州佳沃精密智造有限公 司、衢州杰沃精密机械有限公司和日本 JW 精工株式会社，纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组 织架构、内部审计、人力资源、企业文化、社会责任、采购业务、销售业务、资 金管理、资产管理、研究 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资 产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司 及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日各类存货、应收款项、固定资产、长期 股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可 变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性 进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着 谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度计提资产减值准备合计 9,617,253.48 元，具体如下 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 37,707,774.83 元，其中母公司实现净利润为 10,921,231.79 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 153,824,307.83 元，其中母公司报表累计未分配利润为 47,434,545.22 元。根 据《深圳证券交易所 ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字(2024)01229 号标 准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和 经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： | 项目 | 2023 | 年度或 2023 年 | 12 | 2022 | 年度或 2022 | 年 | 12 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月 31 日 | | | 月 31 日 | | | | | 营业收入（元） | | 988,475,732.29 | | | 1,044,364,007.54 | | | -5.35 | | 利润总额（元） | | 41,404,976.86 | | | 48,648,395.25 | | | -14.89 | | 净利润（元） | | 37,707,774.83 | | | 45,283,144.06 | | ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"金沃股份"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律 法规的规定，对金沃股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806 号《关于同意浙江金沃精 工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.97 元， ...

浙江金沃精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭旭升） 本人作为浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董 事会及各专业委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护 了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的基本情况报告如下： 一、出席董事会会议和股东大会情况 2023 年度，公司共计召开董事会会议 6 次，共计召开股东大会 3 次，本人 按时出席了 6 次公司董事会，列席了 3 次股东大会，没有连续两次未亲自出席会 议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层 保持充分沟通，对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审 批程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票， 没有提出异议的 ...

浙江金沃精工股份有限公司 公司章程修正案 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案 登记的议案》，同意对《公司章程》部分条款作相应修订，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百八十七条 公司股东大会对利润 | 第一百八十七条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根 | | 股东大会召开后 个月内完成股利（或 2 | 据年度股东大会审议通过的下一年中 | | 股份）的派发事项。 | 期分红条件和上限制定具体方案后，须 | | | 在两个月内完成股利（或股份）的派发 | | | 事项。 | | 第一百八十八条 公司的股利分配政策 | 第一百八十八条 公司的股利分配政策 | | 为： | 为： | | （一）利润分配政策的宗旨和原则 | （一）利润分配政策的宗旨和原则 | | 公司实行连续、稳定的利润分配政 | 公司实行连续、稳定的利润分配政 | ...