公司已就 2023 年公司的财务数据及经营情况进行决算及分析，包括对 2023 年 财务状况和经营成果进行分析，具体财务数据说明见《2023 年年度报告》之"第十 节 财务报告"。该事项尚须提交股东大会审议通过。 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司2023年度财务决算报告 董事会 2024 年 3 月 28 日 1 详见附件：《2023 年年度报告》 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 ...

广 东 奇 德 新 材料 股 份 有限 公 司 2 02 3 年 度 审 计 报 告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-94 | 审 计 报 告 XYZH/2024GZAA3B0027 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 现金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-030 广东奇德新材料股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章 程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更及《公司章程》修订情况： 公司结合自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟对经营范围进 行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范围 | 经依法登记，公司的经营范围 | | | 为：研发、生产、加工、销售： | 为：新材料技术研发;工程塑料 | | | 工程塑料、塑料粒、塑料色母、 | 及合成树脂制造;工程塑料及合 | | | 塑料色粉、塑料助剂（不含危险 | 成树脂销售;合成材料制造(不 | | | 化 ...

现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人赵建青作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第三届董 事会独立董事（任期至2023年5月17日），严格按照《证券法》《公司法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 ，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 赵建青，毕业于浙江大学聚合反应工程专业，博士研究生学历。1989年6月至 今历任华南理工大学讲师、副教授、教授；现任华南理工大学教授；2014年3月至 2020年5月兼任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事；2016年2月至2022年5月 兼任广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事；2016年6月至2022年8月兼任 广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事；2016年6月至2022年6月兼任广州鹿山 新材料股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年5月兼任公司独立董事；2020 年9月至今兼任广东优巨先进新材料股份有限公司董事；2022年6月至今兼任广东 信力科技股 ...

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"奇德新材"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为子公司 提供担保，预计累积额度不超过 5,000 万元，该事项尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2024-038 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分 析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟在 2024 年度为 公司全资子公司中山邦塑精密塑胶有限公司（以下简称"中山邦塑"）根据其日 常经营需要（包括但不限于履约担保）提供担保，提供的担保形式包括但不限于 信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式 相结合等形式，预计累计担保额度不超过人民币 5,000 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-036 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结。《2023 年度董事会工作 报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会 ...

本人章明秋作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第四届董 事会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董 事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 2023 年5月18日，公司召开的 2022年年度股东大会选举本人为公司第四届 董事会新任独立董事。现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司董事会共召开7次董事会会议和3次股东大会，具体出席会议 情况如下表所示： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本年度应 | | 委托 | | 是否连续两 | | | | | 亲自出 | | 缺席 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 开展聚丙烯期货套期保值业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司展聚丙烯期货套期保值业务事项 进行了核查。具体情况如下： 一、开展聚丙烯期货套期保值业务的目的 公司及子公司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需主要原材料是聚丙烯，其 价格受市场的影响较大。为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价 格波动造成的产品成本波动，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行,公司 拟开展聚丙烯期货套期保值业务。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司 期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期 保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，最大程度对冲 价格波动风险。 二、开展聚丙烯期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种及交易 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东奇德新 材料股份有限公司（以下简称"奇德新材""公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等文件的要求，对奇德新材 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公开发 行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 14.72 元/ 股，募集资金总额为人民币 309,708,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 39,598,147.92 元 ...

本人刘玉招作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第三届董 事会独立董事（任期至2023年5月17日），严格按照《证券法》《公司法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 ，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 刘玉招，毕业于华南师范大学思想政治教育专业，本科学历。1994年7月至2003 年2月任教于江门市工业中专学校；2003年3月至2006年6月任广东华法（江门）律 师事务所专职律师；2006年6月至2014年2月任广东东方大卫律师事务所合伙人、 专职律师；2014年2月至今任广东森德律师事务所专职律师、主任、合伙人；2019 年5月至今兼任广东世运电路科技股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年5 月兼任本公司独立董事。 2023年5月18日，本人因任期届满离任，不再担任公司任何职务。 二、年度履职情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司董事会共召 ...