证券代码：300995 证券简称：奇德新材 广东奇德新材料股份有限公司 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 称 | 通过深圳证券交易所 "互动易 "平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com. | | | cn）线上参与奇德新材2023年年度业绩说明会的广大投资者。 | | 及人员姓名 | | | 2024 时间 | 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 至 16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所 "互动易 "平台 "云访谈 "栏 目（http://irm.cninfo.com.cn） | | 公司接待人 | 董事长、总经理：饶德生 | | | 董事会秘书：陈云峰 | | | 财务总监：邓艳群 | | 员 | 保荐代表人：文斌 | | 姓名 | 独立董事：章明秋 | | | 独立董事：甘露 | | 投资者关系 | | ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-049 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）已披露。为便于广大投 资者更加深入全面了解公司 2023 年度生产经营情况和发展战略等情况，公司将 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 至 16:00 召开业绩说明会，就投资者 普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年年度业 绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及在线交流内容。 会议召开网址：深圳证券交易 所"互 动易 "平台 "云 ...

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份数量为 696,000 股，占公司总股本的比例为 0.83%；回购的 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-047 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议通 知已于 2024 年 4 月 22 日（星期一）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会 秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》 2024 年 4 月 29 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 三、备查文件 公司第四届监事会第十次会议决议。 特此公告。 广东奇德新材 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入7049.92万元，同比增长17.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润346.40万元，同比增长9.63%[5] - 扣除非经常性损益的净利润324.39万元，同比增长50.77%[5] - 2024年第一季度营业总收入7049.92万元，较上期6017.38万元增长17.16%[15] - 2024年第一季度营业总成本6852.50万元，较上期5842.75万元增长17.28%[15][16] - 2024年第一季度净利润346.11万元，较上期316.27万元增长9.43%[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.0412元，上期为0.0375元[17] 资产情况 - 2024年3月31日货币资金1.13亿元，较2023年12月31日增长37.52%[7] - 2024年3月31日交易性金融资产93.86万元，较2023年12月31日减少94.42%[7] - 货币资金期末余额为1.13亿元，较期初的8240.56万元有所增加[13] - 交易性金融资产期末余额为93.86万元，较期初的1680.91万元大幅减少[13] - 应收票据期末余额为2266.29万元，较期初的1845.49万元有所增加[13] - 应收账款期末余额为8844.58万元，较期初的8889.25万元略有减少[13] - 存货期末余额为7288.40万元，较期初的7013.56万元有所增加[14] 负债情况 - 短期借款期末余额为982万元，较期初的1033.74万元有所减少[14] - 应付账款期末余额为5934.21万元，较期初的7269.48万元大幅减少[14] - 2024年第一季度流动负债合计11679.67万元，较上期13501.48万元减少13.49%[15] - 2024年第一季度非流动负债合计4936.44万元，较上期3252.65万元增长51.77%[15] 费用与收益情况 - 2024年第一季度销售费用448.96万元，同比增长44.66%[7] - 2024年第一季度管理费用888.30万元，同比增长67.20%[8] - 2024年第一季度财务费用 - 152.16万元，同比减少12427.61%[9] - 2024年第一季度其他收益146.12万元，同比增长457.79%[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额 - 141.36万元，同比增长83.03%[5] - 报告期内理财到期赎回，投资活动产生的现金流量净额增加至1695.63万元，增幅143.01%[10] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计7569.74万元，较上期5348.03万元增长41.54%[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金7270.56万元，较上期5299.83万元增长37.18%[18] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金4651.13万元，较上期3193.87万元增长45.62%[18] - 经营活动现金流出小计为7711.10万元，上年同期为6181.25万元；经营活动产生的现金流量净额为 - 141.36万元，上年同期为 - 833.22万元[19] - 投资活动现金流入小计为7151.56万元，上年同期为9227.51万元；投资活动产生的现金流量净额为1695.63万元，上年同期为697.77万元[19] - 筹资活动现金流入小计为1700万元；筹资活动现金流出小计为108.63万元，上年同期为2025.32万元；筹资活动产生的现金流量净额为1591.37万元，上年同期为 - 2025.32万元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.47万元，上年同期为 - 2.33万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为3149.11万元，上年同期为 - 2163.10万元[19] - 期初现金及现金等价物余额为7773.33万元，上年同期为4889.81万元[19] - 期末现金及现金等价物余额为10922.44万元，上年同期为2726.71万元[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2101.50万元，上年同期为1584.90万元[19] - 支付的各项税费为184.25万元，上年同期为339.59万元[19] - 支付其他与经营活动有关的现金为774.21万元，上年同期为1062.90万元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10159人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 饶德生持股2800万股，持股比例33.27%，为第一大股东[10] 所有者权益情况 - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计63525.62万元，较上期63407.09万元增长0.19%[15]

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-046 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中： 独立董事甘露、章明秋以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： 公司董事会审 ...

证券代码:300995 证券简称:奇德新材 公告编号:2024-044 广东奇德新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，并于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金、闲置募集 资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响公司正常经营和不影响募集资金投资项目建设需要，并有效控制风险的前提 下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及并表范围内的子 公司计划使用部分自有资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）、闲置募集资金不 超过人民币 0.7 亿元（含本数）进行现金管理，额度有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。在上述审议通过的投资额度和期限范围内，资金可 滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分自有资金、闲置 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奇德新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：文斌 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：杨娜 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | 1、2023年公司审计委员会共召开三次会 议，违反了公司《董事会审计委员会工 | | | 作细则》之第十八条"审计委员会会议 | | | 分为定期会议和临时会议，定期会议每 | | | 年至少召开四次，每季度召开一次……" ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第068号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-043 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 17 日下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号公司办公楼三楼 会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长饶德生先生。 通过网络参加会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权 ...