业绩总结 - 2024年公司按规定真实、准确、完整、公正地披露相关信息[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司决策提供参考[12] 其他新策略 - 2024年独立董事出席所有应出席的12次董事会会议并全投赞成票[3] - 2024年独立董事出席7次股东大会、2次薪酬与考核委员会会议、7次审计委员会会议[3][4][5] - 2024年独立董事出席专门会议讨论重大事项，累计现场工作15个工作日[6][8]

普联软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：郝兴伟） 本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定，认真履职尽责， 按时出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，独立、客观、公正地对 董事会相关事项发表意见，认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况汇报如下。 一、出席会议情况 1、董事会 2024 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 12 次，不存在委托其他 独立董事代为出席会议的情况。 本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能 力和经验作出表决。本人认为，2024 年度董事会审议的各项议案没有损害股东 利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对或弃权的情况。 2、股东大会 2024 年度，公司共召开了 7 次股东大会，即 2023 年年度股东大会及 6 次临 时股东大会。本人出席了上述 ...

普联软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：石贵泉） 本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定，认真履职尽责， 按时出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，独立、客观、公正地对 董事会相关事项发表意见，认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况汇报如下。 一、出席会议情况 1、董事会 2024 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 12 次，不存在委托其他 独立董事代为出席会议的情况。 本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能 力和经验作出表决。在本人任期内出席的董事会，审议的各项议案没有损害股东 利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对或弃权的情况。 2、股东大会 2024 年度，公司共召开了 7 次股东大会，即 2023 年年度股东大会及 6 次临 时股东大会。本人出席了上述 7 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入836,130,249.62元，定制软件收入500,359,311.49元，占比59.84%[8] - 2024年末公司资产总计15.81亿元，较期初增长5.34%[25] - 2024年末公司负债合计2.57亿元，较期初增长2.29%[26] - 2024年末公司所有者权益合计13.24亿元，较期初增长5.96%[27] - 2024年营业利润1.3525583137亿元，较2023年增长120.59%[33] - 2024年净利润1.2362432028亿元，较2023年增长119.72%[33] 财务数据 - 截至2024年12月31日应收账款账面余额587,067,414.13元，坏账准备49,658,244.43元，较2023年增加14.56%[12] - 2024年末应收账款5.37亿元，较期初增长15.25%[25] - 2024年末无形资产9829.17万元，较期初增长1009.07%[25] - 2024年末商誉3700.02万元，较期初下降19.87%[25] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年03月31日，审计机构为致同会计师事务所，意见类型为标准无保留意见[4] - 定制软件收入确认和应收账款坏账准备计提准确性为2024年度关键审计事项[8][12] 股本变动 - 2024年末公司累计发行股本总数202,525,749股，注册资本202,525,749元[67] - 2021 - 2023年公司通过首次公开发行、转增股本、限制性股票归属等使注册资本增加[64][65][66][67] 会计政策 - 自2019年1月1日起采用修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》[12] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，不同业务有不同确认方式[191][194][195] - 以预期信用损失为基础对金融资产等项目进行减值会计处理[114]

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-028 普联软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 基本情况 2024 年，公司积极把握大型集团企业数字化转型、智能化升级的需要，继续 坚持"聚焦战略客户、聚焦优势业务"的发展战略，加大战略客户与优势业务开拓力 度，提升公司研发效率与项目管理水平，研发投入对客户转化、业务拓展、市场推 动作用逐步显现，持续稳健地优化组织机制和人才结构，合理控制人员数量及成本 费用支出规模，不断提升人效，有效地控制经营风险，战略客户服务领域持续拓展， 优势领域客户市场不断扩大，业务规模持续增长，市场竞争力和影响力逐步增强， 实现公司稳健持续发展。 （一） 资产、负债情况 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 323,722,568.92 | 358,842,554.09 | -9.79% | | 交易性金融资产 | 283,780,188.53 | 307,0 ...

审计机构续聘 - 公司2025年3月31日同意续聘致同所为2025年度审计机构[1] - 2025年度审计费用80万元含税，较2024年无变化[11] - 续聘议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过生效[16] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名等[2] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元等[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[4] - 近三年致同所受监管措施及处分，58名从业人员受行政处罚[6]

业绩审计 - 致同审计普联软件2024财报，出具无保留意见报告[5] 资金占用 - 合肥普联朗雾期初占用0.03万元，偿还0.03万元[10] - 普联智能数建累计占用0.66万元，期末余额0.66万元[10] - 北京联方累计占用0.50万元，偿还0.50万元[10] - 普联中瑞累计占用0.40万元，偿还0.27万元，期末余额0.13万元[10] - 普联奥飞期初余额12.94万元，累计占用1.62万元，偿还0.17万元，期末余额14.39万元[10] 关联资金往来 - 其他关联资金期初余额12.97万元，累计占用3.18万元，偿还0.97万元，期末余额15.18万元[10]

2024年业绩相关 - 监事会召开10次会议，议案均一致通过[3][4] - 审核2023年年度及2024年各季度报告[7] - 关联交易金额未达董事会审议标准[9] - 无对外担保、关联方违规占用资金情况[9] - 财务报告能反映财务状况和经营成果[8] 2024年激励计划 - 9月18日首次授予26名对象360万股，价格11元/股[11] - 9月27日预留部分授予1名对象30万股，价格11元/股[11] 2025年展望 - 重点关注对外投资等重大事项[12] - 监督董事、高管履职及公司规范运作[12] - 监督内部控制制度有效运行[12]

业绩相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行及2022年度简易程序募资已全部投入募投项目，专户无余额[15] 内控情况 - 内部控制评价基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[22] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大及重要缺陷[23] - 报告期内公司无可能影响投资者的其他内控信息[24] - 保荐机构认为普联软件内控制度符合法规要求且健全有效[25] - 普联软件2024年度内控评价报告真实客观反映内控情况[25] 公司战略与制度 - 公司以“研究企业、服务企业”为使命，制定“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”战略[5] - 公司建立完善法人治理结构，制定多项规章制度保障规范运作[6] - 公司设人力资源部，制定完善人力资源管理制度并建立激励约束机制[8] - 公司制定采购、销售等多项业务管理制度，规范业务流程[9][10] - 公司制定信息披露相关制度，确保信息披露及时、准确、完整[17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷：与利润表相关，一般缺陷错报金额＜营业收入1%，重要缺陷为营业收入1%≤错报金额＜3%，重大缺陷为错报金额≥3%[18] - 财务报告内控缺陷：与资产相关，一般缺陷错报金额＜资产总额1%，重要缺陷为资产总额1%≤错报金额＜1.5%，重大缺陷为错报金额≥1.5%[18] - 非财务报告内控缺陷：与利润表相关，一般缺陷错报金额＜营业收入1%，重要缺陷为营业收入1%≤错报金额＜3%，重大缺陷为错报金额≥3%[21] - 非财务报告内控缺陷：与资产相关，一般缺陷错报金额＜资产总额1%，重要缺陷为资产总额1%≤错报金额＜1.5%，重大缺陷为错报金额≥1.5%[21] 其他 - 中泰证券保荐代表人曾丽萍、孙芳晶、唐听良、苏天萌于2025年3月31日签章[27][28]

关于普联软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于普联软件股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 普联软件股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 Grant Thornton 载 | 图令计师事务所《结吸装通会仪 55 C 前 编 10000 关于普联软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第371A004197号 普联软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的普联软件股份有限公司(以下简称普联软件公 司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称: "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一 创业板上市公司规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是普联软件公司董事 会的责任,我们的责任是在 ...