公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司报告期内控股股东未发生变更 [2] - 公司报告期内实际控制人未发生变更 [2] - 公司不具有表决权差异安排 [2] - 公司无优先股股东持股情况 [2] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] 可转换债券发行进展 - 2025年2月24日召开董事会和监事会会议 3月12日召开临时股东大会审议通过可转换债券发行方案 [3] - 2025年4月24日深交所受理公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 [3] - 2025年5月30日公司完成首轮审核问询函回复并更新披露相关文件 [4] - 2025年7月9日公司完成第二轮审核问询函回复并进行披露公告 [4] 财务报告基础 - 半年度报告摘要来自报告全文 投资者需阅读全文了解完整经营成果和财务状况 [1] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2]

股价表现 - 8月26日收盘价19.27元，较前一交易日下跌1.43% [1] - 当日成交量14.37万手，成交金额2.79亿元 [1] 公司业务概况 - 属于软件开发行业，为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务 [1] - 业务集中在云计算、大数据和人工智能等新技术应用领域 [1] - 主要客户包括中国石油、中国石化等央企 [1] 2025年上半年财务表现 - 营业收入2.1亿元，同比增长9.45% [1] - 归母净利润120.67万元，同比大幅下降90.99% [1] - 第二季度业绩改善明显，归母净利润1516万元，同比增长49.8% [1] 经营现金流与存货状况 - 经营活动现金流净额为-1.29亿元 [1] - 存货账面价值较上年末增加1.22亿元至1.91亿元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入2.10亿元 同比增长9.45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润120.67万元 同比下降90.99% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-445.29万元 [1] 每股指标 - 基本每股收益0.0043元 [1]

财务表现 - 营业收入2.1亿元 同比增长9.45% [1] - 归母净利润120.67万元 同比下降90.99% [1] - 扣非净亏损445.29万元 [1] - 基本每股收益0.0043元 [1] 经营状况 - 收入保持增长但盈利质量显著恶化 [1] - 非经常性损益对净利润产生正向影响 [1] - 盈利能力出现大幅下滑 [1]

财务表现 - 营业收入2.1亿元 同比增长9.45% [1] - 归母净利润120.67万元 同比大幅减少90.99% [1] - 扣非净亏损445.29万元 [1] - 基本每股收益0.0043元 [1]

制度审议 - 《信息披露暂缓、豁免管理制度》于2025年8月26日经董事会审议通过[1] 制度适用 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 披露规则 - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[5][6] - 特定情形出现或原因消除应及时披露并说明[7][9] 登记要求 - 暂缓、豁免披露信息需登记，材料报送并保存[7][8][9]

限制性股票激励计划调整与作废 - 公司2023年限制性股票激励计划授予数量及授予价格因权益分派实施调整 [10][11][12] - 首次授予部分调整后股票数量为837.90万股，预留部分为122.50万股，合计960.40万股 [11] - 授予价格由22.00元/股调整为15.54元/股，调整原因包括2024年每10股派息1.50元和2025年每10股转增4股 [10][11][12] 限制性股票作废原因及数量 - 2名激励对象因离职作废44.10万股限制性股票 [13] - 公司2024年营业收入增长率20.30%未达业绩考核触发增长率56%，导致392.70万股限制性股票作废 [14][15] - 本次合计作废436.80万股限制性股票 [15] 公司财务数据与业绩考核 - 公司2022年营业收入为695,035,094.46元 [14] - 2024年营业收入为836,130,249.62元，较2022年增长20.30% [14] - 业绩考核目标要求以2022年为基数，2024年营业收入增长率触发值为56%，实际未达标 [14] 法律程序与合规性 - 本次调整及作废事项已获得必要的董事会、监事会及股东大会批准授权 [6][7][8][9] - 调整方法符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [11][12][13] - 作废事项符合《激励计划》及《考核办法》的相关规定 [13][14][15]

核心观点 - 公司作废436.80万股已授予未归属的2023年限制性股票 包括因员工离职作废44.10万股和因业绩未达标作废392.70万股 [4][5][6] 限制性股票激励计划执行情况 - 2023年6月27日首次授予89名激励对象855万股限制性股票 授予价格22元/股 [2] - 2023年8月25日向15名激励对象授予125万股预留限制性股票 授予价格22元/股 [3] - 2024年4月作废294万股第一个归属期未达标股票 [3] - 2025年8月调整授予数量从686万股增至960.40万股 授予价格从22元/股降至15.54元/股 [4] 本次作废具体原因 - 2名激励对象离职导致44.10万股作废 [5] - 2024年营业收入较2022年增长率仅20.30% 远低于56%的触发增长率和70%的目标增长率 导致392.70万股作废 [5] 公司治理程序 - 董事会薪酬与考核委员会审议通过作废事项 [4][6] - 第四届董事会第二十五次会议批准作废决议 [1][4] - 北京市中伦律师事务所出具法律意见书确认程序合规 [4][6] 财务影响 - 作废事项不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响 [6] - 不影响公司管理层和核心骨干稳定性 [6]

核心观点 - 公司调整2023年限制性股票激励计划的授予数量及授予价格 授予数量由686万股调整为960.40万股 授予价格由22.00元/股调整为15.54元/股 调整原因为资本公积转增股本及派息等权益分派事项 [1][6][7] 已履行的决策程序 - 2023年5月29日公司董事会及监事会审议通过激励计划草案 独立董事发表同意意见 [1] - 2023年6月1日至11日进行激励对象名单内部公示 未收到异议 [2] - 2023年6月19日股东大会审议通过激励计划及相关议案 [2] - 2023年6月27日董事会确定首次授予日 以22元/股向89名激励对象授予855万股 [3] - 2023年8月25日董事会授予预留部分限制性股票 [3] - 2024年4月12日作废首个归属期未成就的294万股限制性股票 [4] - 2025年8月26日董事会审议通过本次调整及作废议案 [4][5] 调整具体情况 - 调整依据为2024年度权益分派方案：以200,625,749股为基数 每10股派现1.50元并转增4股 合计派现30,093,862.35元 转增80,250,300股 [6] - 授予数量调整公式为Q=Q0×(1+n) 首次授予部分由598.50万股调整为837.90万股 预留部分由87.50万股调整为122.50万股 合计960.40万股 [6] - 授予价格调整公式为P=(P0-V)÷(1+n) 考虑2023年每10股派现1.009470元及2024年每10股派现1.50元 最终由22.00元/股调整为15.54元/股 [6][7] 调整影响及合规性 - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [9] - 董事会薪酬与考核委员会及北京市中伦律师事务所均认可调整的合法性与合规性 [9] - 本次调整在股东大会授权范围内 无需提交股东大会审议 [7]

股权结构 - 许彦明持有公司股份3,945,318股[2] - 蔺国强持股数量为31,269,286股，持股比例11.06%[4] 股份质押 - 许彦明解除质押700,000股，占其所持17.74%，占总股本0.25%[1] - 蔺国强累计质押9,450,000股，占其所持30.22%，占总股本3.34%[4] 其他 - 本次解除质押不影响控制权和公司运营[5] - 公告日期为2025年8月27日[7]