证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-030 普联软件股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如 下。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1358 号），并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 5 月 24 日采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）2,210.00 万股，发行价为每股人民币 20.81 元。截至 2021 年 5 月 28 日，本公司共募集资金 45 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-024 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规 定，认真履行股东大会赋予的职责，执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理 机制，维护股东及公司利益，着力健全科学决策机制，提升规范治理及风险管控能 力，勤勉尽责开展董事会各项工作，推动公司高质量发展。现将董事会 2023 年度 主要工作情况报告如下。 一、2023 年度公司经营情况 1、公司经营情况 2023 年，公司积极把握企业数智化转型与信创国产化机遇，深入落实"聚焦大 型集团客户、聚焦优势业务领域"的发展战略，持续扩展现有客户服务领域，凭借 多年服务战略客户积累形成的解决方案、高质量交付经验，借助战略客户行业内标 杆示范效应，着力开拓新优质客户；公司加大研发投入，聚焦信创 ERP、EAM、 云湖平台等核心软件产品，持续技术创新、迭代升级，助力公司优势业务的推 ...

中泰证券股份有限公司 关于普联软件股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：普联软件 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾丽萍 | 联系电话：0531-68889195 | | 保荐代表人姓名：孙芳晶 | 联系电话：0531-68889215 | | 保荐代表人姓名：唐听良 | 联系电话：0531-68889195 | | 保荐代表人姓名：苏天萌 | 联系电话：0531-68889195 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1） ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-033 普联软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会 第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属 的 2023 年限制性股票的议案》，现将具体内容公告如下。 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等与本激励计划相关的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立 意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。 （二）2023年6月1日至2023年6月11日，激励对象名单在公司网站进行了内部公 示。在公示期内，监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。 2023年6月12日，公司监 ...

1 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 普联软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：普联软件股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年期初占用资 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-028 普联软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 1 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 1 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2024 年 4 月 12 日以现 场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有 关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 公司董事会听取了《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司管理 层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，客观、真实地反映了公司2023年 度经营管理、业务发展等各方面的工作。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-018 普联软件股份有限公司 第四届 ...

普联软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：司潮） 本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定，认真履行职责，按时出席公司召开的相关会议，认真 审议会议各项议案，独立、客观、公正地对董事会相关事项发表独立意见，切实 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况汇报如下。 一、出席会议情况 1、董事会 2023 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 7 次，不存在委托其他 独立董事代为出席会议的情况。 本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能 力和经验作出表决。在本人任期内出席的董事会，所审议的各项议案没有损害股 东利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。 2、股东大会 | 月 | 14 | 日 | 第三十一次会 | 事候选人的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 议 | 2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 | | | ...

普联软件股份有限公司 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-031 关于 2023 年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董 事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度计提各 项资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，现将具 体情况公告如下： 一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了充分 评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提信用减 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-017 普联软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届 董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的 情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 1 亿元的现金额度、使 用自有资金不超过人民币 12 亿元的现金额度，进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围 内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-116）。 现将公司近期使 ...