会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议通知于2024年10月21日送达[2] - 会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 董事会认为2024年第三季度报告真实反映该季度财务状况和经营成果[3]

数据相关 - 2024年数据有26、30、360、390[1] - 360占比92.31%，30占比7.69%，390占比100%[1] - 存在比例1.78%、0.15%、1.93%[1] 激励政策 - 激励对象获授公司股票未超总股本1%[1] - 有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[1]

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次预留授予的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次预留授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量 5 | | 三、本次预留授予的授予条件 6 | | 四、结论意见 7 | 北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 致：普联软件股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下 ...

激励计划 - 2024年9月30日会议通过授予2024年限制性股票激励计划预留部分议案[2] - 激励对象为技术（业务）骨干，不含特定人员[3] - 监事会同意预留部分授予人员名单[4] - 预留部分授予日为2024年9月27日[4] - 以11元/股向1名对象授予30万股第二类限制性股票[4]

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-083 普联软件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 监事会认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司 具备实施股权激励计划的主体资格。本次预留部分授予的激励对象具备《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的预留授予激励对象条件，符合公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会议通知于 2024年9月30日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，会议于2024年9月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会 ...

激励计划授予情况 - 2024年9月18日首次授予日，11元/股向26人授予360万股[22] - 2024年9月27日预留授予日，11元/股向1人授予30万股[22][25][26] - 激励计划拟授予390万股，占股本总额1.93%[6] 归属比例安排 - 首次授予三个归属期比例为40%、30%、30%[10] - 2024年授予预留部分归属比例同首次，2025年授予为50%、50%[10] 业绩考核目标 - 以2023年净利润为基数考核2024 - 2026年增长率[13] - 首次授予2024 - 2026年目标增长率125%、150%、180%[14] - 首次授予2024 - 2026年触发增长率91%、113%、138%[14] 其他数据 - 2024年9月27日标的股票收盘价16.85元/股[29] - 有效期对应历史波动率27.53%、23.15%、24.08%[29] - 无风险利率对应1.50%、2.10%、2.75%[29] - 授予权益工具公允价值总额194.33万元[30] - 2024 - 2027年预留成本摊销30.81万、104.95万、42.80万、15.77万[31]

会议情况 - 普联软件第四届董事会第十六次会议于2024年9月30日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划 - 审议通过向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分议案[3] - 确定2024年9月27日为预留部分授予日[3] - 以11元/股向1名激励对象授予30万股第二类限制性股票[3]

激励计划 - 2024年9月19日会议审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项[2] - 激励对象不包括特定人员[3] - 首次授予日为2024年9月18日[4] - 授予价格为11元/股[4] - 26名符合条件的激励对象获授360万股第二类限制性股票[4]

会议情况 - 第四届监事会第十三次会议于2024年9月19日召开，应到3人实到3人[2] 激励计划 - 审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予相关议案[3] - 公司及激励对象具备主体资格，授予日符合规定[4][5] - 2024年9月18日为首次授予日，授予价11元/股[5] - 向26名对象授予360万股第二类限制性股票[5]

2024 | | 360 | 92.31% | 1.78% | | --- | --- | --- | --- | | | 30 | 7.69% | 0.15% | | | 30 | 7.69% | 0.15% | | 25 | 330 | 84.62% | 1.63% | | | 30 | 7.69% | 0.15% | | | 390 | 100% | 1.93% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的20%。 2、预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事会发表明 确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关 信息。 | 1 | 路更永 | 技术（业务）骨干 | | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 王勇 | 技术（业务）骨干 | 0196 | | 3 | 尹小辉 | 技术（业务）骨干 | | | 4 | 朱长春 | 技术（业务）骨干 ...