普联软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：郝兴伟） 本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定，认真履行职责，按时出席公司召开的相关会议，认真 审议会议各项议案，独立、客观、公正地对董事会相关事项发表独立意见，切实 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况汇报如下。 一、出席会议情况 1、董事会 2023 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 14 次，不存在委托其他 独立董事代为出席会议的情况。 本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能 力和经验作出表决。本人认为，2023 年度董事会审议的各项议案没有损害股东 利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。 2、股东大会 2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会，即 2022 年年度股东大会及四次临 时股东大会。本人出席了上述五次股东大会，认真听取了各项报告和相关议案。 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》《独立董事工作制度》 ...

中泰证券股份有限公司 关于普联软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券、保荐机构）作为普联软件股份 有限公司（以下简称普联软件、公司）首次公开发行股票并在创业板上市、以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对普联软件 2023 年度 内部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展 ...

本人在任职普联软件股份有限公司（以下简称公司）独立董事期间，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定，认真履行职责，按时出席公司召开的相关会议，认真 审议会议各项议案，独立、客观、公正地对董事会相关事项发表独立意见，切实 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况汇报如下。 一、出席会议情况 1、董事会 普联软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：任迎春） 2023 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议共 14 次，不存在委托其他 独立董事代为出席会议的情况。 本人本着审慎客观的原则，认真审阅会议议案及相关的背景资料，以专业能 力和经验作出表决。本人认为，2023 年度董事会审议的各项议案没有损害股东 利益，本人对报告期内的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。 2、股东大会 2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会，即 2022 年年度股东大会及四次临 时股东大会。本人出席了上述五次股东大会，认真听取了各项报告和相关议案。 二、发表独立意见情况 根据《公司章程》《独立董事制度》及其 ...

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事 项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次作废的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次作废的相关情况 6 | | 三、结论意见 6 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, C ...

普联软件股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定，普联软件股份有限公司（以下简称公司）对 2023 年度审计机构致 同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称致同会计师事务所)履职情况进行评 估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对致同会计师事务 所履职情况进行评估及履行监督职责，现将具体情况报告如下。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行 业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、 燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额 3.02 亿元（30,151.98 万元）；2022 年 年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,570.70 万元。 （二）投资者保护能力 （一）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 ...

普联软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-032 （二）2021 年 9 月 6 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （三）2021 年 9 月 6 日，首次授予激励对象姓名及职务在公司网站进行公 示，公示时间自 2021 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 15 日。2021 年 9 月 16 日，公司 监事会对《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》发表了审核意 见及公示情况说明，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相 关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合 法、有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）2021 年 9 月 24 日，公司召 ...

一、会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-034 普联软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董 事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，决定于 2024 年 5 月 10 日（周五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称会议或股东大会），现将本次股东大会的有关事 项公告如下。 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（周五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所） ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-025 普联软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年，普联软件股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和 广大中小股东权益出发，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席 公司董事会会议等多种形式，参与公司重大经营决策的讨论，注重对公司经营运 作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，督促 公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平。现将 2023 年度监事会工作 情况报告如下。 一、2023 年度公司监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 14 次会议，召开程序均符合相关法律法规的要 求，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审 ...

关于普联软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于普联软件股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 普联软件股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于普联软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 371A007042 号 普联软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的普联软件股份有限公司（以下简称 普联软件公 司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为保障股东合理的投 资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及 《公司章程》的相关规定，结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者 稳定、合理回报的指导意见，综合考虑公司盈利能力和财务状况，以及未来发展 前景和战略规划等因素，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 1、以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 202,525,749 股为基数，向权益分 派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计 派发现金红利 20,252,574.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司剩余未分配利润用于公司经营发展及后续分配。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-029 普联软件股份有限公司 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2 ...