激励计划 - 公司监事会审核2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单[1] - 本次拟归属激励对象有34名[1] - 34名激励对象符合条件，主体资格合法有效，归属条件已成就[1]

财报审议 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等多项报告[3][5][7][9][16][19] - 审议通过续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构的议案[14] 分红与资金管理 - 拟以2024年12月31日总股本242,159,450股为基数，每10股派现金2元，共派48,431,890元[11] - 拟用不超2亿闲置募集资金和不超4亿自有资金现金管理，期限12个月[28] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划调整后未归属数量498,960股，授予价5.21元/股[30] - 同意作废部分已授予未归属限制性股票21,168股[33] - 首次授予部分第二个归属期可归属数量235,872股[36] 制度修订与会议安排 - 调整“股东大会”为“股东会”，修订多项制度[43][46][49][52] - 提议2025年5月29日召开2024年年度股东会[55] 关联交易 - 2024年度未发生关联交易，预计2025年度无日常关联交易[26]

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邵雄辉、主管会计工作负责人李长燕及会计机构负责人(会计 主管人员)李长燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划，发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投 资风险。 本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注本报告第三节 "管理层讨论与分析"之第十一小节"公司未来发展的展望"中描述了公司 在经营中可能存在的风险及应对措施。 （公告编号：2025-019） 【2025 年 4 月】 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 三、报告期内在中国证监会指定网 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日期末可供分配利润169,839,718.16元[1] - 2024年总股本242,159,450股[1] 利润分配 - 拟每10股派现2元（含税），共派发48,431,890元[1] - 2025年4月8日会议审议通过，需提交2024年年度股东会审议[1] - 方案实施存在不确定性[7]

肇民科技（301000）公告，2024年营业收入7.56亿元，同比增长27.86%。归属于上市公司股东的净利润 1.42亿元，同比增长37.25%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，以 资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 深圳价值在线咨询顾问有限公 司 独立财务顾问报告 目 录 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 ........9 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司 指 上海肇民新材料科技股份有限公司 或肇民科技 限制性股票激励计划、本 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划、本次激励 计 指 激励计划 划、本计划 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股 《激励计划（草案）》 指 票激励计划（草案）》 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于上海肇民新材料 本报告、本独立财务顾问 指 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授 报告 予相关事项之独立财务顾问报告》 独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司 限制性股票、第二类限制 符合本激励计划 ...

文章核心观点 公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，于2025年4月2日向40名激励对象授予19.00万股限制性股票，授予价格为6.68元/股，各相关方认为激励计划合规且条件已满足 [1][15] 本次激励计划简述 - 激励工具为第二类限制性股票 [1] - 标的股票来源是公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票 [2] - 原授予价格6.88元/股，调整后预留授予价格6.68元/股 [2][14] - 首次拟授予激励对象57人，为中层管理人员、核心技术（业务）人员，预留部分24.00万股，占授予限制性股票总量16.04%，占公司股本总额0.10%；预留授予40人，授予19.00万股，占授予限制性股票总量12.70%，占当前公司股本总额0.08% [2][15] - 有效期自首次授予日起最长不超过60个月，归属日须在有效期内交易日且不在规定禁止期间；首次授予和不同时间预留授予的归属比例和期间有不同安排 [4] - 归属条件包括公司和激励对象未发生特定负面情形，激励对象需满足12个月以上任职期限，还有业绩考核目标；业绩考核分公司层面和个人层面，根据不同情况确定归属比例 [6][7][8] 本次激励计划已履行的相关审批程序 - 2024年7月2日，董事会和监事会审议通过激励计划草案等相关议案 [10] - 2024年7月3日，披露独立董事征集表决权公告 [11] - 2024年7月3 - 12日，公示首次授予激励对象名单，期满无异议 [11] - 2024年7月18日，股东大会批准激励计划，董事会获授权；同日，董事会和监事会审议通过首次授予议案 [12] - 2025年4月2日，董事会和监事会审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票议案 [13] 董事会关于本次授予条件成就的说明 公司和激励对象均未发生规定的禁止情形，授予条件已满足 [13][14] 本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 因2024年半年度权益分派，授予价格由6.88元/股调整为6.68元/股，其他内容一致，调整属授权范围内事项 [14][15] 本次激励计划限制性股票的预留授予情况 - 预留授予日为2025年4月2日 [15] - 预留授予数量19.00万股 [15] - 预留授予人数40人 [15] - 预留授予价格6.68元/股 [15] - 股票来源是定向发行本公司A股普通股股票 [15] 参与本次激励计划的董事等人员买卖股票情况说明 预留授予激励对象不包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东 [16] 参与本次激励计划的激励对象认购及缴税资金安排 资金自筹，公司不为归属提供财务资助，将代扣代缴个人所得税 [16] 本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响 - 采用Black - Scholes模型确定公允价值，激励成本在经常性损益中列支 [17] - 预计成本费用摊销对有效期内各年净利润有影响，但激励计划对长期业绩有积极作用 [17] 监事会意见 激励对象获授条件已成就，同意预留授予日、价格、人数和数量 [18] 监事会对授予日激励对象名单核实的情况 激励对象符合规定范围和条件，主体资格合法有效，同意名单 [19][20] 董事会薪酬与考核委员会意见 激励对象获授条件已成就，同意预留授予日、价格、人数和数量，激励对象符合规定，同意名单 [20][21][22] 法律意见书的结论性意见 激励计划调整授予价格和授予预留限制性股票事项已获必要批准和授权，授予条件成就，符合相关规定，履行了信息披露义务 [22] 独立财务顾问意见 公司和激励对象符合授予条件，预留授予事项已获批准和授权，程序和授予要素确定符合规定 [22][23] 备查文件 包括董事会、监事会、薪酬与考核委员会决议，监事会核查意见，法律意见，独立财务顾问报告 [23]

文章核心观点 公司监事会同意 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 [1][2] 激励对象范围 - 本次激励计划预留授予激励对象与《激励计划（草案）》规定的激励对象范围相符 [1] - 激励对象为公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）人员，不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工 [2] 激励对象条件 - 本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，主体资格合法、有效 [2] - 激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形 [2]

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-016 上海肇民新材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 次会议通知于 2025 年 3 月 29 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为，本次调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格符合 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 规和规范性文件的规定以及《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的要求，不存 在损害股东利益的情形。 公司本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条 件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 本次激励计划预留授 ...

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由6.88元/股调为6.68元/股[3] 激励计划授予 - 2025年4月2日为本次激励计划预留授予日[6] - 以6.68元/股向40名激励对象授予19.00万股限制性股票[6] 激励对象情况 - 激励对象为公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）人员[7] - 不包括公司董事等特定人员及外籍员工[7]