公司业绩情况 - 2024年营业收入7.56亿元，同比增长27.86%，主要得益于汽车领域尤其是新能源汽车零部件业务拓展，汽车部件领域精密注塑件收入5.85亿元，占比77.41%，同比增长40.55% [2][3] - 2024年净利润同比增长37.25%，毛利率为33.84%，较2023年提升2.17个百分点 [3] - 2024年公司营业收入中外销占比为10.87% [9] 业务合作与研发 - 与客户共同开发人形机器人精密零部件新品，因保密协议不便披露具体信息 [2] - 持续重视研发投入，开发高技术含量、高附加值、高品质产品，转化为经济效益时间难精准预估 [4] - 借助汽车热管理领域技术和经验，布局储能热管理领域，已开发多款产品并与部分企业建立合作关系 [6] 市场拓展计划 - 在新能源车市场专注热管理模块等精密零部件开发，提升单车价值量，争取直接配套主机厂 [4] - 在家电行业主要客户包括A.O.史密斯等全球知名企业，计划拓展高端家电精密零部件市场份额，探索新产品线 [5][6] - 计划实施多种举措拓展海外市场，外销客户主要在日本、加拿大等国家 [9] 技术优势与战略目标 - 精密注塑领域技术优势源于专利技术、专业团队、先进设备与管理体系、定制化生产与精细化管理能力 [7] - 确定“价值创新”发展战略，包括产品、市场、运营、投资战略，加强董事会建设等保障目标实现 [7] 项目进展情况 - “年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”位于上海金山，土地面积109,121.87平方米，预计2026年建成，具体投产时间依工程进度而定 [9] 风险应对措施 - 面对宏观经济波动风险，聚焦主业，发挥优势，紧跟市场和客户需求调整经营策略，关注宏观经济和行业动态 [9]

股东持股 - 宁波百肇和华肇原各持股18,144,000股，占比7.49%，现各持股16,933,300股，占比6.99%[4] - 上海济兆持股90,720,000股，占比37.46%，无变化[4] - 邵雄辉持股18,144,000股，占比7.49%，无变化[4] 减持情况 - 2025年3 - 4月，两股东合计减持2,421,400股，比例1.00%[3][4] - 两股东计划减持7,264,740股，不超总股本3%，与变动一致[6]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予条件已成就[3] - 以6.68元/股向14名对象授予5.00万股剩余预留限制性股票[3] - 剩余预留限制性股票授予日为2025年4月28日[3] 审议安排 - 同意将授予议案提交第二届董事会第二十三次会议审议[3]

会议情况 - 第二届监事会第二十二次会议于2025年4月28日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》议案3票同意通过[4] - 《关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》3票同意通过[7] - 《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>的议案》3票同意通过[8] 激励授予 - 以6.68元/股向14名对象授予5.00万股限制性股票，授予日为2025年4月28日[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十三次会议4月17日发通知，4月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》，7票同意[3][5] 股票授予 - 审议通过授予剩余预留限制性股票议案，7票同意[6][9] - 授予日为2025年4月28日，价格6.68元/股[7] - 向14名对象授予5.00万股限制性股票[7]

激励计划核查 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票授予激励对象名单[1] - 激励对象符合规定范围和条件，主体资格合法有效[2] - 激励对象为中层管理人员、核心技术（业务）人员，不含特定人员及外籍员工[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 监事会同意本次激励对象名单[3] - 监事会发表核查意见日期为2025年4月28日[4]

激励计划授予情况 - 2024年剩余预留限制性股票授予14名中层及核心人员[1] - 获授限制性股票数量为5.00万股[1] - 占授予总量比例为3.34%，占股本总额0.02%[1] 激励计划限制规则 - 单个激励对象累计获授不超股本总额1%[1] - 全部有效激励计划涉及股票不超股本总额20%[1] 激励对象范围 - 剩余预留限制性股票激励对象不含董事、监事等[1]

股权激励 - 激励方式为第二类限制性股票[3] - 拟首次授予激励对象57人，授予总量149.60万股，占股本总额0.62%[5] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员获授125.60万股，占授予总量83.96%，占股本0.52%[5] - 预留部分24.00万股，占授予总量16.04%，占股本0.10%[5] - 首次授予归属比例：第一期40%，第二期30%，第三期30%[11] - 若预留2024年三季报前授予，归属比例同首次；之后授予，第一期50%，第二期50%[11][12] - 授予价格6.88元/股[5] - 激励对象任职需12个月以上[17] - 首次授予考核年度2024 - 2026年，2024年净利润增长率目标值20%、触发值15%，2025年目标值44%、触发值21%，2026年目标值73%、触发值33%[18][20] - 预留部分若2024年三季报前授予，业绩考核目标与首次一致；之后授予，考核年度2025 - 2026年，目标值同首次[22] - 激励对象绩效考核分A、B、C、D四级，对应归属比例100%、80%、60%、0%[26] 时间进程 - 2024年7月2日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[28] - 2024年7月3日，独立董事公开征集表决权[28] - 2024年7月3 - 12日，首次授予激励对象名单公示，期满无异议[29] - 2024年7月18日，股东大会审议通过激励计划相关议案[29] 剩余预留授予 - 2025年4月28日授予14名激励对象5.00万股剩余预留限制性股票，授予价格6.68元/股[31][34][37][38][39][40] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员获授5.00万股，占授予总量3.34%，占当前股本总额0.02%[42] - 公司用Black - Scholes模型测算剩余预留授予的5.00万股限制性股票[47] - 授予日收盘价53.72元/股[47] - 有效期12个月、24个月，历史波动率29.9388%、25.5197%[47] - 无风险利率1.4501%、1.4788%，股息率3.6582%[48] 费用与分红 - 剩余预留限制性股票需摊销总费用221.63万元[1] - 2025年会计成本112.94万元，2026年91.04万元，2027年17.65万元[1] - 2024年半年度以总股本242,159,450股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派48,431,890元[35]

激励计划时间线 - 2024年7月2 - 18日完成激励计划相关议案审议、公示等[10][11][12] - 2025年4月2日调整授予价格并授予部分股票[14] - 2025年4月28日授予剩余预留限制性股票[15][22] 激励计划数据 - 2024年7月18日以6.88元/股向57人授予125.60万股[13] - 2025年4月2日以6.68元/股向40人授予19.00万股[14] - 2025年4月28日以6.68元/股向14人授予5.00万股[15][22]

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 剩余预留限制性股票授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划剩余预留限制性股票的授予情况 7 | | | 一、本次激励计划剩余预留限制性股票授予的具体情况 7 | | | 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 10 | | 一、 | 限制性股票的授予条件 10 | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司 ...