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德迈仕(301007)
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德迈仕:关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告
2023-12-18 16:38
证券代码:301007 证券简称:德迈仕 公告编号:2023-045 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 四次会议于 2023 年 11 月 30 日召开,审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。公司拟定于 2023 年 12 月 20 日 15:00 召开 2023 年第二 次临时股东大会,《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》已于 2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上进行了公告,本次会议将采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开,根据相关规定,现就本次股东大会的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议时 ...
德迈仕:关于补选公司董事、非职工监事的公告
2023-11-30 17:05
证券代码:301007 证券简称:德迈仕 公告编号:2023-041 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于补选公司董事、非职工监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到董 事姚伟旋先生的书面辞职报告,公司监事会近日收到监事周文君女士的书面辞职 报告,具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事、非职工监事辞职的公 告》。公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事 会第十二次会议,会议分别审议通过了《关于补选董事的议案》、《关于补选非 职工监事的议案》,现将有关情况公告如下: 一、补选董事、监事情况 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会 第十二次会议,会议分别审议通过了《关于补选董事的议案》、《关于补选非职 工监事的议案》,公司独立董事已就补选董事事项发表了同意的独立意见,上述 议案将提 ...
德迈仕:独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
2023-11-30 17:05
相关事项的事前认可意见 大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期 货业务相关执业资格,其审计团队敬业谨慎,具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,具备足 够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司对审计 工作的要求,有利于保障公司审计工作的质量,保护公司及股东的利 益,尤其是中小股东的利益。 我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审 议。 (以下无正文) (本页无正文,为《大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签署页) 独立董事签字: 杨 波 周 颖 大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议,根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 ...
德迈仕:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-11-30 17:03
证券代码:301007 证券简称:德迈仕 公告编号:2023-043 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 四次会议于 2023 年 11 月 30 日召开,审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。公司拟定于 2023 年 12 月 20 日 15:00 召开 2023 年第二 次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议时间:2023 年 12 月 20 日下午 15:00 6、股权登记日:2023 年 12 月 15 日 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日下午深圳证券交易所收市时, ...
德迈仕:大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则
2023-11-30 17:03
大连德迈仕精密科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,独立董事占半数以上,委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名,由为会计专业人士的独立董事委员担任, 负责主持委员会工作;召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司与 外部审计的沟通及 ...
德迈仕:大连德迈仕精密科技股份有限公司新闻发布管理制度
2023-11-30 17:03
新闻发布管理制度 新闻发布管理制度 1 总则 1.1 为了树立大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公 司")的良好形象,推动公司接受采访、沟通或进行对外宣传、推广 等有关活动的规范化管理,特制订本制度。 1.2 公司接受新闻媒体及其他机构或者个人采访、新闻发布和 对外推广(下称"媒体信息管理")等活动,应遵守有关法律、法规、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管 理制度》等有关规定。 1.3 公司进行接受新闻媒体及其他机构或者个人采访、新闻发 布和对外推广等活动,应遵循以下基本原则: (一)公平、公正、公开原则:严格遵循公平、公正、公开原则, 不得实行差别对待政策,不得采取有选择性的、私下的或者暗示等方 式向特定对象披露、透露或泄露公司未公开重大信息; (二)诚实守信的原则:应本着客观、真实和准确的原则,不得 有虚假记载和误导性陈述,也不得有夸大或者贬低行为; (三)保密原则:严格遵守有关上市公司信息披露的原则和保密 规定,公司相关人员不得擅自披露、透露或泄露公司未公开重大信息, 也不得在公司内部刊物或网络上刊载公司未公开重大信息; (四)合规披露信息原则:公司应当遵守法律、 ...
德迈仕:第三届监事会第十二次会议决议公告
2023-11-30 17:03
证券代码:301007 证券简称:德迈仕 公告编号:2023-044 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十二次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送 达至各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 30 日下午 12:30 时在公司会议室以现场及 通讯方式召开,以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,由监事会主席张 洪武先生主持,其中监事周文君女士以通讯方式出席了本次会议,没有监事委托 其他监事代为出席或缺席会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案: 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:该议案全体监事回避表决,根据《公司章程》的相关规定,本议 案将直接提交股东大会审议。 2、审议通过《关于续聘 ...
德迈仕:大连德迈仕精密科技股份有限公司章程
2023-11-30 17:03
大连德迈仕精密科技股份有限公司 章 程 公司章程制定及修订情况 | 序号 | 制定及修订次数 | | | 制定及修订时间 | | | | 作出制定及修订决议的会议名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 制定 | 2018 | 年 | 04 | 月 | 10 | 日 | 2018 年第一次临时股东大会 | | 2 | 第一次修订 | 2019 | 年 | 05 | 月 | 27 | 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | | 3 | 第二次修订 | 2021 | 年 | 07 | 月 | 01 | 日 | 第二届董事会第二十九次会议 | | 4 | 第三次修订 | 2022 | 年 | 03 | 月 | 15 | 日 | 第三届董事会第三次会议 | | 5 | 第四次修订 | 2022 | 年 | 10 | 月 | 21 | 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | | 6 | 第五次修订 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | 第三届董事会第十四次会议 | 1 第一条为维护公司、股东和债权 ...
德迈仕:关于拟购买董监高责任险的公告
2023-11-30 17:03
证券代码:301007 证券简称:德迈仕 公告编号:2023-039 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关 于拟购买董监高责任险的议案》,拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责 任保险,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事均回避 了该议案的表决,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下: 一、责任险方案 1、投保人:大连德迈仕精密科技股份有限公司 2、被保险人:公司及董事、监事、高级管理人员(被保险人具体范围届时 以保险合同约定为准) 3、责任限额:具体以保险合同约定为准 4、保险费总额:不超过人民币 20 万元/年(具体以保险合同约定为准) 5、保险期限:保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保) 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会办理公司及董事、监事、 高级管理人员责任险购买的相关 ...
德迈仕:关于修订《公司章程》的公告
2023-11-30 17:03
证券代码:301007 证券简称:德迈仕 公告编号:2023-042 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》,现将有关情况公告如下: 一、修订《公司章程》 公司章程具体修订内容如下: | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八 | 董事、监事候选人名单以提案 | 董事、监事候选人名单以提案的方式提 | | 十二 | 的方式提请股东大会表决。 | 请股东大会表决。 | | 条 | 董事、监事提名的方式和程序 | 董事、监事提名的方式和程序为: | | | 为: | (一)董事会、单独或者合并持有公司 | | | (一)董事会、单独或者合并 | 3%以上股份的股东可以向股东大会提出非独 | | | 持有公司 3%以上股份的股东可以 | 立董事候选人的议案。 | | | 向股东大会提出非独立董事候 ...