证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-043 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2023 年 11 月 30 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。公司拟定于 2023 年 12 月 20 日 15:00 召开 2023 年第二 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 15:00 6、股权登记日：2023 年 12 月 15 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日下午深圳证券交易所收市时， ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-040 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事国家和本市产业政策禁止 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-044 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送 达至各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 30 日下午 12：30 时在公司会议室以现场及 通讯方式召开，以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，由监事会主席张 洪武先生主持，其中监事周文君女士以通讯方式出席了本次会议，没有监事委托 其他监事代为出席或缺席会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：该议案全体监事回避表决，根据《公司章程》的相关规定，本议 案将直接提交股东大会审议。 2、审议通过《关于续聘 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-038 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次公司董事会于 2023 年 11 月 30 日下午 13：00 以现场及通讯结合方 式召开，以记名投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中现场 出席董事8人，通讯出席董事2人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，董事候选人出席了会议，公 司高级管理人员、证券事务代表列席了会议。 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分 履 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《大连德迈仕精密科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 本工作细则所称薪酬（总薪酬）是指公司为员工所付出的所有价值 和认同，包括直接的货币薪酬（工资、奖金、补贴、现金奖励认同、费用支付）、 非直接货币薪酬（社保福利、健康医疗福利、临时津贴、非现金认同、个人职业 培训等）以及未来条件成熟时可能 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 1 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》和《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，公司建立独立董事制度，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 章 程 公司章程制定及修订情况 | 序号 | 制定及修订次数 | | | 制定及修订时间 | | | | 作出制定及修订决议的会议名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 制定 | 2018 | 年 | 04 | 月 | 10 | 日 | 2018 年第一次临时股东大会 | | 2 | 第一次修订 | 2019 | 年 | 05 | 月 | 27 | 日 | 2019 年第四次临时股东大会 | | 3 | 第二次修订 | 2021 | 年 | 07 | 月 | 01 | 日 | 第二届董事会第二十九次会议 | | 4 | 第三次修订 | 2022 | 年 | 03 | 月 | 15 | 日 | 第三届董事会第三次会议 | | 5 | 第四次修订 | 2022 | 年 | 10 | 月 | 21 | 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | | 6 | 第五次修订 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 30 | 日 | 第三届董事会第十四次会议 | 1 第一条为维护公司、股东和债权 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司 《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，就第三届董事会第十四次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 一、关于拟购买董监高责任险的议案 公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障 公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进公司及董事、监 事、高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程 序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意购买董监高责任险，同意本议案提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议。 二、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格， 在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2023-042 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》 公司章程具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八 | 董事、监事候选人名单以提案 | 董事、监事候选人名单以提案的方式提 | | 十二 | 的方式提请股东大会表决。 | 请股东大会表决。 | | 条 | 董事、监事提名的方式和程序 | 董事、监事提名的方式和程序为： | | | 为： | （一）董事会、单独或者合并持有公司 | | | （一）董事会、单独或者合并 | 3%以上股份的股东可以向股东大会提出非独 | | | 持有公司 3%以上股份的股东可以 | 立董事候选人的议案。 | | | 向股东大会提出非独立董事候 ...