董事会构成 - 由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年[14] 会议召开规则 - 定期会议每年召开二次，上下半年度各一次[15] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会[15] - 董事长十日内召集董事会会议[16] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[16] - 定期会议变更通知需提前三日发出[19] 股东提案与会议出席 - 单独或合计持股百分之一以上股东有权向董事会提案[23] - 会议需过半数董事出席方可举行[26] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[28] 表决规则 - 表决一人一票，意见分同意、反对和弃权[32] - 议案需超全体董事半数投赞成票通过[34] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[34] - 关联董事回避时，按无关联关系董事表决[35] - 出席无关联关系董事不足三人，议案提交股东会审议[35] 其他规定 - 议案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[36] - 部分情况会议应暂缓表决[36] - 会议档案保存不少于十年[39] - 规则与法律冲突以法律为准[41] - 规则由董事会负责解释，股东会审议通过后生效[42][43]

公司基本信息 - 公司于2021年6月17日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币27,186万元[8] - 公司已发行股份数为27,186万股，每股面值1元，均为普通股[18] 股份相关规定 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[28] 股东权益与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有向股东会行使提案权[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经审议[48] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等交易情形需提交股东会审议[51] - 审议拟与关联方达成总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[52] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求等情形下，公司需在事实发生日起2个月内召开临时股东会[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工代表董事[103] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[103] - 应由董事会批准的交易事项（提供担保、提供财务资助除外），交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[105] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后二个月内披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年度可分配利润的30%[149] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[167] - 公司因特定原因解散，董事应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组进行清算[173] - 清算组清理公司财产后应制定清算方案并报股东会或人民法院确认[176]

股份相关 - 公司已发行股份数为27,186万股，每股面值人民币壹元，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[5] 股东权益与限制 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有向股东会行使提案权的权利[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求并说明目的[7] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销，召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[14] - 出现董事人数不足规定人数的三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一等情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时，公司需召开临时股东会[14] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工代表董事[29] - 应由董事会批准的交易事项（提供担保、提供财务资助除外）涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上[30] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，还应提交股东会审议[30] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[35] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[35] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[36] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[38] - 审计委员会负责的事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[38] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[41][42] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[42] 公司合并与清算相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[44] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[44,45] - 公司因特定情形解散，应在十五日内成立清算组，清算组由董事组成[46]

章程修订 - 2025年12月31日会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案[1] - 不再设监事会或监事，审计委员会行使监事会职权[1] - 拟设1名职工代表董事[1] - 对《公司章程》及其附件部分条款进行修订[1] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜[1] - 授权有效期限自股东大会审议通过至工商登记及章程备案办理完毕[1] 审议要求 - 修订《公司章程》事项需提交股东大会审议，为特别决议议案[2] - 须经出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过[2][3] 备查文件 - 备查文件包括第五届董事会和监事会会议决议[4]

会议基本信息 - 2026年第一次临时股东大会现场会议时间为1月16日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2026年1月12日[2] - 会议地点在杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6 - 28层公司会议室[3] 议案相关 - 审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，需三分之二以上有效表决权通过[3] - 中小投资者表决结果单独计票披露[4] 登记与投票信息 - 登记时间为2026年1月15日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 普通股投票代码为"351009"，简称为"可靠投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月16日9:15 - 15:00[12]

议案审议 - 2025年12月25日第一次临时股东大会《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》未通过[3] - 2025年12月5日第五届董事会第十三次会议审议通过原议案[7] - 2025年12月31日第五届董事会第十四次会议审议通过新议案[8] 表决数据 - 总表决同意86,962,153股，占比55.9499％[3] - 总表决反对68,433,782股，占比44.0291％[3] - 中小股东表决同意867,700股，占比85.2525％[3] 新议案内容 - 新议案将董事会人数由八名改为七名[9]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次（临时）会议于2025年12月31日在杭州召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 公司决策 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 对《公司章程》及相关议事规则部分条款进行修订[3] - 授权管理层办理章程修订相关工商变更登记等事宜[3] 表决结果 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》获通过，3票同意[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次（临时）会议于2025年12月31日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，不再设监事会，职权由审计委员会行使，需提交股东大会[3][4] - 审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》，定于2026年1月16日下午14:30召开[5] - 两议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][5]

个护用品板块市场表现 - 2023年12月31日，个护用品板块整体上涨0.23%，表现强于上证指数（上涨0.09%），但弱于深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股涨跌互现，在统计的11只个股中，7只上涨，4只下跌[1][2] - 延江股份以11.68%的涨幅领涨板块，收盘价为14.82元[1] 个股价格与交易情况 - 延江股份涨幅最大，为11.68%，成交量为31.46万手，成交额为4.45亿元[1] - 登康口腔上涨1.23%，收于39.48元，成交额为5731.25万元[1] - 中顺洁柔上涨1.06%，收于8.56元，成交额1.36亿元[1] - 两面针下跌1.71%，跌幅最大，收于5.75元，成交额1.01亿元[1] - 依依股份下跌2.56%，收于29.71元，成交额7797.46万元[2] 板块资金流向 - 当日个护用品板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为3167.45万元[2] - 游资资金净流入534.45万元，散户资金净流入2633.0万元[2] - 延江股份获得主力资金净流入1879.96万元，主力净占比4.23%，是板块内唯一获得主力资金显著净流入的个股[3] - 依依股份主力资金净流出最多，达923.01万元，主力净占比-11.84%[3] - 可靠股份主力净占比最低，为-12.10%，主力净流出337.07万元[3]

个护用品板块市场表现 - 2023年12月30日，个护用品板块整体下跌0.1%，表现弱于深证成指（上涨0.49%），与上证指数（下跌0.0%）基本持平 [1] - 板块内个股表现分化，自亚股份领涨，涨幅为3.69%，两面针领跌，跌幅为1.52% [1][2] 板块个股涨跌情况 - 上涨个股：自亚股份（3.69%）、洁雅股份（1.04%）、延江股份（0.68%）、中顺洁柔（0.24%）、登康口腔（0.13%）、依依股份（0.03%）[1] - 下跌个股：两面针（-1.52%）、稳健医疗（-1.50%）、豪悦护理（-0.96%）、倍加洁（-0.50%）、润本股份（-0.33%）、可靠股份（-0.32%）[1][2] 板块资金流向 - 当日个护用品板块整体呈现主力与游资净流入，散户净流出的格局，主力资金净流入2384.61万元，游资资金净流入2446.21万元，散户资金净流出4830.82万元 [2] - 延江股份获得主力资金最大净流入，金额为3352.04万元，主力净占比达13.95% [3] - 自亚股份主力资金净流入1745.33万元，主力净占比为9.81% [3] - 稳健医疗主力资金净流出361.37万元，两面针主力资金净流出321.03万元 [3] 重点公司成交情况 - 延江股份成交最为活跃，成交量为17.98万手，成交额达2.40亿元 [1] - 中顺洁柔成交量15.67万手，成交额1.33亿元 [1] - 自亚股份成交量8.09万手，成交额1.78亿元 [1] - 两面针成交量9.95万手，成交额5849.88万元 [2] - 稳健医疗成交额1.43亿元 [2]