董事会决议与核心争议 - 可靠股份董事会于2月23日以5票同意、2票反对的表决结果，审议通过了《关于解除景乃权先生独立董事职务的议案》，投反对票的为董事鲍佳和独立董事景乃权本人 [2][17] - 公司解除独董职务的理由是认为景乃权丧失独立性，未尽到勤勉尽责义务，也缺乏独立董事的职业操守 [5][20] - 反对方董事鲍佳及景乃权本人强烈反对，鲍佳直指解职是实控人、董事长金利伟对“敢于直言、坚持原则”的景乃权的恶意打击报复，景乃权称解除理由荒唐、肤浅且违法违规，是对独董制度的严重挑衅 [5][20] 矛盾焦点：董事鲍佳的薪酬问题 - 此次矛盾激化的直接导火索是关于董事鲍佳薪酬问题的讨论 [6][21] - 2025年12月23日，公司薪酬与考核委员会会议审议鲍佳薪酬事项，相关汇报显示鲍佳2024年度自公司取得的税前薪酬为243万元，2025年仍按年薪120万元的标准发放薪酬，但未实际为公司提供劳动或服务 [6][21] - 公司认为鲍佳不宜继续取得高额报酬，希望对薪酬进行调整，但指控独立董事景乃权在审议时展现了“特定立场预设”，要求将鲍佳有争议的高额报酬定性为“无责津贴”，并发表“别人管不着”等极端言论 [6][21][22] - 公司董秘王向亭表示，解除独董决议的关键是景乃权在鲍佳薪酬争议上罔顾公司与中小股东利益，违背了公司《第五届董事会薪酬方案》 [8][23] 公司对独董的具体指控 - 公司指控景乃权在涉及鲍佳不当利益时表现出明显袒护，证明其已实质受控于特定关系人影响，试图将有争议薪酬“津贴化”，背离了对公司资产安全的忠实义务 [7][22] - 公司指出景乃权在相关会议中未按规定审阅资料、擅自离席、拒绝签署会议记录、拒绝参加独立董事专门会议，违反了勤勉尽责要求 [7][22] - 公司称景乃权与现任及前任董秘沟通中存在言语不当、人身攻击行为，并将现任董秘微信拉黑，拒绝保持畅通沟通渠道，认为其不具备应有职业操守 [7][22] 反对方（鲍佳与景乃权）的抗辩理由 - 鲍佳反驳称景乃权“偏袒本人”的说法是主观臆断，景乃权在履职中始终坚守独立性，多次在董事会审议中发表与鲍佳不一致的投票意见 [10][24] - 鲍佳举例称，在审议《关于公司2025年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案》时，景乃权基于审慎原则投了弃权票，事后公司该项关联交易被证实违规，于2025年8月收到浙江证监局警示函，董事长和财务总监被监管约谈 [10][24] - 鲍佳指控董事长金利伟意图解除景乃权职务的核心原因是景乃权敢于直言，多次对不合理议案、违规事项发表异议，打破了金利伟“一手遮天”的局面 [10][24] - 鲍佳透露在2025年1月30日的董事会临时会议中，金利伟曾当众叫嚣“可靠公司是民营企业，必须听创始人董事长的”等言论，相关会议记录已提交监管部门 [10][24] 公司控制权与治理权之争的背景 - 当前公司第一及第二大股东为金利伟（持股30.13%，81,909,282股）和鲍佳（持股29.13%，79,190,682股），两者持股比例接近 [11][12][26][27] - 公司内斗根源始于2024年2月实控人金利伟与鲍佳的离婚，自此之后公司治理权之争不断升级 [12][27] - 自2024年4月起，鲍佳对包括各季度报告、利润分配预案、关联交易议案及高管聘任等在内的多项议案密集投出反对或弃权票 [13][28] - 鲍佳指控公司在信息披露中存在故意隐瞒投资项目破产、实控人涉嫌代持供应商股份、重大投资失误等问题，并公然删除篡改其董事会反对意见，“七条意见删除了五条，剩下两条也被调整”，其已正式向证监会投诉举报 [13][28] - 鲍佳称离婚前其担任可靠股份总经理，负责公司主要业务20年，离婚后金利伟未经沟通便单方面剥夺了其全部业务管理权限，使其作为第二大股东及董事无法正常接触了解公司业务 [14][28] 公司基本情况与市场表现 - 可靠股份成立于2001年，于2021年6月17日登陆深交所创业板 [12][14][27][28] - 公司是一家专注于一次性卫生用品设计、研发、生产和销售的高新技术企业，产品涵盖婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品等，拥有可靠、吸收宝等多个知名品牌 [14][28] - 截至2月24日收盘，可靠股份股价为13.29元/股，总市值为36.13亿元 [14][28]

公司治理与人事变动 - 可靠股份董事会决议解除独立董事景乃权的职务 原因为其丧失独立性 未尽勤勉尽责义务 缺乏职业操守[1] - 解除职务的直接导火索是独立董事景乃权在非独立董事鲍佳的薪酬争议问题上 罔顾公司与中小股东利益 违背了公司《第五届董事会薪酬方案》[1] - 根据公司薪酬方案 非独立董事鲍佳不领取董事津贴 其薪酬依据具体职务贡献及绩效考核管理制度执行 但其2025年已不在公司上班不应领取薪酬 且其2024年薪酬已遭投资者质疑[1] 事件进展与市场反应 - 截至2月24日收盘 可靠股份股价报13.29元/股 当日上涨1.92%[2] - 解除独立董事职务的议案已获董事会提名委员会及董事会审议通过 尚待3月12日召开的股东大会审议[2] - 公司董秘王向亭表示 薪酬委员会对鲍佳的薪酬争议尚无解决方案 此事已对公司声誉造成影响 引发众多投资者询问 公司正在积极沟通以抚平影响[1]

公司治理与人事变动 - 可靠股份董事会决议解除独立董事景乃权的职务，原因为其丧失独立性、未尽勤勉尽责义务且缺乏职业操守[1] - 解除职务的导火索是独立董事景乃权在非独立董事鲍佳的薪酬争议问题上，罔顾公司与中小股东利益，违背了公司《第五届董事会薪酬方案》[1] - 根据公司薪酬方案，非独立董事鲍佳不领取董事津贴，其薪酬依据具体职务、贡献及绩效考核管理制度执行，但鲍佳2025年已不在公司上班不应领取薪酬，且其2024年薪酬已遭投资者质疑[1] - 公司薪酬委员会已就鲍佳2025年及之后的薪酬问题开会讨论，但目前尚无解决方案[1] - 此事已对公司的声誉造成一定影响，公司正积极与投资者交流回复以抚平影响[1] - 解除独立董事职务的议案已获董事会提名委员会及董事会审议通过，尚待3月12日召开的股东大会审议[1] 市场反应与股价表现 - 截至2月24日收盘，可靠股份股价上涨1.92%，报收13.29元/股[1]

公司治理事件 - 可靠股份董事会决议解除独立董事景乃权的职务，原因为其丧失独立性、未尽勤勉尽责义务且缺乏职业操守，不适合继续担任 [1] - 解除决议的关键争议点在于独立董事景乃权在非独立董事鲍佳的薪酬问题上，被指罔顾公司与中小股东利益，并违背了公司《第五届董事会薪酬方案》 [1] - 根据公司薪酬方案，非独立董事鲍佳不领取董事津贴，其薪酬应依据具体职务贡献及绩效考核管理制度执行，但鲍佳2025年已不在公司上班不应领取薪酬，且其2024年薪酬已遭投资者质疑 [1] 事件进展与影响 - 公司薪酬委员会目前对鲍佳的薪酬争议尚无解决方案，且此事已对公司的声誉造成一定影响，引发许多投资者询问，公司正在积极沟通以抚平影响 [1] - 解除独立董事职务的议案已获得董事会提名委员会及董事会审议通过，尚待3月12日召开的股东大会审议通过 [2] - 截至2月24日收盘，可靠股份股价报13.29元/股，当日上涨1.92% [2]

公司解除独立董事职务事件核心 - 可靠股份董事会决定解除独立董事景乃权的职务 原因为其丧失独立性 未尽勤勉尽责义务且缺乏职业操守 不适合继续担任 [2] - 该决议已获董事会提名委员会及董事会审议通过 尚待2025年3月12日召开的股东会审议通过 [3] 解除职务的具体原因与争议 - 关键争议点在于独立董事景乃权在非独立董事鲍佳的薪酬问题上 罔顾公司与中小股东利益 违背了公司《第五届董事会薪酬方案》 [2] - 根据《方案》 鲍佳作为非独立董事不领取董事津贴 薪酬依据其具体职务贡献及公司绩效考核管理制度执行 但鲍佳2025年已不在公司上班不应领取薪酬 且其2024年薪酬已遭投资者质疑 [2] - 公司薪酬委员会已就鲍佳2025年及之后的薪酬问题开会讨论 但目前尚无解决方案 [2] 事件影响与市场反应 - 此事已对公司的声誉造成一定影响 许多投资者就此事进行询问 公司正在积极交流和回复以抚平影响 [2] - 截至2025年2月24日收盘 可靠股份股价上涨1.92% 报收13.29元/股 [3]

事件核心 - 可靠股份董事会于2026年2月12日以5票同意、2票反对通过议案，拟解除独立董事景乃权的职务，该议案尚需提交2026年3月12日召开的临时股东大会审议 [7][9] - 此次解聘独董事件实质是公司实控人金利伟与前妻/二股东鲍佳及其盟友景乃权之间激烈内斗的体现，是A股市场罕见的上市公司主动“开除”独董的案例 [9][10] 公司控制权与股权结构 - 公司股权结构呈现“一超多强”局面，实控人金利伟离婚分割后直接持有约59.26%的股权，拥有绝对控制权 [8][11] - 二股东鲍佳（金利伟前妻）持有约29.13%的股权，是主要的反对派力量，其余约11.61%为社会公众股及机构持股 [11][12] - 在董事会层面，实控人阵营占据优势（5票），反对派为董事鲍佳和独董景乃权（2票） [7][14] 解聘独董的争议双方观点 - **公司方（实控人阵营）解聘理由**：指控景乃权丧失独立性，沦为特定股东（鲍佳）利益代言人；勤勉尽责缺失，存在“罢考式履职”、中途无故离席行为；职业操守存在瑕疵，对董秘发表侮辱性言论并拒绝沟通 [6][7] - **景乃权及鲍佳（反对派）反驳理由**：认为解雇是打击报复，因其坚持独立履职、维护中小股东利益；公司方理由违法，所谓“偏袒”是主观臆断，离场是因公司拒绝提供详细资料；景乃权曾在违规关联交易中审慎弃权，以此证明其独立性 [6][7] 内斗核心矛盾与业务背景 - 核心矛盾在于实控人金利伟意图维护管理层权威、清除“不听话”的独董，而反对派则质疑实控人决策并致力于维护中小股东权益 [6][7] - 业务导火索是鲍佳极力反对的“代售杜迪品牌”业务连续亏损，2024年亏损1407万元，2025年继续亏损，成为双方内斗的焦点 [10] - 鲍佳近两年多次对定期报告、利润分配、关联交易投反对票，其与景乃权甚至对2025年三季报本身也投了反对/弃权票，显示对公司整体运营方向的不信任 [10] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度报告显示，公司营收为8.29亿元，同比增长5.1%；归母净利润为2798万元，同比增长26.8%；扣非净利润为2322万元，同比增长37.8% [10] - 公司经营现金流表现强劲，达到8972万元，同比大幅增长136.3% [10] 涉及关键人物信息 - **景乃权**：拟被解聘的独立董事，男，1962年4月出生，民建会员，硕士学历，现任新华社特约经济分析师、浙江省公共政策研究院研究员，同时兼任广东生益科技股份有限公司独立董事 [3][4] - **王向亭**：公司副总经理、董事会秘书，男，1975年10月出生，硕士研究生学历，经济师，拥有近二十年大型制造业与科技企业高管经验，于2025年8月25日起担任现职 [5] - **金利伟**：公司创始人、实控人、董事长、总经理，直接持股约59.26% [10][11] - **鲍佳**：公司董事、二股东、金利伟前妻、公司元老，直接持股约29.13%，曾任总经理，是反对派核心力量 [10][11]

公司治理事件 - 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会于2026年2月12日审议通过解除景乃权独立董事职务的议案，并将提请股东会审议 [1] - 解除独董职务的理由措辞严厉，指其丧失独立性、未尽勤勉尽责义务且缺乏独立董事职业操守，在A股市场中相当罕见 [1] - 公司将于2026年3月12日召开股东会审议该解除职务议案 [2] 涉及人员背景 - 被解除职务的独立董事景乃权自2024年1月21日开始任职，2025年度津贴为7.6万元 [2] - 景乃权出生于1962年4月，曾任浙江大学金融系副教授、硕士生导师及浙江大学金融投资研究中心副主任 [2]

公司股份增持与回购 - 通策医疗董事长、董事、董秘及其他管理人员于2026年2月13日合计增持金额约181.605万元，并计划未来6个月内继续增持公司股份，合计金额不低于600万元且不超过1200万元 [1] - 立讯精密于2026年2月13日首次回购公司股份990.06万股，占总股本0.14%，成交总金额近5亿元 [2] - 科德数控控股股东、实际控制人及总经理自愿承诺，自2026年2月23日起未来6个月内不以任何方式减持其持有的公司股份 [12] 重大合同与项目中标 - 金螳螂马来西亚子公司中标马来西亚沙巴洲际度假村酒店项目，中标金额约2.81亿元，占公司2024年度营业收入的1.53% [3] - 东宏股份中标某工程压力钢管及配件采购项目，中标价格3.53亿元 [8][9] - 双良节能全资子公司中标中东地区H级联合循环电站项目空冷岛系统，预计中标金额1亿元，占公司2024年度营业收入的0.77% [16][17] - 嘉友国际在赞比亚的恩多拉至萨卡尼亚17.26公里公路段正式投入商业运营并启动收费，标志着其首个赞比亚PPP项目开始产生稳定收入 [14] 业务拓展与战略交易 - 明阳智能正筹划通过发行股份及支付现金购买中山德华芯片技术有限公司100%股权并募集配套资金，相关审计、评估工作正有序推进 [5] - 华大智造董事会审议通过出售子公司CGI 100%股权的议案，交易对价约5000万美元，同时新增技术授权，该议案尚需股东大会审议 [6] - 前沿生物与葛兰素史克达成独家授权许可协议，授予对方两款小核酸管线产品的全球独家开发、生产及商业化权利，公司将获得4000万美元首付款、1300万美元近期里程碑付款，并有资格获得累计最高9.5亿美元的后续里程碑付款及销售分成 [11] 研发进展与产品里程碑 - 百利天恒宣布其创新药iza-bren用于局部晚期或转移性三阴乳腺癌的III期临床试验期中分析达到无进展生存期和总生存期双主要终点，这是该双抗ADC达到主要终点的第三个III期临床研究 [18] 财务业绩表现 - 日辰股份发布2025年业绩快报，实现营业总收入4.68亿元，同比增长15.7%，归属于上市公司股东的净利润8421.04万元，同比增长31.87% [13] - *ST惠程预计其2025年度扣除后营业收入将在3.3亿元至4亿元之间，归母所有者权益预计在1800万元至2700万元之间 [20] 公司治理与股权变动 - 可靠股份董事会审议通过解除独立董事景乃权职务的议案，原因为其丧失独立性且未尽勤勉尽责义务，该事项尚需股东大会审议 [4] - 亚士创能控股股东创能明持有的1250万股公司股份（占总股本2.9165%）将被司法拍卖，控股股东目前持股比例为18.35% [10] - 军信股份已向香港联交所更新递交H股发行上市的申请，本次发行尚需取得相关监管机构的批准 [15] 其他事项说明 - 国投资本公告，其下属国投瑞银基金的估值调整事项预计对公司2026年度归母净利润产生负面影响，影响金额低于2024年度归母净利润的5% [7] - ST京蓝披露股票交易异常波动，自2026年1月23日至2月13日期间股价涨幅达86.90%，公司表示若股价进一步异常上涨可能申请停牌核查 [19]

公司治理与董事会冲突 - 可靠股份董事会于2026年2月12日以5票同意、2票反对的结果，审议通过拟解除独立董事景乃权职务及召开临时股东会的议案，投反对票的董事为鲍佳与景乃权本人[1] - 董事鲍佳反对解任议案，认为这是实际控制人对景乃权坚持独立履职的打击报复，并质疑部分董事“橡皮图章”式履职[1] - 独立董事景乃权认为解任理由违法违规，是因工作分歧引发的报复行为，否认自身履职存在瑕疵，并称公司拒绝提供会议详细资料导致其临时离场[1] - 公司回应称解任基于景乃权丧失独立董事核心履职要求，具体包括：在鲍佳薪酬审议中丧失独立性、存在“罢考式履职”行为（两次收到材料却谎称首次看到并中途离席）、对董秘发表侮辱性言论及拒绝正常沟通[2] - 公司针对鲍佳质疑表示，薪酬核查针对全体高管无差别执行，鲍佳关于薪酬的表述存在事实剪辑，董事投票一致是基于公司整体利益的共识[2] - 解除景乃权独董职务的议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议，该会议定于2026年3月12日召开[2] 股东背景与历史争议 - 董事鲍佳曾任可靠股份CEO，是公司现任董事长兼总经理金利伟的前妻，于2024年2月离婚后获得公司29.13%股份，卸任CEO，2025年三季报显示其为公司二股东[3] - 近两年来，鲍佳曾对公司多份定期报告及议案投出反对票，包括2026年度与侨治公司的关联交易议案[4]、2024年年度报告、2025年第一季度报告及与杭港公司的关联交易议案[4]、以及2023年度利润分配预案[4] - 独立董事景乃权出生于1962年4月，2000年至2022年任职于浙江大学经济学院金融系，担任副教授[3] 公司经营与财务表现 - 可靠股份2025年第三季度报告显示，营业收入为8.29亿元，同比上升5.1%；归母净利润为2798万元，同比上升26.8%；扣非归母净利润为2322万元，同比上升37.8%[2] - 公司2025年第三季度经营现金流净额为8972万元，同比增长136.3%；EPS(全面摊薄)为0.1029元[2] - 截至2025年第三季度末，公司总资产21.51亿元，较上年度末增长2.9%；归母净资产为13.34亿元，较上年度末下降0.04%[2] - 在审议《2025年第三季度报告》议案时，董事鲍佳投反对票，独立董事景乃权投弃权票[3] - 鲍佳反对理由包括：公司董事长兼总经理金利伟主导的代售杜迪品牌婴儿纸尿裤产品业务持续亏损，2024年亏损1407万元，2025年上半年和第三季度也均亏损[3] 公司基本信息 - 可靠股份成立于2001年，于2021年6月登陆创业板市场[4] - 公司是一家专注于一次性卫生用品设计、研发、生产和销售的高新技术企业，产品涵盖婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品等，拥有可靠、吸收宝等多个知名品牌[4]

公司治理事件概述 - 可靠股份董事会于2月23日以5票同意、2票反对的表决结果，审议通过了解除独立董事景乃权职务的议案，董事鲍佳与独立董事景乃权本人投下反对票 [1] 董事会指控要点 - 公司指控景乃权丧失独立性，已从“独立的监督者”异化为“特定股东利益代言人”，并列举了其在2025年12月23日薪酬委员会审议中，试图将董事鲍佳有争议的高额报酬定性为“无责津贴”等具体表现 [3][5] - 公司指控景乃权在履职中存在缺乏职业操守的行为，包括在会议前未按规定审阅资料、会议中擅自离席、拒绝签署会议记录、拒绝参加后续会议，以及拉黑现任董秘微信、拒绝保持畅通沟通渠道等 [3][6][9] 被解职方反驳要点 - 独立董事景乃权认为解除理由“荒唐、肤浅且违法违规”，是因其与大股东在工作事项上产生不同意见而发起的解除，是对国内独董制度的严重挑衅 [3][9] - 景乃权指出，关于董监高薪酬审议的争议事项，是董事长金利伟恶意挑起股东矛盾、精心策划和实施以提升控制权的手段 [9] 关联董事反驳与揭露 - 董事鲍佳（公司实控人金利伟前妻，持有公司7919.07万股股票）反驳称，景乃权“偏袒本人”的说法纯属主观臆断，并指出景乃权在过往董事会中曾多次发表与其不一致的投票意见，体现了独立性 [10][12] - 鲍佳指控本次解职是实控人、董事长金利伟对景乃权“敢于直言、坚持原则”的打击报复 [3][12] - 鲍佳揭露公司治理旧账，称景乃权曾对一项关联交易投弃权票，后该交易被证实违规，公司于2025年8月收到浙江证监局警示函，董事长及财务总监被监管约谈 [12] 公司对反驳的回应 - 公司反驳鲍佳，强调独立性不是通过“反对次数”证明，而是指在涉及鲍佳“不当切身利益、大额薪酬、职权归属”等核心博弈点时，景乃权与鲍佳表现出的高度默契与立场结盟，证明其已形成“一致行动倾向” [12][13] 事件背景与现状 - 公司实控人、董事长金利伟与董事鲍佳原为夫妻，于2024年初解除婚姻关系，金利伟随后将登记在其名下的7919.07万股公司股票分割过户给鲍佳 [10] - 解除景乃权独立董事职务的议案尚需提交公司于2026年3月12日召开的第二次临时股东大会审议通过 [4][13]