临时股东会相关 - 2025年5月29日股东鲍佳提请董事会召开临时股东会[4] - 2025年6月6日董事会审议未通过，鲍佳提请监事会召开[4][5] - 2025年6月11日监事会审议未通过，0同意3反对[10] 关联交易 - 关联交易超3000万且占净资产5%以上需股东大会审批[11] - 2025年度预计关联交易总额6168万元[11] - 从广西杭港采购预计6000万元[11] - 最近一期经审计净资产约13.34亿元[11] 监事会会议 - 全体监事豁免提前通知，6月11日召开会议[14] - 全体监事出席，过半数作出决议[16] - 会议程序和表决方式合规[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第九次（临时）会议于2025年6月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于股东提请召开2025年第一次临时股东会的议案》未获通过[3] 关联交易 - 2025年度预计关联交易总额为6168万元，采购原材料预计6000万元[3] 财务数据 - 公司最近一期经审计净资产约为13.34亿元[3]

公司控制权变动与治理纠纷 - 2024年2月可靠股份实控人金利伟与鲍佳离婚 鲍佳分得29.13%股份对应市值约13亿元 金利伟重新掌握经营管理权并接任总经理 [2] - 离婚后鲍佳至少对10项董事会议案投出弃权或反对票 质疑内容包括投资不谨慎、违规关联交易等 [2][7] - 2025年一季度可靠股份对杭港公司采购额达1559.8万元同比增381.61% 鲍佳质疑2112.24万元关联交易未经审议 [4] 关联交易争议 - 6月8日鲍佳提请监事会召开临时股东大会审议2025年日常关联交易预案 涉及侨治公司、杭港公司交易 [3] - 董事会以关联交易总额未达净资产5%为由否决提案 7位董事中仅鲍佳同意 1位独董弃权 [3] - 公司解释与杭港公司累计交易6781.31万元未超2024年预计额度1.5亿元 故未及时审议 [4] 公司经营与股权结构 - 可靠股份主营成人失禁用品、婴儿护理用品和宠物卫生用品 拥有"可靠""吸收宝"等品牌 [5] - 2025年一季度营收2.8亿元同比降0.98% 归母净利润1859万元同比微增1.41% [8] - 离婚后金利伟直接持股30.13%并通过合伙企业控制3.38% 鲍佳持股29.13%并控制0.74% 鲍佳自愿放弃4%表决权 [6] 管理层历史沿革 - 公司由金利伟兄妹创立 鲍佳2004年加入 2019年通过股权激励持股 2022年9月至2024年1月任总经理 [5] - 2021年上市时金利伟直接持股59.26% 夫妇合计控制60.86%股份 [5]

股权结构 - 股东鲍佳持有公司79,190,682股股份，约占公司股份总数的29.13%[1] 公司事务 - 鲍佳提请监事会召开临时股东会审议2025年度日常关联交易预计等议案[1] - 公司近期召开监事会审议相关请求[2] - 监事会收到请求后五日内给出书面反馈意见[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等及巨潮资讯网[2]

股东会相关 - 2025年5月29日收市后收到股东鲍佳提请召开临时股东会的函[4] - 2025年6月3日就该事项进行公告[4] - 2025年6月6日董事会审议相关议案未通过[9] 关联交易 - 2025年度预计关联交易总额6168万元，从广西杭港采购预计6000万元[10] - 关联交易预计总额占净资产约13.34亿元的比例未达5%[10] 议案情况 - 董办疏漏致两项议案字面冲突，但已通过第五届董事会第九次会议审议[11] - 多位董事反对《关于股东提请召开2025年第一次临时股东会的议案》[11] 法律意见 - 北京君合（杭州）律师事务所2025年6月7日出具专项法律意见书[20]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次（临时）会议于2025年6月6日召开[2] 议案表决 - 《关于股东提请召开2025年第一次临时股东会的议案》未获通过[3] 关联交易 - 2025年度预计关联交易总额6168万元，从广西杭港采购预计6000万元[4] - 预计关联交易总额占最近一期经审计净资产比例未达5%[4] 财务数据 - 公司最近一期经审计净资产约13.34亿元[4]

公司治理争议 - 可靠股份董事鲍佳申请召开临时股东大会审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 该议案此前未提交年度股东大会审议[1] - 鲍佳持有公司7919.07万股股份 约占公司股份总数的29.13% 作为持股超10%的股东有权提议召开临时股东大会[1] - 可靠股份回应称关联交易议案未达股东大会审议标准 因预计交易总额6168万元未超过最近一期经审计净资产的5%[3] 董事会与股东会程序争议 - 鲍佳指出董事会决议公告遗漏了将关联交易议案提交股东大会审议的事项 但该议案已在董事会现场投票确认[2] - 鲍佳表示董事已一致通过签字确认要求审议关联交易议案 与是否达到股东会标准无关[2] - 公司认为该议案不属于股东大会职权范围 股东大会不能审议超出职权范围的事项[2] 关联交易争议 - 鲍佳指控公司与杭港公司发生的关联交易金额达2112.24万元 远超法规规定的300万元及净资产0.5%的上限[5] - 公司解释2025年第一季度与杭港公司的交易已包含在董事会通过的6000万元预计交易额度内[5] - 公司承认此前未及时关注关联交易额度有效期 但表示并非有意违反规定[5] 历史冲突背景 - 鲍佳自2024年离任总经理并公告离婚后 多次质疑公司管理团队经营水平[4] - 鲍佳对公司2024年年报和2025年一季报相关议案投出反对票 列出多项反对理由 多数涉及关联交易问题[4] - 公司曾在公告中感谢鲍佳对关联交易事项的提醒[7]

股东提议召开临时股东大会 - 股东鲍佳提议召开临时股东大会审议2025年度日常关联交易预计的议案 [1] - 议案涉及公司与侨治公司及杭港公司2025年度拟发生的关联交易 [1] - 鲍佳目前持有公司约29 13%的股份 [1]

股东提议召开临时股东会 - 股东鲍佳女士持有公司79,190,682股股份 占公司股份总数的29 13% [1] - 鲍佳女士作为持有10%以上股份的股东 提请董事会召开2025年第一次临时股东会 [1] 临时股东会议案内容 - 议案1：审议2025年度日常关联交易预计 包括1 1和1 2两个子议案 [1] - 议案1 1：关于公司2025年度与侨治公司拟发生关联交易 [1] - 议案1 2：关于公司2025年度与杭港公司拟发生关联交易 [1] - 以上议案关联股东需回避表决 [1]

股权结构 - 股东鲍佳女士持有公司79,190,682股股份，约占29.13%[1] 公司决策 - 鲍佳提请审议2025年度日常关联交易预计等议案[1] - 公司近期召开董事会审议请求[2] - 公司收到请求十日内反馈是否同意召开股东大会[2]