杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-022 本公司及除董事鲍佳女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》编制董事会决议公告，董事鲍佳女士因认为其同意的理由未能体现 在董事会决议公告中，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 （临时）会议于 2025 年 6 月 6 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英国中 心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士，独立董事景乃权先生、肖炜麟先生以通讯 方式审议表决），实际出席董事 7 人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事 及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和 ...

每经记者｜黄海 每经编辑｜马子卿 因上市公司未将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（以下简称"关联交易相关议案"）提交年度股东大会审议，可靠股份（301009.SZ）董事鲍佳在 提出异议未果后，近日申请召开临时股东大会，对上述关联交易相关议案进行审议。 据悉，鲍佳是可靠股份现任董事长金利伟的前妻，曾在公司任职多年。直至2024年1月，可靠股份高管改选，鲍佳从总经理一职离任。同年2月28日，可靠股 份公告，金利伟与鲍佳已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜作出相关安排。截至目前，鲍佳持有公司7919.07万股股份，约占公司股份总数的 29.13%。 6月3日盘前，可靠股份公告称，董事会于近日收到鲍佳发来的《关于要求召开杭州可靠护理用品股份有限公司2025年第一次临时股东会的函》。因持股比例 超10%，鲍佳申请公司董事会召开临时股东大会，审议关联交易相关议案，具体涉及可靠股份与侨治公司、广西杭港材料科技有限公司（以下简称"杭港公 司"）拟发生的关联交易。 值得注意的是，目前上述临时股东大会能否召开还存变数。可靠股份在公告中表示，公司将于近期召开董事会审议相关请求，并于10日内给出书面反馈。 董事长前妻 ...

智通财经6月3日电，可靠股份公告，公司董事会近日收到公司股东鲍佳发来的函，提请公司董事会召开 临时股东会，审议关于2025年度日常关联交易预计的议案；关于公司2025年度与侨治公司拟发生关联交 易的议案；关于公司2025年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案。鲍佳目前持有公司约29.13%的股 份。 可靠股份：股东提议召开临时股东大会 审议关联交易相关议案 ...

可靠股份（301009）公告，公司董事会于近日收到公司股东鲍佳女士发来的《关于要求召开杭州可靠护 理用品股份有限公司2025年第一次临时股东会的函》，鲍佳女士持有公司79,190,682股股份，约占公司 股份总数的29.13%。鲍佳女士作为持有公司10%以上股份的股东，提请公司董事会召开临时股东会，审 议如下议案：议案1：关于2025年度日常关联交易预计的议案议案；1.1：关于公司2025年度与侨治公司 拟发生关联交易的议案议案；1.2：关于公司2025年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案以上议案关 联股东应回避表决。 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-021 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于收到股东提议召开临时股东大会的函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司股东鲍佳女士发来的《关于要求召开杭州可靠护理用品股份有限公司 2025 年 第一次临时股东会的函》，特公告如下： 议案 1.2：关于公司 2025 年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案 以上议案关联股东应回避表决。 二、后续处理 公司将于近期召开董事会，审议相关请求。公司将根据《公司法》《公司章 程》和《股东大会议事规则》等相关规定，在收到请求后十日内提出同意或不同 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《经济参考报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准， 请广大投资者理性决策，注意投资风险。 三、备查文件 1、《关于要求召开杭州可靠护理用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东 会的函》 一、股东提议召开临时股 ...

公司研发进展 - 公司自主研发的创新生物药注射用BL-M07D1(HER2ADC)已完成首例受试者入组用于HER2低表达复发或转移性乳腺癌的III期临床试验 [1] - BL-M07D1是一种靶向HER2的创新型ADC药物 具有同类最佳潜力 已在临床试验中展示出显著的抗肿瘤功效 [1] - 该药物目前正在国内外开展12项临床试验 覆盖多种癌症适应症 [1] 药物适应症范围 - BL-M07D1的临床试验覆盖二线及以上HER2阳性乳腺癌 HER2阳性乳腺癌术后辅助 HER2阳性乳腺癌新辅助治疗和HER2低表达乳腺癌 [1] - 药物还涉及肺癌 消化道肿瘤 泌尿系统肿瘤和妇科肿瘤等多项适应症 [1]

会议安排 - 公司2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议，决定5月30日召开2024年度股东大会[5] - 2025年4月28日公司刊登《股东大会通知》[7] - 现场会议于2025年5月30日下午14:00在杭州市余杭区公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2025年5月30日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份91,102,853股，占35.6497%[9] - 参与网络投票的股东共计158人，代表有表决权股份70,919,882股，占27.7519%[11] - 出席股东大会的股东及股东代理人共164人，代表有表决权股份162,022,735股，占63.4016%[11] - 中小投资者共159人，代表有表决权股份603,900股，占0.2363%[11] 议案表决 - 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》同意91,620,053股，占56.5477%，反对70,394,382股，占43.4472%，弃权8,300股，占0.0051%[18] - 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》同意91,619,253股，占56.5472%，反对70,394,382股，占43.4472%，弃权9,100股，占0.0056%[19] - 《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》同意91,619,253股，占56.5472%，反对70,394,382股，占43.4472%，弃权9,100股，占0.0056%[20] - 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》同意91,620,153股，占56.5477%，反对70,394,382股，占43.4472%，弃权8,200股，占0.0051%[21] - 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》同意91,620,453股，占56.5479%，反对70,391,382股，占43.4454%，弃权10,900股，占0.0067%[22] - 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》同意91,610,153股，占56.5415%，反对70,394,482股，占43.4473%，弃权18,100股，占0.0112%[23] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意91,603,753股，占56.5376%，反对70,398,882股，占43.4500%，弃权20,100股，占0.0124%[24] - 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意91,604,053股，占56.5378%，反对70,400,582股，占43.4511%，弃权18,100股，占0.0112%[25] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意91,602,453股，占56.5368%，反对70,402,182股，占43.4520%，弃权18,100股，占0.0112%[26] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意91,490,353股，占56.4676%，反对70,503,282股，占43.5144%，弃权29,100股，占0.0180%[27]

行业主要上市公司：孩子王(301078)、润本股份(603193)、爱婴室(603214)、梦洁股份(002397)、金发拉 比(002762)、贝因美(002570)、可靠股份(301009)、中国飞鹤(06186.HK)、宝宝树集团(01761.HK)、好孩 子国际(01086.HK)、纽曼思(02530.HK)等 行业发展历程："线上+线下"全渠道发展阶段 回顾我国母婴行业发展历程，可大致将其分为几个阶段： 探索期(20世纪90年代)：随着改革开放的持续推进，国外育儿文化逐步引入国内。与此同时国外母婴品 牌和产品开始进入国内，消费者开始接受奶粉、纸尿裤等现代母婴用品。购买渠道主要是商超及百货商 店，市场上仅存在少量的母婴用品专卖店。 发展期(2000-2010年)：母婴产品逐渐被国内消费者接受，产品品牌和品类逐渐丰富，线下母婴店开始初 具规模，逐渐形成了区域性连锁市场。与此同时，线上母婴社区及购物平台开始广泛运用，行业发展驶 入快车道。 爆发期(2011-2018年)：随着网购的普及，线上母婴平台迎来了爆发式增长。与此同时，线下母婴店形成 一定规模，逐渐取代商超成为线下母婴消费第一大渠道。 整合期(20 ...

5月22日A股三大指数集体调整，截至收盘，沪指跌0.22％，报3380.19点，深成指跌0.72％，报10219.62点，创业板指跌 0.96％，报2045.57点。从板块行情上来看，今日表现较好的有重组蛋白、手游概念和AI语料，而尾气治理、代糖概念和宠 物经济等板块下跌。 基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股 能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大 程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。 根据巨灵统计的数据显示，近30天（4.22-5.22）共有480只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（5.22）有22只基 金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有2位基金经理是由于工作变动而从管理的16只基金产品中离职。有1 位基金经理是由于个人原因而从管理的4只基金产品中离职。有1位基金经理是由于产品到期而从管理的2只基金产品中离 职。 | | | 基金代码 | 公告日期 | 变动日期 | 任职状态 | 变动原因说明 | | --- | --- | ...