证券代码：301009 证券简称：可靠股份公告编号：2025-003 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英 国中心 T6-28 层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士以通讯方式审议表决），实际出席董事 7 人， 会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 3、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会 ...

业绩总结 - 2024年净利润31,172,830.98元，母公司净利润46,210,453.71元[7] - 2024年营业收入1,078,536,317.41元[9] 利润分配 - 2024年每10股派现0.7元，派现18,649,694元[2][8] - 预计现金分红占净利润59.83%[8] 研发投入 - 2024年研发投入45,039,973.07元[9] - 近三年累计研发投入占比4.19%[10]

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，杭州可靠护理用品股 份有限公司（以下简称"可靠股份"、"发行人"、或"公司"）向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股，股票发 行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万元，实际 募集资金净额为 76,155.48 万元。本次发行证券已于 2021 年 6 月 17 日在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"国泰海通"，曾用名"国泰君安证券股份有限公司"）担 任其持续督导保荐机构，持续督导期间至 2024 年 12 月 31 日。 目前，上述持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事 会第三次会议，并经 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议，通过了 《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募集资金项目延期的议案》，同 意公司将"智能工厂建设项目"部分募集资金永久补充流动资金及其部分项目延 期至 2025 年 6 月 30 日之前支付，并将"技术研发中心升级建设项目"和"品牌 推广项目"募集资金项目延期。 三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"，曾用 名"国泰君安证券股份有限公司"）作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下 简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"，曾用 名"国泰君安证券股份有限公司"）作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下 简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份 2024 年度募集资金的存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首 次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630 号），本公司由主承销商国泰海 通采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方 ...

国泰海通证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可靠股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庞燎源 | 联系电话：010-83939239 | | 保荐代表人姓名：董冰冰 | 联系电话：010-83939742 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6759 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是可靠 股份董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，可靠股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6758 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-007 杭州可靠护理用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及除董事鲍佳外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。董事鲍佳因对《2025 年第一季度报告》提出反对意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除鲍佳外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事鲍佳因对《2025 年第一季度报告》提出反对意见，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州可靠护理用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- ...

COMFORTABLE & CONSIDERATE ( 公告编号: 2025-005 ) 可靠! 杭州可靠护理用品股份有限公司 Hangzhou Coco Healthcare Products Co., Ltd. 做世界级健康护理行业领导者 2025年4月28日 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他 董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | 鲍佳 | 董事 | 反对，具体内容详见第五届董事会第九次会议决议公告。 | 董事鲍佳对公司 2024 年年度报告及其摘要投反对票，请投资者特别关注。 公司负责人金利伟、主管会计工作负责人李超楠及会计机构负责人(会计主管人员) 丁健健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者的实质 承诺，投资者及 ...