股权结构 - 股东鲍佳持有公司79,190,682股股份，约占公司股份总数的29.13%[1] 公司事务 - 鲍佳提请监事会召开临时股东会审议2025年度日常关联交易预计等议案[1] - 公司近期召开监事会审议相关请求[2] - 监事会收到请求后五日内给出书面反馈意见[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等及巨潮资讯网[2]

股东会相关 - 2025年5月29日收市后收到股东鲍佳提请召开临时股东会的函[4] - 2025年6月3日就该事项进行公告[4] - 2025年6月6日董事会审议相关议案未通过[9] 关联交易 - 2025年度预计关联交易总额6168万元，从广西杭港采购预计6000万元[10] - 关联交易预计总额占净资产约13.34亿元的比例未达5%[10] 议案情况 - 董办疏漏致两项议案字面冲突，但已通过第五届董事会第九次会议审议[11] - 多位董事反对《关于股东提请召开2025年第一次临时股东会的议案》[11] 法律意见 - 北京君合（杭州）律师事务所2025年6月7日出具专项法律意见书[20]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次（临时）会议于2025年6月6日召开[2] 议案表决 - 《关于股东提请召开2025年第一次临时股东会的议案》未获通过[3] 关联交易 - 2025年度预计关联交易总额6168万元，从广西杭港采购预计6000万元[4] - 预计关联交易总额占最近一期经审计净资产比例未达5%[4] 财务数据 - 公司最近一期经审计净资产约13.34亿元[4]

公司治理争议 - 可靠股份董事鲍佳申请召开临时股东大会审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 该议案此前未提交年度股东大会审议[1] - 鲍佳持有公司7919.07万股股份 约占公司股份总数的29.13% 作为持股超10%的股东有权提议召开临时股东大会[1] - 可靠股份回应称关联交易议案未达股东大会审议标准 因预计交易总额6168万元未超过最近一期经审计净资产的5%[3] 董事会与股东会程序争议 - 鲍佳指出董事会决议公告遗漏了将关联交易议案提交股东大会审议的事项 但该议案已在董事会现场投票确认[2] - 鲍佳表示董事已一致通过签字确认要求审议关联交易议案 与是否达到股东会标准无关[2] - 公司认为该议案不属于股东大会职权范围 股东大会不能审议超出职权范围的事项[2] 关联交易争议 - 鲍佳指控公司与杭港公司发生的关联交易金额达2112.24万元 远超法规规定的300万元及净资产0.5%的上限[5] - 公司解释2025年第一季度与杭港公司的交易已包含在董事会通过的6000万元预计交易额度内[5] - 公司承认此前未及时关注关联交易额度有效期 但表示并非有意违反规定[5] 历史冲突背景 - 鲍佳自2024年离任总经理并公告离婚后 多次质疑公司管理团队经营水平[4] - 鲍佳对公司2024年年报和2025年一季报相关议案投出反对票 列出多项反对理由 多数涉及关联交易问题[4] - 公司曾在公告中感谢鲍佳对关联交易事项的提醒[7]

股东提议召开临时股东大会 - 股东鲍佳提议召开临时股东大会审议2025年度日常关联交易预计的议案 [1] - 议案涉及公司与侨治公司及杭港公司2025年度拟发生的关联交易 [1] - 鲍佳目前持有公司约29 13%的股份 [1]

股东提议召开临时股东会 - 股东鲍佳女士持有公司79,190,682股股份 占公司股份总数的29 13% [1] - 鲍佳女士作为持有10%以上股份的股东 提请董事会召开2025年第一次临时股东会 [1] 临时股东会议案内容 - 议案1：审议2025年度日常关联交易预计 包括1 1和1 2两个子议案 [1] - 议案1 1：关于公司2025年度与侨治公司拟发生关联交易 [1] - 议案1 2：关于公司2025年度与杭港公司拟发生关联交易 [1] - 以上议案关联股东需回避表决 [1]

股权结构 - 股东鲍佳女士持有公司79,190,682股股份，约占29.13%[1] 公司决策 - 鲍佳提请审议2025年度日常关联交易预计等议案[1] - 公司近期召开董事会审议请求[2] - 公司收到请求十日内反馈是否同意召开股东大会[2]

股权与投票 - 公司截至股权登记日有表决权股份总数255,549,800股[4] - 现场和网络投票股东及代表164人，代表股份162,022,735股，占比63.4016％[4] - 现场投票股东及代表6人，代表股份91,102,853股，占公司有表决权股份总数的35.6497％[4] - 网络投票股东158人，代表股份70,919,882股，占公司有表决权股份总数的27.7519％[4] - 现场和网络投票中小股东及代表159人，代表股份603,900股，占公司有表决权股份总数的0.2363％[4] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意91,620,053股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的56.5477％[5] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意91,619,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的56.5472％[6] - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意91,619,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的56.5472％[8] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意91,620,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的56.5477％[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意91,620,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的56.5479％[11] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意91,604,053股，占比56.5378％，反对70,400,582股，占比43.4511％，弃权18,100股，占比0.0112％；中小股东同意501,500股，占比83.0436％，反对84,300股，占比13.9593％，弃权18,100股，占比2.9972％[15] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意91,602,453股，占比56.5368％，反对70,402,182股，占比43.4520％，弃权18,100股，占比0.0112％；中小股东同意499,900股，占比82.7786％，反对85,900股，占比14.2242％，弃权18,100股，占比2.9972％[16] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》总表决同意91,490,353股，占比56.4676％，反对70,503,282股，占比43.5144％，弃权29,100股，占比0.0180％；中小股东同意387,800股，占比64.2159％，反对187,000股，占比30.9654％，弃权29,100股，占比4.8187％[17] 其他事项 - 律师认为公司2024年度股东大会召集和召开程序等均合法有效[18] - 2025年4月28日董事会决议公告遗漏关联交易事项，违反信息披露规定[23] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》由董事会审议通过，无需提交股东会审议[23] - 2025年度预计关联交易总额为6168万元，未达最近一期经审计净资产的百分之五[24] - 不属于股东会职权范围的议案，股东会无法表决并作出决议[24] - 公告日期为2025年5月30日[21] - 备查文件为2024年度股东大会决议和律师法律意见书[19]

会议安排 - 公司2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议，决定5月30日召开2024年度股东大会[5] - 2025年4月28日公司刊登《股东大会通知》[7] - 现场会议于2025年5月30日下午14:00在杭州市余杭区公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2025年5月30日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份91,102,853股，占35.6497%[9] - 参与网络投票的股东共计158人，代表有表决权股份70,919,882股，占27.7519%[11] - 出席股东大会的股东及股东代理人共164人，代表有表决权股份162,022,735股，占63.4016%[11] - 中小投资者共159人，代表有表决权股份603,900股，占0.2363%[11] 议案表决 - 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》同意91,620,053股，占56.5477%，反对70,394,382股，占43.4472%，弃权8,300股，占0.0051%[18] - 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》同意91,619,253股，占56.5472%，反对70,394,382股，占43.4472%，弃权9,100股，占0.0056%[19] - 《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》同意91,619,253股，占56.5472%，反对70,394,382股，占43.4472%，弃权9,100股，占0.0056%[20] - 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》同意91,620,153股，占56.5477%，反对70,394,382股，占43.4472%，弃权8,200股，占0.0051%[21] - 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》同意91,620,453股，占56.5479%，反对70,391,382股，占43.4454%，弃权10,900股，占0.0067%[22] - 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》同意91,610,153股，占56.5415%，反对70,394,482股，占43.4473%，弃权18,100股，占0.0112%[23] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意91,603,753股，占56.5376%，反对70,398,882股，占43.4500%，弃权20,100股，占0.0124%[24] - 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意91,604,053股，占56.5378%，反对70,400,582股，占43.4511%，弃权18,100股，占0.0112%[25] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意91,602,453股，占56.5368%，反对70,402,182股，占43.4520%，弃权18,100股，占0.0112%[26] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意91,490,353股，占56.4676%，反对70,503,282股，占43.5144%，弃权29,100股，占0.0180%[27]

A股市场表现 - 5月22日A股三大指数集体调整 沪指跌0.22%报3380.19点 深成指跌0.72%报10219.62点 创业板指跌0.96%报2045.57点 [1] - 表现较好的板块包括重组蛋白、手游概念和AI语料 下跌板块包括尾气治理、代糖概念和宠物经济 [1] 基金经理变动 - 近30天(4.22-5.22)共有480只基金产品的基金经理发生离职变动 其中5月22日有22只基金产品发布离职公告 [3] - 离职原因包括：工作变动(16只基金)、个人原因(4只基金)、产品到期(2只基金) [3] - 兴业基金楼华锋管理基金总规模20.79亿元 任职期间回报最高产品为银河量化优选混合A(88.18%) [4] 新基金经理上任 - 中欧基金闫沛贤管理基金总规模123.65亿元 任职期间回报最高产品为中加纯债一年A(87.82%) 新上任管理4只债券基金 [5] - 5月22日多只基金宣布新任基金经理 包括恒越医疗健康精选混合、中欧聚瑞债券系列等产品 [6] 基金公司调研动态 - 近一个月(4.22-5.22)博时基金调研145家上市公司居首 其次为嘉实(133家)、华夏(132家)、富国(125家) [6] - 调研最集中的行业为专用设备(658次)、医疗器械(637次)、化学制品(583次) [6][7] - 个股方面 立讯精密最受关注(90家基金调研) 其次为兆威机电(88家)、广钢气体(83家) [7] - 最近一周(5.15-5.22)博众精工获48家基金调研居首 其次为华工科技(37家)、可靠股份(35家)、华东医药(30家) [8][9]