委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事需过半数[4] 会议规则 - 每会计年度结束后四月内至少开一次定期会议[10] - 定期会提前五日、临时会提前三日通知，紧急可随时通知[10] - 会议需三分之二以上委员（含）出席，决议全体委员过半通过[12] 履职规定 - 委员连续两次不出席视为不能履职，建议董事会撤换[14] 会议记录 - 会议记录保存期为十年[15] 职责与建议 - 负责研究并提董事和总经理人选、标准和程序建议[7] - 拟定选择标准和程序，就相关事项向董事会提建议[7] - 董事会对建议未采纳应记载意见理由并披露[7] - 董事会应尊重关于董事候选人及总经理人选提名建议[7]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前五日通知，临时会议提前三日通知，紧急可口头或电话通知[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 可采用传真等方式通知，二日未书面异议视为收到[15] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[9] 薪酬方案决策 - 董事薪酬方案由股东会决定披露，高管薪酬方案由董事会批准并向股东会说明披露[11] 其他规定 - 委员连续两次不出席视为不能履职，建议撤换[15] - 会议记录保存十年[18] - 议事规则自董事会通过施行，解释权归董事会[21][22]

杭州可靠护理用品股份有限公司募集资金管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书或者 其他公开发行募集文件的承诺相一致,不得擅自改变募集资金用途，不得变相改 变募集资金投向。 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关 法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 会计师事务所开展年度审计时，应当对上市公司募集资金存放、管 理和使用情况出具鉴证报告。公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使 用和管理的内部控制制度，并确保该制度的有效实施。 第五条 公司募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用 途使用，不得擅自改变用途。 1 杭州可靠护理用品股份有 ...

人员管理 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，总经理由董事会聘任或解聘，副总经理由总经理提名、董事会聘任或解聘[2] 关联交易审批 - 与关联法人交易金额低于300万元且低于公司最近经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由董事长或其授权总经理审批[7] - 与关联自然人交易金额低于30万元且未达特定标准的关联交易，由董事长或其授权总经理审批[7] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每月召开一次，于当月第一个工作周召开[11] - 需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前2天向总经理办公室申报[13] - 总经理办公会重要议题的讨论材料须提前2天送达出席会议人员阅知[13] - 总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前3天通知出席会议人员[13] 总经理职责 - 总经理按照《公司章程》全面主持公司经营管理事务，向董事会负责[4] - 总经理应向董事会报告公司重大合同签订、执行、资金运用和盈亏情况[8] 细则规定 - 细则未尽事宜按有效法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行[19] - 细则与相关规定抵触时以相关规定为准[19] - 细则中“以上”包含本数，“低于”“超过”不包含本数[20] - 细则由公司董事会负责解释[21] - 细则经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同[22]

担保定义 - 控股子公司指公司持有其50%以上股份或能实际控制的公司[3] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须董事会审议后提交股东会通过[8] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须董事会审议后提交股东会通过[8] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须董事会审议后提交股东会通过[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须董事会审议后提交股东会通过[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须董事会审议后提交股东会通过[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元人民币的担保须董事会审议后提交股东会通过[8] - 董事会审批的对外担保须经出席全体董事的三分之二以上同意并做出决议[14] - 股东会审议特定担保事项（连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%）应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过[14] - 控股子公司对外担保按其公司章程由董事会或股东会审批，公司委派人员发表意见前应征询相关机构意见[15] 担保管理 - 担保债务到期后需督促被担保人在十五个工作日内还款，展期需重新履行审议和披露义务[20] - 被担保人债务到期十五个交易日内未还款等情况，公司应及时了解并披露信息[24] - 应披露截止披露日对外担保总额、对控股子公司担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[24] - 担保合同订立时需审查，不利条款应要求修改或拒绝担保[16] - 担保期间主合同变更需重新报批并审查，原合同作废[23] - 财务部门应指派专人监控被担保人义务履行情况并统计担保情况，定期向总经理报告[20] - 被担保人提供反担保应与公司担保数额对应，禁止流通或不可转让财产作反担保公司应拒绝[20] 责任承担 - 全体董事对违规或失当对外担保损失依法承担连带责任[27] - 有关责任人员违反规定造成损失应承担赔偿责任，视情节给予罚款或处分，触犯刑法移送司法机关[28]

重大事项报告范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为报告义务人[4] - 交易事项无论金额大小需及时报告[8] - 关联交易合同签署前需及时报告[9] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 连续十二个月内诉讼和仲裁涉案金额累计达上述标准需报告[10] - 计提大额资产减值准备或核销资产影响净利润10%以上且超100万元需报告[11] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[11] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股等情况变化需关注[14] - 订立合同金额占营收或总资产50%以上且超一亿元需重视[15] - 订立合同预计利润占净利润50%以上且超五百万元需关注[15] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情形需报告[16] 报告流程与形式 - 重大信息呈报前知悉人员原则上不超三人[20] - 重大事项超交付或过户期限三个月后每隔三十日报告进展[22] - 报告义务人知悉信息第一时间报告董事会及秘书[20] - 董事等获悉重大信息第一时间报告董事长并通知秘书[18] - 各部门和下属公司负责人第一时间向秘书报告[18] - 对外签署涉及重大信息文件前应知会秘书[18] - 报告形式包括书面、电话等[23] - 书面报送需包含原因等相关材料[23] 报告制度与管理 - 公司实行重大事项实时报告制度[26] - 董事会办公室和秘书负责定期报告，各部门及时报送资料[26] - 内部报告义务人制定报告制度并指定联络人报办公室备案[26] - 董事会办公室负责内部信息归集、管理和协助报告[27] 信息保密与责任 - 公司人员信息未公开前应保密，不得内幕交易[27] - 各部门与中介合作不得泄露无关内幕信息[28] - 公司网站及媒体披露信息不得先于指定渠道[28] - 未及时上报重大事项追究责任，造成损失可处分赔偿[30]

董事会组成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，任期每届三年[14] 会议召开 - 定期会议每年召开二次，上下半年度各一次[15] - 特定主体可提议召开临时董事会[15] - 董事长应十日内召集董事会会议[16] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[16] - 紧急时可口头或电话通知临时会议[16] - 定期会议变更通知需提前三日发出[19] 股东提案 - 单独或合计持股百分之一以上股东有权提提案[23] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[26] - 一名董事不得接受超两名董事委托[28] - 会议以现场召开为原则，必要时非现场召开[29] 会议表决 - 一人一票，计名和书面方式表决[32] - 议案需超全体董事半数投赞成票通过[34] - 担保事项除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[34] - 关联董事会会议相关出席及通过要求[35] 审议规定 - 审议授权事项董事应审慎判断并监督执行[36] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[37] - 议案未通过，条件未变一个月内不再审议[36] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为议案不明确，会议暂缓表决[36][37] 会议记录 - 董事会秘书负责记录，董事可要求说明或记载意见[37] - 与会董事签字确认，不同意见书面说明，否则视为同意[37] 决议公告 - 董事会秘书按规定办理决议公告，披露前保密[38] 决议落实 - 董事长督促落实决议并通报情况，秘书汇报传达意见[38][39] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[39]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[7] - 聘任时需同时聘任证券事务代表[7] - 由董事长提名，董事会聘任，为高级管理人员[2] 董事会秘书任职 - 需具备财务、管理、法律专业知识及资格证书[4] - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[5] - 任职期间参加证券交易所后续培训[13] 董事会秘书解聘 - 出现细则情形之一，一个月内解聘[7] 空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[8] 细则规定 - 公司应为履职提供便利，不得干预[6] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[9]

杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事制度 第一条 为了促进杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件和《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他 与公司存在利害关系的组织或个人的影响。公司应当保障独 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司(以下称"公司")对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的 时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")等国家法律、法规、规范性文件，结合《杭州可靠护理用品股 份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资， 包括各种股票、债券、基金等。 杭州可靠护理用品股份有限公司对外投资管理制度 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二 ...