杭州可靠护理用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《杭州可靠护理 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事长或总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员 内选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会提名委员会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司 董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭 州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司募集资金管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与招股说明书或者 其他公开发行募集文件的承诺相一致,不得擅自改变募集资金用途，不得变相改 变募集资金投向。 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关 法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 会计师事务所开展年度审计时，应当对上市公司募集资金存放、管 理和使用情况出具鉴证报告。公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使 用和管理的内部控制制度，并确保该制度的有效实施。 第五条 公司募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用 途使用，不得擅自改变用途。 1 杭州可靠护理用品股份有 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司总经理工作细则 杭州可靠护理用品股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为更好地管理杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若 干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利 益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；对公司负有勤勉义务，执行职务应当为 公司的最大利益尽到管理者通常应 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会议事规则 杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为明确杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和《杭州可 靠护理用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《杭州 可靠护理用品股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事 务。 1 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会议事规则 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司对外担保管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"公司")对外担 保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《杭州可靠护理用品股份有限公司 公司章程》等法律、行政法规和其他规范性文件、自律规则。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当遵循合法、审慎、互利、安全的 原则审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保 的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 公司控股子公司为本条第一款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公 司提供担保，应当遵守本制度相关规定。 第五条 释义： 本制度所称担保 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司重大事项内部报告制度 （二）公司董事和董事会； 杭州可靠护理用品股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为加强杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、 准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的规定，以及《杭州可靠护理用 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》等 公司治理制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长 进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会秘书工作细则 杭州可靠护理用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: （一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二） 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三） 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四） 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形； （2025年12月） 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、证券交易所相关规则、《杭州可靠护理用品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 根据《公司章程》的 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事制度 第一条 为了促进杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规、规范性文件和《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他 与公司存在利害关系的组织或个人的影响。公司应当保障独 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州可靠护理用品股份有限公司(以下称"公司")对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的 时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")等国家法律、法规、规范性文件，结合《杭州可靠护理用品股 份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资， 包括各种股票、债券、基金等。 杭州可靠护理用品股份有限公司对外投资管理制度 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二 ...