杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人肖炜麟，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》 《公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权 利，积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事 前认可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖炜麟，1981 年生，中国国籍，无境外永久居住权，华南理工大学财 务管理专业博士学历，中共党员。2012 年至今，任职于浙江大学管理学院，先 后担任讲师和副教授。现任浙江大学管理学院财务与会计学系副教授、博士生导 师，浙江大学资本市场研究中心副主任、浙江省金融研究院特聘研究员。现任安 邦护卫集团股份有限公司、兴源环境科技股份有限公司独立董事。2024 年 1 月 起担任公司第 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人杜健，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《 公司章程》 公 司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利， 积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事前认 可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人杜健，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与 工程博士研究生。2006 年至今，任职于浙江大学管理学院，先后担任浙江大学管 理科学与工程系博士后、讲师以及副教授，现任浙江大学创新创业与战略学系教 授。2018 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 19 日，担任公司独立董事，现因任期届满 已离任。 2024 年度任职期间，本人任职符合《 上 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人朱茶芬，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办 法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及 公司章程》 公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权 利，积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事 前认可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱茶芬，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，上海 财经大学会计学博士学历，浙江大学工商管理博士后。现任浙江大学管理学院副 教授，以及振德医疗用品股份有限公司独立董事、杭州广立微电子股份有限公司 独立董事、浙江中控信息产业股份有限公司独立董事,浙江德施曼科技智能股份 有限公司独立董事。2018 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 19 日，担任 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人寿泓，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第 五届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《 公司章程》 公 司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利， 积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事前认 可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人寿泓，1955 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1980 年 至 2005 年，担任浙江省轻工业厅科员，2005 年至 2011 年，从事设备进出口代 理工作；2011 年至今，担任杭州思悦达进出口有限公司监事；2021 年 3 月至今， 担任杭州牧也科技有限公司监事；2023 年 11 月至今，担任杭州博源供应链有限 公司监事。现任公司第五届董事会独立董事、提名委 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人景乃权，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办 法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及 公司章程》 公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 积极参与各项议题的讨论并提出了合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责的情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人景乃权，1962 年生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权，民建会员， 新华社特约经济分析师，浙江省公共政策研究院研究员。曾任浙江大学金融系副 教授、硕士生导师，浙江大学金融投资研究中心副主任、浙江大学江万龄黄金投 资研究所所长，浙江大学求是经济技术咨询有限公司董事长兼总经理，广东发展 银行杭州分行高级顾问等。主持国家社科基 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-009 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 分别召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师 事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"或"天健"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项 尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 杭州可靠护理用品股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-011 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 拟将公司募投项目"技术研发中心升级建设项目"和"品牌推广项目"予以结项， 并将节余募集资金永久补充流动资金，此事项尚需提交公司股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能工厂建设项目 | 33,866.71 | 33,479.56 | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6761 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的可靠股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供可靠股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为可靠股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解可靠股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6760 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供可靠股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为可靠股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 可靠股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容 ...